跨国外汇诈骗

⑴ 跨国诈骗金额达到多少立案

如果是网络诈骗罪，跨国诈骗金额达到3000元以上就应当立案。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

⑵ 关于跨国诈骗

1、跨国诈骗：
（1）只要诈骗的行为实施地、后果发生地等有一项是在中国境内，中国司法机关有管辖权。
（2）跨国诈骗，与普通的诈骗在定罪和量刑上没有太大区别，只是调查、取证更困难一些。

2、“开庭后三个月之内会有结果,肯定会判的”：不是你“听说”的，而是：
（1）自法院“受理”后一个月内结案、至迟不超过一个半月、有刑诉法第126条规定的情形之一的可以再延长一个月，也就是说：在法院最长是2个半月，而且是自法院受理后、而不是自法院开庭后。
（2）但是，有例外情况：检察院补充补充侦查的，法院的审限自补充侦查再移送法院后重新计算。
所以，你哥的案子3个月可能没有超期，据你所说，证据不足，检察院可能是补充侦查了。
（3）也不是“肯定就会判刑”：如果经补充侦查后仍然证据不足，应根据疑罪从无原则判决无罪；但如果补充侦查后证据充分了，会判刑。
附：
（1）《刑事诉讼法》第一百六十八条 ：人民法院审理公诉案件，应当在受理后一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。有本法第一百二十六条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长一个月。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

（2）《刑事诉讼法》第一百二十六条： 下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（二）重大的犯罪集团案件；（三）流窜作案的重大复杂案件； （四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。

3、“已经开始无限期关押了一样,听说是还在找证据”：补充侦查、在找证据，不是“无限期关押”。

4、“这种情况下，他们一般会怎么判，现在情况是这样的，他们自己已经承认了诈骗，但是证据是不足的，只有他们自己承认的口供，并没有找到被害人，他们的头目是台湾人，我哥哥是给他们打工的一线人员，诈骗金额好像有几百万吧”：
（1）怎么判，现在还无法预测，要看检察院补充侦查的结果：如果补充侦查后有充分的证据，会以诈骗罪定罪判刑；如果还是找不到足够的证据，应以疑罪从无判决确认无罪。
（2）如果只有他们自己的供述、没有其他证据的，不能认定为有罪。
（3）但事情不像你说的那样简单：这样大团伙诈骗，不可能只有供述没有其他证据，如果没有一点其他证据，当初公安抓他们就是违法：在公安刑事拘留他们之前，公安应当是已经掌握了一些初步证据。
（4）诈骗罪的法定刑范围是：

附：《刑法》第二百六十六条 ：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

⑶ 香港特大跨国诈骗团伙，亚太银行（亚太外汇金融中心）

近来都闻说很多这家公司的骗案, 也有不少网友问及
其实只要你不再理他们, 就算知道地址和姓名都没什麼作用的, 近期留心一点邮寄来的东西, 什麼中奖的东东全都不要相信

请紧记: 天下没有免费的午餐

⑷ 跨国国际诈骗犯大概要判多久

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

⑸ 外汇被骗可以报警吗

外汇被骗可以报警。

1、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》：公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。

2、是否可以报警并不受金钱数额的限制。无论当事人被骗多少钱，都是可以报警的。至于能否被立案，则要视具体情况分析。

5、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》：公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；

认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。

(5)跨国外汇诈骗扩展阅读：

网络诈骗报警

1、首先需要明确的是，遭遇网络诈骗，报警肯定比不报警要有用得多;

2、如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案;

3、如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。

⑹ 既然普顿外汇涉嫌诈骗，为什么还有那么多人在做

因为许多人被普顿外汇所宣传的较高利益回报所吸引。普顿外汇从表面上看，普顿（PTFX）确实是一个非常正规的外汇公司，受印度尼西亚雅加达期货交易所（JFX）监管，但是实际上印尼普顿外汇交易是骗局，不是一家正规的交易平台。

普顿网站为境外注册，涉嫌非法经营，根据该举报人提供的第三方收款账户和入金流水，并没有发现真实的外汇交易与资金出境记录，可以判定资金并未出境。

ptfx普顿外汇骗局曝光过多次，但是还有人在执迷不悟，不到崩盘的那一天永远不会相信自己做的是一个资金盘。之前，各大媒体争先报道PTFX外汇，也是把PTFX普顿推上风口浪尖，ptfx平台总是也是频繁维护，利润降低，出金缓慢。可以看出PTFX内部出现了不小的问题。

ptfx出金、利润已经限制月次数，并且出金缓慢，说明资金已经入不敷出，如今大量PTFX投资人开始醒悟，陆续的出金让PTFX终于坐不住了。如今不光领导人在撤金，一些会员也是开始撤金。大面积撤金肯定会直接导致ptfx崩盘，限制出金只不过是在拖延时间罢了。

⑺ 跨国诈骗的钱报警还能要回来吗

不行，诈骗案必须在骗子的所在地起诉，这个不仅仅是跨国。即使国内，跨市的诈骗，起诉也必须到骗子的所在地起诉。

⑻ 外汇诈骗有那些

很多诈骗的手段都是有迹可寻的。无论是马来西亚还是中国，传销式诈骗的盈专利模式是骗不属了人的，最常见的不外乎“裸金字塔”和“产品金字塔”两种发展模式。
1、裸金字塔诈骗。裸金字塔骗局。这类骗局没有任何产品，只有一个所谓的“证书”，就是单纯缴纳会费加入项目，主要模式是发展“下线”。举例：你缴纳会费1000元，然后找来10个人成为你的下线，他们共缴纳10,000元，那么减去你的会费后，你从中盈利部分。这种“分层级营销模式”总有一天发展不下去，最终的获利者只会是站在最上层的人。
2、产品金字塔诈骗。想象一个场景，一个多年的老友找你喝杯咖啡，以往拮据的人如今却衣着名贵站在你面前，聊天中他向你推荐一个投资培训班，保证你每个月盈利300,000元，你心动吗？他再告诉你，加入培训班需要先购买36,000元的产品。

⑼ 外汇诈骗如何报案

被骗了，应立即向公安机关报案，
全国统一报警电话110。
也可以通过短信、微信、信函、互联网等形式向公安机关报案。
无论数额多少，怎么被骗的，公安机关可以立治安案件查处或者刑事案件侦查。

⑽ 跨国诈骗

1，这个事情涉嫌刑事犯罪，建议报警处理

2，如果要打民事诉讼，就要掌握证据，没有证据关评猜测是谁干的，法院不会支持的

3，最终建议报警