外汇局对银行柜员处罚

❶ 违反外管局程序的处罚一般有哪些

你们做过海关的登记注册吧，要求的资料差不多的；包括营业执照、组织机构代码证、银行外币基本账户开户证明、注册登记备案书（外管局格式的）；因为各地的实际执行措施有出入，建议还是具体的直接咨询当地外管局，以免多跑一趟。

❷ 外汇局惩治不法行为罚款多少

距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。

这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人民币。

短时间内再度公布违规案例，也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度。外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性-交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。

在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。

例如2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

根据外汇局此前披露的信息，上半年外汇局共查处外汇违规案-件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案-件455件，企业违规案-件340件，个人违规案-件559件。

必须严厉惩罚。

消息来自央广网。

❸ 外汇管理局有冻结银行账户的权限吗840

外管局不但有冻结账户的权利，还有行政处罚罚款以及没收违反外汇使用条例中的货币，一楼啥都不懂就不要瞎逼逼。还有告诉你下银行是没有任何权利冻结个人银行账户的，冻结银行账户目前在中国大陆只有公检法以及人行外管局以及相关部门。

❹ 银行哪些行为外汇局将30万元罚款

未按规定办理国际收支申报的，未提交有效单据或提交的单据不真实的，违反外汇账户管理的，违反外汇登记管理规定的，拒绝，阻挠外汇局对其进行的监督检查的。处以30万元以下的罚款。

❺ 涉外收入申报单晚申报了三天，外管会怎么处罚

不罚。如果出现罚款就是外管局对银行的罚款，一般也不会出现，万一你的银行点背被外管处罚了，银行也不应该把罚款转到你头上，因为外管局对银行的罚款，是针对银行对于外汇收入申报的监管力度和监管程序的处理不当。对企业是不会处罚的。到时候一定要和银行据理力争，绝对不能让银行吓住你，于情于理你都占上风。谁也不用怕。

❻ 如果银行工作人员外汇汇出超额的话外汇局怎么罚

超额是汇不出的，不管是不是在银行工作，因为提交汇款申请后银行受理，还要提交中国人民银行和外汇管理局审核，不是一个工作人员能说了算的。

❼ 国家外汇局对网络炒汇等非法交易处罚有什么意义

国家外汇管理局，通过本人实际的电话咨询，尽管外汇管理局只承认通过银行机构购买外汇及进行外汇交易，但在金融市场中由于国家对外汇交易的管理，外汇管理局只是不认同网络炒汇，也没有法律规定对网络炒汇的限制，但在市场中外汇交易确确实实存在，存在即合理，赚钱的生意怎么能够错过，您说呢？望采纳！
外汇交易关键还是看选择平台商的稳定性还有出入金安全性方面，毕竟投资都要考虑资金安全问题！

❽ 国家外汇管理局对个人兑换外币有规定吗

外汇额度：
介绍：
1、根据国家外汇管理局的规定，境内居民个人因私兑换外汇业务指定由中国银行统一办理。居民在以下情况，可到中行各地分支机构购汇：出境旅游、探亲、会亲兑换外汇，去香港、澳门地区可兑换1000美元，或1000美元的等值外汇，去香港、澳门地区以外的国家和地区(含台湾)可兑换2000美元，或2000美元的等值外汇；自费留学以及自费出国就医人员出境时可一次性兑换2000美元，或2000美元的等值外汇；居民个人自费出境参加国际学术活动，被聘任教等，如邀请方不负担旅途零用费，则按照出境探亲标准兑换外汇；
2、居民个人缴纳国际学术团体组织的会员费，按照其学术团体规定的标准兑换外汇汇出；居民个人从境外邮购药品、医疗器具等特殊用汇，可兑换1000美元以内，或1000美元以内的等值外汇；居民个人在境外的直系亲属发生生病、死亡、意外灾难等特殊用汇，可兑换1000美元，或1000美元等值外汇汇出；在中国境内居留满一年以上的外国人及港、澳、台同胞从境外携入或者在境内购买的自用物品等出售后所得人民币款项，可兑换1000美元，或1000美元等值外汇；14岁以下儿童出境的，供汇标准减半。以上换汇标准如超出应向外汇管理局申请。向银行换汇时，需要带齐有关材料，除提交本人户籍证明及工作单位证明外，旅游、探亲、会亲、留学、就医的居民还必须带已办妥前往国家有效入境签证的护照和出境证明。

❾ 今天我去中国银行汇外汇。结果柜台的工作人员跟我说。个人往境外汇美元有等值五万美元的额度限制。我怎么

境内个人汇出境外汇款：
外汇储蓄账户内汇出：当日累计等值5万美元以下（含），凭本人有效身份证件在银行办理；当日累计等值5万美元以上，凭本人有效身份证件、经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。详细信息可咨询95566人工或中国银行在线客服。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。