金融機構違法50萬以上

❶ 非法經營罪50萬會判多少年

非法經營罪50萬會處五年以下有期徒刑或者拘役，情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

根據《中華人民共和國刑法》第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；

（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

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《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第七十九條 違反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)違反國家有關鹽業管理規定，非法生產、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1、非法經營食鹽數量在二十噸以上的;2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽，數量在十噸以上的。

(二)違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，具有下列情形之一的:

1、非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的;

2、非法經營卷煙二十萬支以上的;

3、曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

(三)未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務，具有下列情形之一的:

1、非法經營證券、期貨、保險業務，數額在三十萬元以上的;

2、非法從事資金支付結算業務，數額在二百萬元以上的;

3、違反國家規定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，數額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

4、違法所得數額在五萬元以上的。

❷ 什麼情況下保險監管部門可以對違法主體處10萬元以上50萬以下的罰款

保監會規定，在統計工作中，對出現未按照規定時間報送有關統計信息、統計信息有重大遺漏或統計信息有誤導性陳述等違法違規行為的保險機構，要進行監管談話、給予警告，並責令改正，逾期不改正的，處以1萬元以上、10萬元以下的罰款： 對出現提供虛假統計信息的、拒絕或者妨礙依法檢查監督等違法違規行為的保險機構，進行監管談話、給予警告，並責令改正，處以10萬元以上，50萬元以下的罰款；情節嚴重的，可以限制業務范圍、責令停止接受新業務或者吊銷經營保險業...

❸ 金融機構有哪些行為情節嚴重的，可處二十萬元以上五十萬元以下罰款

1. 未按照規定履行客戶身份識別義務的 。

2. 未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的。

3. 未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的。

4. 與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的。

5. 違反保密規定，泄露有關信息的。

6. 拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的。

7. 拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。
   

❹ 普通人一次存50萬會被查嗎

會的。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

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反洗錢的相關要求規定：

1、經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批准，可以採取臨時凍結措施。

2、偵查機關接到報案後，對已依照前款規定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續凍結。偵查機關認為需要繼續凍結的，依照刑事訴訟法的規定採取凍結措施；認為不需要繼續凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。

3、臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求採取臨時凍結措施後四十八小時內，未接到偵查機關繼續凍結通知的，應當立即解除凍結。

❺ 涉嫌受賄50萬以上被逮捕肯定會被判刑嗎

根據相關法律規定；
1、個人受賄數額在10萬元以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以並處沒收財產;
情節特別嚴重的，處死刑，並處沒收財產。

2、個人受賄數額在5萬元以上不滿l0萬元的，處5年以上有期徒刑，可以並處沒收財產;
情節特別嚴重的，處無期徒刑，並處沒收財產。
3、個人受賄數額在5千元以上不滿5萬元的，處1年以上，7年以下有期徒刑;
情節嚴重的，處7年以上10年以下有期徒刑;
個人受賄數額在5千元以上不滿1萬元，犯罪後有悔改表現、積極退贓的，可以減輕處罰或者免矛刑事處罰，由其所在單位或者上級主管機關給予行政處分。
4、個人受賄數額不滿5千元，情節較重的，處2年以下有期徒刑或者拘役;
情節較輕的，由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。
5、對多次受賄未經處理的，按照累計受賄數額處罰。
犯了受賄的嫌疑人如果自己能夠主動的自首、上交違法所得，那麼是能夠獲得從輕處罰的機會。

❻ 非法經營罪50萬會判多少年

非法經營罪50萬，法定基準刑為有期徒刑一年。

❼ 金融機構有哪些行為情節嚴重的行為，可處二十萬元以上五十萬元以下罰款

1. 未按照規定履行客戶身份識別義務的 。

2. 未按照規定保存客戶身專份資屬料和交易記錄的。

3. 未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的。

4. 與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的。

5. 違反保密規定，泄露有關信息的。

6. 拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的。

7. 拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。
   

❽ 非法經營罪金額在50萬人民幣以上要判刑幾年，有

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第五款規定違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。第三條第一款非法經營數額在五萬元以上的，或者違法所得數額在二萬元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的「情節嚴重」。如果違法事實確鑿的情況下，司法機關對上述違法行為視為「情節嚴重」。給予處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

❾ 組織信用卡套現數額過50萬違法嗎

你好，你說的50萬只是其一。給金融機構造成逾期20萬，或者損失10萬，三者滿足其一，即可判刑。

❿ 金融咋騙50萬以上不到100萬怎麼定罪

是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。 二、金融詐騙罪的構成特徵有哪些? 1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財產所有權，為復雜客體，並且前者為主要客體。 2、客觀方面表現為：採用虛構事或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財物，並且是數額較大的行為。 3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構成。但下列三種犯罪不能由單位構成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價證券詐騙罪。 4、主觀上都是故意，並且具有非法佔有公私財產的目的。這也是本類罪區別於破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據。這是金融詐騙罪，你所說的是傭金的問題是不符合詐騙的，他的費用和股民投資的資金應該是成正比的 追問： 那傭金不屬於詐騙 算非法所得嗎 還是其他的 這樣定罪如何 回答： 他的公司經過注冊的取得合法經營權而且繳納的相關的稅費就不屬於違法行為的，不能定性為非法所得 提問者 的感言： 謝謝2010-10-13