上海黄金票案

⑴ 黄金大案多少家银行卷被罚款

一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光。昨天，银监会披露，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

有关人士表示，监管部门对于银行业乱象将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案将坚持依法、顶格处罚，不设上限。

⑵ 关于上海黄金交易所的T+D现货黄金采用做市商制，有对赌嫌疑吗

你好！
建议最好不要做白银T+D，这个产品存在天然的局限性，由于TD是从现货黄金衍生而来，但是它的交易时间和模式确和现货黄金不一致；没有一个做市商来承接无限单量，而且还有涨跌停限制，个人认为它其实就是股票的变形，增加了一个晚盘交易时间，一旦跌停或者涨停的话就变成股票了，就失去了T+0模式的优点；而且最关键的是，由于它交易时间不连续，无法跟上现货黄金的走势，一旦隔夜现货黄金出现大涨大跌的行情，那么前一个交易做错方向的投资根本没有反应的机会，只能看着亏损！
如果是跳空的话会按照跳空的价格继续交易，如果能设置止损的话，在之前就设置了止损就会被立刻止损平仓，但是T+D是不能设置止损的，只能设置止盈，因此如果出现跳空而且与投资者所持单方向相反的话就只能看着亏损，就像4月的那几次大跌一样，许多亏损的投资者根本没有时间反应直接大幅跳开，毫无还手之力！希望对你有所帮助！

