期货客户身份

⑴ 期货怎么开户客户身份证业务能看到吗

什么叫身份证业务？目前国内商品期货采取网络开户的形式，由期货公司客服和客户直接对接，身份证和银行卡信息直接通过拍照上传给期货公司的，经纪人不会收集客户的身份证信息也看不到，希望采纳。其它问题可以继续咨询。

⑵ 证券期货业机构客户身份识别又称为什么

证券期货业机构客户身份识别又称客户尽职调查。

客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。

客户身份识别制度是国际通行的反洗钱领域的重要原则，与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易信息保存制度共同构成反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的预防洗钱的三项基本制度。

客户身份识别制度作为反洗钱的三项核心制度之一，处于反洗钱预防的第一道关口，也是其他两项制度顺利实施的前提和基础，在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。

反洗钱相关法规：

为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构）进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下：

1、义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

2、义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。

3、对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

4、义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

以上内容参考：中国人民银行-中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作

⑶ 朋友是期货公司的客户经理，问我借身份证开户他自己炒期货，对我有影响吗

没什么影响吧 这个又欠不了钱的 都是当天结账的

⑷ 期货推荐人能看到我的身份证信息吗

期货开户时填写的开户人一般就是你的客户经理，是可以看到你的身份证信息的，开户手续办理及后续服务都离不开你的客户经理，身份证以及你填写的开户信息，你的客户经理那边都能看到。

⑸ 中国国际期货客户身份证明文件已过期,工作人员应采取哪些措施

补办就行，一般是开过户的没有问题，要开户的证件要有半年以上的有效期。

⑹ 一个炒期货的朋友想借用我的身份证开个期货账户给他用，我想知道会不会给我造成什么风险

《期货公司监督管理办法》对期货账户本人开立提出明确要求，其中第53条规定“客户开立账户，应当出具合法有效的单位、个人身份证明或者其他证明材料”；第71条规定“客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户”。投资者将身份证借给他人开立期货账户属于违规行为，除造成身份信息泄露之外，若开立期货账户如果发生穿仓等情况，投资者还将承担赔偿责任。如果该朋友利用投资者的身份信息从事非法活动，还将会给投资者带来更多法律上的风险。为维护自身权益，投资者不要将自己的身份证件借与他人开立账户之用。

⑺ 期货账户身份证到期怎么办

简单。把新身份证电子版传给你的客户经理 交给期货公司就可以了。 我们公司前几天刚办理一批这样的客户。 否则的话，期货公司有权停止你的账户交易

⑻ 一个身份证可以开多个期货账户吗

可以。一个身份证可以在不同的期货公司进行开户，但是每个期货公司只能开一个。

期货开户的准备：

1、本人身份证，通过身份证检查客户年龄（女不得超过59岁，男不得超过60岁）；

2、学历证，学历越高在其后综合评估中分数也高，当然这并不意味没有学历就不能成功开户；

3、商品期货与证券交易证明，有商品期货经验的应出具交割单，有证券交易经历投资者应在证券公司开具证明，此外如果没有商品期货交易经验应具有20笔仿真交易记录；

4、出具金融资产和收入状况证明，金融资产包括股票、期货等，该项证明在其后的综合评估中分值达到50分；

5、个人诚信记录证明。

(8)期货客户身份扩展阅读：

期货开户的流程：

1、编码：客户获得在期货公司的资金账户后，由期货公司为客户办理在各个交易所的交易编码，编码获得批复后即可进行交易。

2、入金：大部分投资者采取交易软件中的银期转账系统进行出，入金操作（也可以通过现金、电汇、汇票、支票等方式）。其中电汇、汇票、支票须以资金到期货公司账户后方视为到帐；外地客户可在当地任何一家银行开设活期账户，通过银行划转到公司账户，资金到位后视做入金成功。

3、交易：期货公司全面开通电子化交易，经纪合同开立后，我们将同时请客户签收网上交易登录密码，客户签收后，请第一时间按照初始密码登录系统并更改密码。所有委托均可以通过计算机直接进入交易所场内。

网上客户通过互联网，使用期货公司提供的专用交易软件收看、分析行情、自助委托网上交易客户在网络出现问题时，可通过期货公司应急下单电话（电话号码参见期货公司开户资料）， 报上您的交易账号和交易编码进行电话下单。

若期货公司的通讯出现故障时，系统会自动转为人工委托下单，客户仍可通过网上自助交易，但下单与回报速度会降低。

4、结算：期货公司的电子化系统进行实时动态结算，客户于交易中即可查阅账户上的情况。每日闭市后，由期货公司结算部进行盘终结算，客户可以选择书面、传真、电子邮件、网上查询等方式收看结算结果，也可以通过登陆中国期货保证金监控中心查询当日 当周 当月的详细成交记录等。

5、出金：可以通过交易软件来完成，大部分投资者都采用交易软件中的银期转账来办理出金。也可通过传真发出出金指令，期货公司财务部采取现金、电汇、 汇票或支票的方式为客户办理出金。

客户凭提款申请单与前一交易日的结算单原件办理提款手续，期货公司将资金汇入指定账户。外地客户需将上述两种单据原件寄回我公司，对于确有急需的，可以先通过电话录音，然后我们汇款，再寄回原件的方式。

6、销户：客户在办理完期货公司规定的销户手续后，双方签署终止协议结束代理关系（指客户与期货公司）。客户销户需在期货公司网站下载《关于期货交易结算单确认的正式信函》《客户撤户确认书》《期货市场投资者销户申请表》，并签名后传真或送至期货公司。

⑼ 客户如果通过居间人介绍与本公司订立期货经纪合同的，客户必须签署什么知晓居间人身份

期货法人户/特法户，必须签署《居间人身份告知确认书》，居间人不得以期货公司员工身份开发客户，并不得代表期货公司做出任何承诺。

⑽ 期货经纪人会知道客户的身份证信息吗

会知道的，你要提交身份证开户的，经纪人给你开户就肯定能知道