外匯監管機構對貨款有什麼處罰機制

㈠ 外匯有哪些監管機構

外匯監管機構：
1、英國金融市場行為監管局，簡稱為FCA。
英國市場上的所有的外匯平台均由FCA監管。FCA以保護消費者並確保市場運作的誠信，同時，FCA已聲明對違反監管規定的公司進行嚴厲處罰，FCA是英國金融市場統一的監管機構，直接向英國財政部負責，其宗旨是對金融服務行業進行監管，保持高效、有序、廉潔的金融市場。
2、美國全國期貨協會，簡稱為NFA。
美國全國期貨協會( NFA)是獨立的聯邦機構主要職能是監督期貨和期權市場的經營，保護客戶利益。NFA
是期貨行業的自律機構，主要的經營資金來源於會員的會費。外匯保證金行業歸屬於CFTC 和NFA ，在監管方面均依照期貨行業的監管條款。
3、澳大利亞監管機構ASIC。
ASIC除了監督金融機構和公司外，還負責辦理與公司的開張，運營以及停業相關的手續。保護投資者的措施主要有兩方面∶所有經營金融產品的機構首先需要申請執照(AFS)。另外，從事外匯教學，包括網路培養訓練的機構，都必須接受認證或持有牌照。
4、香港證監會，簡稱為SFC。
SFC性質上類似FSA，但其職責說明相對具體，外匯保證金業務明確地被列入規范的范圍。
5、國家外匯管理局
6、日本金融廳
簡稱FSA。金融廳的設立是為確保日本金融系統的穩定，又同時是保護存款人、保單持有人、有價證券等投資者利益以及促進金融便利化為目的的。
7、瑞士金融市場監督管理局
簡稱FINMA。他是是擁有獨立法人的獨立機構，其總部設於瑞士首都伯爾尼。它直接效命於瑞士議會，從機構上、功能上和財務上獨立於瑞士的聯邦中央政府和聯邦財政部。

㈡ 外匯的監管機構有哪些

外匯監管機構與很多，但是具有較高權威性的有英國金融行為監管局FCA、美國全國期貨協會NFA、日本金融廳FSAJ、瑞士金融市場監督管理局FINMA、外匯管理局等

㈢ 中國外匯監管機構有哪些

就是國家外匯管理局了。
國家外匯管理局是國務院部委管理的國家局，由中國人民銀行管理，行政級別為副部級。 內設9個職能司和機關黨委，設置4個事業單位。在各省、自治區、直轄市、部分副省級城市設立36個分局（其中2個外匯管理部），在部分地（市）設立308個中心支局，在部分縣（市）設立519個支局。國家外匯管理局分支機構與當地中國人民銀行分支機構合署辦公。
國家外匯管理局的基本職能是：
研究提出外匯管理體制改革和防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議；研究逐步推進人民幣資本項目可兌換、培育和發展外匯市場的政策措施，向中國人民銀行提供製訂人民幣匯率政策的建議和依據。
參與起草外匯管理有關法律法規和部門規章草案，發布與履行職責有關的規范性文件。
負責國際收支、對外債權債務的統計和監測，按規定發布相關信息，承擔跨境資金流動監測的有關工作。
負責全國外匯市場的監督管理工作；承擔結售匯業務監督管理的責任；培育和發展外匯市場。
負責依法監督檢查經常項目外匯收支的真實性、合法性；負責依法實施資本項目外匯管理，並根據人民幣資本項目可兌換進程不斷完善管理工作；規范境內外外匯賬戶管理。
負責依法實施外匯監督檢查，對違反外匯管理的行為進行處罰。
承擔國家外匯儲備、黃金儲備和其他外匯資產經營管理的責任。
擬訂外匯管理信息化發展規劃和標准、規范並組織實施，依法與相關管理部門實施監管信息共享。
參與有關國際金融活動。
承辦國務院及中國人民銀行交辦的其他事宜。

㈣ 外匯管製法律法規都有哪些

一：對出口外匯收入的管制

在出口外匯管制中，最嚴格的規定是出口商必須把全部外匯收入按官方匯率結售給指定銀行。出口商在申請出口許可證時，要填明出口商品的價格、數量、結算貨幣、支付方式和支付期限，並交驗信用證。

二：對進口外匯的管制

對進口外匯的管制通常表現為進口商只有得到管匯當局的批准，才能在指定銀行購買一定數量的外匯。管匯當局根據進口許可證決定是否批准進口商的買匯申請。有些國家將進口批匯手續與進口許可證的頒發同時辦理。

三：對非貿易外匯的管制

非貿易外匯涉及除貿易收支與資本輸出入以外的各種外匯收支。對非貿易外匯收入的管制類似於對出口外匯收入的管制，即規定有關單位或個人必須把全部或部分外匯收支按官方匯率結售給指定銀行。