⑶ 上海昶昱黄金是否确认因非法吸收公众财产被上海经侦立案调查

如果
你听说过这件事
十有八九
是真的
不用关注太多

⑷ 上海黄金交易所的大事记

2008年1.17，交易所在海南三亚召开2008年度优秀会员表彰会，对做出重大贡献的20家会员和11位银行类优秀黄金交易员进行表彰。
2008年1月19日，在交易所的协助下，兴业银行首家在全国范围内向个人客户推出了黄金现货延期交收产品，拓宽了国内投资者的黄金投资渠道。
2008年3月11日，交易所在海南三亚召开资金清算工作会议，会议总结了2008年度的工作并对2009年度工作做出了安排，同时对在2008年工作中成绩优秀的银行予以表彰。
2008年3月10日—13日，交易所在浙江杭州召开2008年度可提供标准金锭企业质量管理工作总结表彰大会，交易和交割专门委员会会议同时举行；总结了2008年度可提供标准金锭企业质量管理工作情况，提出2009年度质量管理工作的规划和要求，对2008年度可提供标准金锭企业先进单位山东黄金矿业股份有限公司精炼厂等5家企业给予表彰奖励。
2008年3月27日，交易所指定仓库USB-Key系统正式上线。
2008年5月15日，2009年陆家嘴论坛在上海举行，交易所主办了浦江夜话栏目，主题为“全球经济危机中黄金和大宗商品市场的发展”。沈祥荣理事长作重要发言，郑良豪先生代表世界黄金协会首席执行官发言，渣打全球贵金属部总裁Jeremy East、中国黄金集团总经理孙兆学作了演讲。
2008年6月4日，交易所在江西南昌召开第二届理事会第八次会议，会议讨论通过了“关于长城金银精炼厂调整理事的提案”、“上海黄金交易所第二届理事会第八次会议上的报告”、“上海黄金交易所市场运行情况和2009年度工作安排的报告”、“上海黄金交易所财务预决算报告”、“关于加强上海黄金交易所会员黄金增值税发票规范管理的提案”和会议决议。
2008年6月10日—12日，交易所在北京召开“2008年度指定仓库工作总结表彰会议”，沈刚副总经理对指定仓库2008年的工作进行了全面总结，提出2009年度工作设想。同时表彰了2008年度优质服务仓库、突出贡献仓库和操作无差错仓库。
2008年6月28日，交易所组织召开了2008年度保险运输工作总结会议，中工美运输公司及保险公司参加了本次会议。对2008年的调拨运输工作进行全面总结，同时提出2009年继续坚持安全、高效、低廉的原则开展调运工作。
2008年7月8日，交易所与人民银行上海总部金融市场管理部、中国黄金协会、上海期货交易所合作编写的《2008年中国黄金市场报告》举行发布会，这是首次由黄金市场的监管单位、自律组织和市场中介联合编撰出版的报告。
2008年7月9日，交易所在北京举行国际顾问会议，向国际顾问介绍了黄金现货期权业务、外资银行会员参与市场情况等，国际顾问们对方案和市场的未来发展提出许多好的意见和建议。
2008年9月1日，交易所与世界黄金协会、兴业银行合作推广的个人黄金实物交易产品“兴业银行·金交所交易金”举行新闻发布会，进一步扩大交易所产品的市场影响力，为国内黄金投资者提供更加安全快捷高效的交易模式和投资渠道。
2008年9月18日，为加强上海黄金交易所会员交易发票管理工作，规范市场行为，交易所向全体会员印发了《上海黄金交易所会员发票管理办法》。
2008年9月18日，交易所顺利完成了首家综合类会员向商业银行平移个人代理业务工作。
2008年10月15日，交易所在上海召开第六次会员大会，大会审议通过了“上海黄金交易所第六次会员大会工作报告”、“上海黄金交易所2008年和2009年上半年市场运行、经营情况的报告”、“上海黄金交易所年度财务报告”和会议决议。
2008年11月19日，交易所在海南三亚召开第二届理事会第九次会议，会议讨论通过了“关于中国工商银行调整理事的提案”、“上海黄金交易所第二届理事会第九次会议上的报告”、 “上海黄金交易所2009年1-10月份市场运行、经营情况和下一步工作安排的报告”、关于执行新《会计准则》与《企业财务通则》、调整交易手续费和运保费、调整交易所考核激励奖惩机制的提案和会议决议。
2008年12月25日，交易所单独建立的会员查询系统和仓库查询系统正式上线，将会员服务系统和仓库管理系统中的查询功能进行了分离，更好地满足会员和仓库的业务需求。
2011年08月17日 经上海黄金交易所会员资格审查委员会审议，一致认为上海瑞祥金银饰品公司向上海农村商业银行股份有限公司转让会员资格符合交易所规定的条件，其提交的各项申请资料完整有效，同意上海农村商业银行股份有限公司成为上海黄金交易所会员，上海瑞祥金银饰品公司不再作为上海黄金交易所会员。
2012年3月1日晚9点至3月2日收市，金交所部分线路故障，导致多家银行的客户委托收到影响遭到冻结，形成“堵单门”，受影响银行的行情及委托屡次中断，其中已深圳发展银行受影响最为严重。上海黄金交易所仍未查明原因。
2013年4月5日上线，筹备多时，上海黄金交易所(简称“上海金交所”)的周五夜市交易功能将在4月上线。
昨日获悉，上海金交所日前下发《上金交发[2013]9号》文件通知，上海金交所第2.5代交易系统拟于2013年4月5日上线(最终上线时间以金交所公告为准)。此系统将增加周五夜市交易功能，增加周五21:00至周六2:30的交易时间段，与周一白天交易时段合并作为一个完整的交易日进行清算。如遇周五次日为法定节假日(非普通双休日)，则当周周五没有夜市。其实，国内黄金交易时间的延长早在预期之内。上金所相关负责人此前曾表示，计划进一步延长交易时间，包括将夜盘收市时间延后至隔日3:30及增加周五的夜盘交易。
上海金交所交易品种的交易时间分为周一至周五的三个时段，上午为9:00-11:30，下午为13:30-15:30，夜间为21:00-次日02:30。
人士表示，上海金交所此前降低交易手续费，此次关于周五开通晚盘交易的消息表明，该所将为贵金属投资者增加更多交易便利，同时也在相当程度上规避了周五夜间面临大幅波动的风险。
过去一两年，以天津贵金属交易所为代表的新兴黄金市场，保证金低、采用做市商制度及更便利的24小时交易时间等特点，吸引了不少国内投资者参与交易。不过2011年底，中国央行等五部委已联合发文确定除上海金交所和上海期货交易所(简称“上期所”)外，国内不得再设立黄金交易所和中心，已经开业的，要立即停止开办新的业务。
但上海金交所和上期所共同具有的以黄金、白银为交易标的交易品种，给上述两家不同监管系统交易所的业务发展提出了更高的要求。
虽然2009年，证监会和银监会同意商业银行可以进入黄金期货市场。截至2012年1月，陆续有工商银行等9家商业银行成为上期所非期货公司会员，参与黄金期货交易，但单从交易活跃度来看，上期所要明显弱于上金所。
证监会显然也注意到了这一点，于5月对上期所、大连商品交易所、郑州商品交易所放开了基金、券商、信托、保险、企业年金、社会保证基金、合格境外机构投资者(QFII)等机构在商品期货的开户。
此前有消息称，上期所对开设黄金期货晚盘的方案获证监会批准，不过后来消息被官方辟谣。可知的是，上期所自2012年年中结束黄金夜盘的征求意见后，相关筹备工作始终在积极地进行中。