為了鼓勵人們獲取非貿易外匯收入，各國政府可能實行一些其他措施，如實行外匯留成制度，允許居民將個人勞務收入和攜入款項在外匯指定銀行開設外匯賬戶，並免徵利息所得稅。

四：對資本輸入的外匯管制

發達國家採取限制資本輸入的措施通常是為了穩定金融市場和穩定匯率，避免資本流入造成國際儲備過多和通貨膨脹。它們所採取的措施包括：對銀行吸收非居民存款規定較高的存款准備金；對非居民存款不付利息或倒數利息；限制非居民購買該國有價證券等。

五：對資本輸出的外匯管制

發達國家一般採取鼓勵資本輸出的政策，但是它們在特定時期，如面臨國際收支嚴重逆差之時，也採取一些限制資本輸出的政策，其中主要措施包括：規定銀行對外貸款的最高額度；限制企業對外投資的國別和部門；對居民境外投資徵收利息平衡稅等。

六：對黃金、現鈔輸出入的管制

實行外匯管制的國家一般禁止個人和企業攜帶、托帶或郵寄黃金、白金或白銀出境，或限制其出境的數量。對於該國現鈔的輸入，實行外匯管制的國家往往實行登記制度，規定輸入的限額並要求用於指定用途。

對於該國現鈔的輸出則由外匯管制機構進行審批，規定相應的限額。不允許貨幣自由兌換的國家禁止該國現鈔輸出。

七：復匯率制

對外匯進行價格管制必然形成事實上的各種各樣的復匯率制。復匯率制指一國規章制度和政府行為導致該國貨幣與其他國家的貨幣存在兩種或兩種以上的匯率。

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按受限程度：分為自由兌換外匯、有限自由兌換外匯和記帳外匯。

自由兌換外匯，就是在國際結算中用得最多、在國際金融市場上可以自由買賣、在國際金融中可以用於償清債權債務、並可以自由兌換其他國家貨幣的外匯。例如美元、港幣、加拿大元等。

有限自由兌換外匯，則是指未經貨幣發行國批准，不能自由兌換成其他貨幣或對第三國進行支付的外匯。國際貨幣基金組織規定凡對國際性經常往來的付款和資金轉移有一定限制的貨幣均屬於有限自由兌換貨幣。世界上有一大半的國家貨幣屬於有限自由兌換貨幣，包括人民幣。

記賬外匯，又稱清算外匯或雙邊外匯，是指記賬在雙方指定銀行賬戶上的外匯，不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付。

按來源用途：分為貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯。

貿易外匯，也稱實物貿易外匯，是指來源於或用於進出口貿易的外匯，即由於國際間的商品流通所形成的一種國際支付手段。

非貿易外匯是指貿易外匯以外的一切外匯，即一切非來源於或用於進出口貿易的外匯，如勞務外匯、僑匯和捐贈外匯等。

金融外匯與貿易外匯、非貿易外匯不同，是屬於一種金融資產外匯，例如銀行同業間買賣的外匯，既非來源於有形貿易或無形貿易，也非用於有形貿易，而是為了各種貨幣頭寸的管理和擺布。

按市場走勢：分為硬外匯和軟外匯，或叫強勢貨幣和弱勢貨幣。

㈤ 2017年外匯管理有什麼新規定

最新的個人購匯說明書中，明確給出了境內個人在辦理個人購匯業務時的六項禁止行為，分別是：

1、不得虛假申報個人購匯信息

2、不得提供不實的證明材料

3、不得出借本人便利化額度協助他人購匯

4、不得借用他人便利化額度實施分拆購匯

5、不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目

6、不得參與洗錢、逃稅、地下錢庄交易等違法違規活動。

(5)外匯監管機構對貨款有什麼處罰機制擴展閱讀：

主要類型：

1、各國外匯管理制度主要有三種類型：第一種是嚴格型外匯管制，即對經常項目和資本項目都實行管制，實行這種外匯管制的國家通常經濟比較落後，外匯資金短缺，市場機制不發達，因而試圖通過集中分配和使用外匯以維持穩定的匯價、保障國際收支平衡、維護民族經濟的發展。

2、第二種是部分型外匯管制，即對經常項目的外匯交易原則上不加限制，但對資本項目的外匯交易進行一定的限制。如日本、丹麥、挪威、法國、義大利等約20個國家。

3、第三種是完全自由型外匯管制，即對經常項目和資本項目的外匯交易均不進行限制，外匯可自由兌換、自由流通、自由出入國境，實行金融自由化。這類國家有美國、英國、瑞士、荷蘭、新加坡和外匯儲備較多的石油輸出國（如科威特、沙烏地阿拉伯等）。

4、中國外匯管理體制基本上屬於部分型外匯管制，對經常項目實行可兌換；對資本項目實行一定的管制；對金融機構的外匯業務實行監管；禁止外幣境內計價結算流通；保稅區實行有區別的外匯管理等。這種外匯管理體系基本適應中國當前市場經濟的發展要求，也符合國際慣例。

㈥ 外匯的監管機構有哪些 哪些些監管比較嚴格

1.如果你在美國 最嚴格的可能是NFA 美國全國期貨協會（National Futures Association）2.如果你在天我朝 最嚴格的一定是FCA 英國金融服務監管局 (Financial Conct Authority)3.如果沒有前兩個 最好的就是ASIC 澳大利亞證券和投資委員會(Australian Securities and Investment Commission)，FSCS非常有用，之前英國平台破產的事件很多國內投資者獲得補償是親身經歷過的，絕對是資金安全的客觀保障，預防性監管有效保護投資者利益。ASIC目前為止還沒有負面新聞，安全性還是有保障的，比塞普勒斯、紐西蘭等其餘監管無論是保證金還是監管力度都有很大優勢，貝里斯的美洲國家監管，也僅次於美國和英國。
總結：NFA美國境內監管最嚴格有保障，FCA最成熟全球監管最嚴格，ASIC監管較嚴格僅次於英美。網上找到了一些學習資料外匯監管查詢方法，不知道能不能發。都是查詢監管的具體操作辦法。因為國外網站我們畢竟不是母語。

㈦ 外匯監管是監管些什麼

外匯管制是指一國政府為了達到維持本國貨幣匯價和平衡國際收支的目的，以法令形式對國際結算和外匯交易實行限制的一種制度。
在外匯行業，要想了解一家交易商是否正規，是否擁有真正的行業實力和能力，不僅僅要看他是否接受正規的監管，還要從實力、地區、市場深度、成交環境等方面來綜合評估。
查詢監管問題，首先要搞清楚目前主流有效力的監管機構有哪些，主要有以下的監管機構：英國FCA、美國NFA、日本FSA、香港SFC、澳大利亞ASIC、新加坡MAS、紐西蘭FMA、塞普勒斯CySEC、紐西蘭FSP等，這些是比較主流的監管機構。
拿到平台的監管號之後，看他宣傳的是拿的哪家機構的監管，然後登錄相應機構的官網，輸入他提供的監管號，來查詢相關信息。要仔細核對監管機構查詢而來的名稱、網址、聯系地址、聯系電話、注冊時間、業務類型等，是否與這個平台宣傳的是一致，如果一致，那麼他是一家正規的監管經紀商，如果不一致，很有可能是套牌平台，要立即遠離。

㈧ 外匯正規監管機構有哪些

外匯監管機構：

1、英國金融市場行為監管局，簡稱為FCA。

英國市場上的所有的外匯平台均由FCA監管。FCA以保護消費者並確保市場運作的誠信，同時，FCA已聲明對違反監管規定的公司進行嚴厲處罰，FCA是英國金融市場統一的監管機構，直接向英國財政部負責，其宗旨是對金融服務行業進行監管，保持高效、有序、廉潔的金融市場。

2、美國全國期貨協會，簡稱為NFA。

美國全國期貨協會( NFA)是獨立的聯邦機構主要職能是監督期貨和期權市場的經營，保護客戶利益。NFA

是期貨行業的自律機構，主要的經營資金來源於會員的會費。外匯保證金行業歸屬於CFTC 和NFA ，在監管方面均依照期貨行業的監管條款。

3、澳大利亞監管機構ASIC。

ASIC除了監督金融機構和公司外，還負責辦理與公司的開張，運營以及停業相關的手續。保護投資者的措施主要有兩方面∶所有經營金融產品的機構首先需要申請執照(AFS)。另外，從事外匯教學，包括網路培養訓練的機構，都必須接受認證或持有牌照。

4、香港證監會，簡稱為SFC。

SFC性質上類似FSA，但其職責說明相對具體，外匯保證金業務明確地被列入規范的范圍。

5、國家外匯管理局

6、日本金融廳

簡稱FSA。金融廳的設立是為確保日本金融系統的穩定，又同時是保護存款人、保單持有人、有價證券等投資者利益以及促進金融便利化為目的的。

7、瑞士金融市場監督管理局

簡稱FINMA。他是是擁有獨立法人的獨立機構，其總部設於瑞士首都伯爾尼。它直接效命於瑞士議會，從機構上、功能上和財務上獨立於瑞士的聯邦中央政府和聯邦財政部。

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㈨ 外匯監管機構的作用是什麼

第一，外匯監管機構是政府進行金融監管的最重要的組成部分之一，政府通過外匯監專管機構對外匯金屬童市場進行干預和管理。第二，外匯間斷機構最主要的目的就是防止市場機制失靈，外匯監管機構是炒外匯參與者合法權益的重要保證，其還擔負著維護外匯市場公平、公正、公開的重要職責，使得金融市場的各項功能都能得到有效的發揮。第三，外匯監管最主要的目標就是維護國家的金融穩定，促進國家經濟的健康發展。

㈩ 外匯監管機構的有哪些級別

級別分為：
AAA級、AA級、A級、B級、C級