⑸ 上海黄金交易所会被整顿吗

你说笑了，这是国务院批准的，你觉得会吗？上海黄金交易所跟深圳和上海证券交易所都是同等地位，都是国字号，怎么可能呢？

⑹ 天津银行上海分行7.8亿票据案细节曝光，骗出的数十亿元资金流向了哪

天津银行的十亿资金，都转入禾和公司朱辉等人的银行账户，由于这些资金需要支付大量的利息“好处费”、“过桥费”等成本，所以第二部分的资金获得的四亿多元，基本上全部转入了吉庆村镇银行，并且这些有的人还将这些钱用于炒股。

在2016年4月6日，张仲夏主动到公安局自首，最终揭露了这场是天津银行损失7.8亿元的流动资金的案件，张忠夏也以挪动资金罪和接收贿赂罪被判处有期徒刑15年，并没收个人财产一百万元，而李文亮等七人以诈骗罪和行贿罪，被判有期徒刑19年、剥夺政治权利五年并罚款三百万万元。除了天津银行这个案子以外，还有其他类似的案件，更加的严重，更加的恶劣。

⑺ 上海黄金案是什么案件

黄金T+D交易上演惊魂40秒
8月31日晚间，黄金T+D行情走出诡异一幕：在不到一分钟的时间内，市场报价从273元/克，直线拉升到289.32元/克，相对于当日271元/克的开盘价，这一价位接近涨停。面对行情瞬间的变化，一些手持空单的投资者在瞬间因保证金不足而被强制平仓。

有黄金分析师指出，这次突击涨停事件，不排除是投机者利用交易规则的漏洞，精心策划组织的一次投机行为。投机人用较小的资金，快速吃掉273元以上的全部卖单，将价格拉到涨停位置。而在涨停位置，那些强制平仓的空单，就只能被迫与多单进行交易。投机人趁机卖出，赚取暴利。而持空单的人，只能眼睁睁地看着自己亏损。
由于晚间交易市场人气比较淡，交易量较小，所以投机者才能花较小的代价把金价拉抬上去，如果是在白天的交易时段，这种手法一般没什么作用。而从手法上来看，投机者显然对交易规则和平仓模式颇有研究，利用盘中瞬间的大涨来牟取暴利，尽管时间只有几十秒钟，但足以使不少空头投资者被强行平仓，据说空头方损失资金在2000万元以上。

⑻ 上海黄金交易所虚开增值税发票案被法院判几年

6年 一般都是这样的

⑼ 我收到一张上海黄金交易所发票联 ,会计做账怎么处理

先搞清楚实物是否需要交割？实物所有权有没有因收到发票而发生改变？
一般情况，你公司取得等实物所有权后，根据发票金额做帐。

⑽ 通过上海黄金交易所买黄金后，交易所开的黄金增值税发票没有抵扣用不用上税

交易所的所有交易品种交易价格均为含税价。同理：交易所开具的增值税票，内含17%的税点，可以用于抵扣。