税务局虚假交易处罚

A. 虚假交易开税票怎么处罚

轻则违法被罚款。重则构成虚开增值税发票罪。

B. 举报公司偷税漏税虚假交易需要什么证据

基本上有的公司都是2本帐，举报来查的时候，告诉第二本帐在哪就行了。严格来说，哪个公司都经不起查账。向你的公司，和税务局的关系也不错。你要举报看看你的能力再实行。

C. 国税局怎样判定交易的真实性

看你们的交易合不合理呀，比如你们公司是卖布的，那么开进来的成本票应该就是跟布有关的，卖出去的也是跟布有关的，无关的就容易引起怀疑

D. 被查虚假交易处罚结果显示一般违规不扣分，为什么没有扣分，这对店铺有什么影响吗

这虚假交易首先提出申诉，如果证明了是商家无责，就不会扣分，相反，如果判定了，会把交易清零，产品权重也会下降，影响店铺整体展现的，所以遇到这种情况还是尽量避免同样的事情发生。

根据刑法第225条规定，违反国家规定，从事非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，依法构成非法经营罪。代运营平台组织的网络虚假交易行为可以认定为非法经营罪。

虚假交易处罚对店铺的影响：

一、一般违规：

系统排查到店铺存在异常的订单，会提示清洗或者申诉。不申诉或者申诉不成功的：

第1、2次违规，且笔数不超过96笔：

1、扣0分。

2、会删除相应违规订单的销量、店铺评分、信用积分、商品评论等（不包括 中差评）。

二、第1、2次违规，且笔数超过96笔：

1、扣12分。

2、会对违规的订单删除销量、店铺评分、信用积分、商品评论等（不包括中差评）。

3、店铺屏蔽、限制发布商品及公示警告7天的节点处罚，同时会在近期内限制参加一些官方推广或者促销活动，比如直通车等，具体可参见活动报名要求。在您店铺的综合维度上面也会有些影响。

三、第3次违规，且笔数不超过96笔：

1、扣12分。

2、会对违规的订单删除销量、店铺评分、信用积分、商品评论等（不包括中差评）。

3、店铺屏蔽、限制发布商品及公示警告7天的节点处罚，同时会在近期内限制参加一些官方推广或者促销活动，比如直通车等，具体可参见活动报名要求。在您店铺的综合维度上面也会有些影响。

四、第3次违规，且笔数超过96笔：

1、扣48分。

2、会对违规的订单删除销量、店铺评分、信用积分、商品评论等（不包括中差评）。

3、店铺屏蔽、限制发布商品及公示警告28天的节点处罚，同时店铺会限制参加官方推广或者促销活动，比如直通车等，具体可参见活动报名要求。在店铺的综合维度上面也会有些影响。

五、第4次违规，不论笔数：

1、扣48分。

2、会对违规的订单删除销量、店铺评分、信用积分、商品评论等（不包括中差评）。

3、店铺屏蔽、限制发布商品及公示警告28天的节点处罚，同时店铺会限制参加官方推广或者促销活动，比如直通车等，具体可参见活动报名要求。在店铺的综合维度上面也会有些影响。

(4)税务局虚假交易处罚扩展阅读：

案例:

2016年4月以来，杭州市西湖区市场监督管理局对“傻推网”、“整点抢”、“领啦网－赚佣金”、“蓝天碧水”等四家网站进行调查时发现，上述网站都涉嫌网络炒作商业信誉刷单炒信违法行为。

涉案刷单金额累计高达1.2亿元，涉案商家1.86万家，涉案刷手6.36万名。目前，这四起网络平台炒作商业信誉刷单案件已结案。

2016年9月，河南省工商部门查处了一个特大网络炒信团伙，虚构交易数近500万单，总流水金额超17亿元，涉及两千余个京东商家，这是目前全国查处的刷单流水金额最大的案件。

该团伙以第三方网络炒信平台的形式经营，主要为京东电商平台的商家提供网络炒信服务。河南省工商行政管理局对涉案的两家网络公司分别作出行政处罚19万元和16万元人民币。

记者调查发现，目前刷单行为在网上依然活跃。在QQ群中搜索“京东刷单”、“淘宝刷单”等，记者发现数个近千人大群，里面大多是“刷手”、商家和刷单平台工作人员。

有些群一天能跳出数百条刷手求单的信息，记者在一个千人大群看到，不到一分钟内，就有十几个QQ号发布接单信息，其中涉及多个大型电商平台的店铺。

专门负责监控“炒信”行为的阿里巴巴集团平台治理部专员介绍，职业买家和“刷手”每天只要动动鼠标，购买物品，便可获得几元甚至几十元每笔的佣金费用。买卖达高峰时，一位职业“刷手”每天可获至少1000元佣金。

“虚假交易平台在整个互联网有超过上百家。近年来，仅淘宝每年查获虚假交易卖家超过100万家，涉及交易约5亿笔，交易额数百亿元。

这样的职业买家和‘刷手’保守统计至少在10万人，而这仅仅是已发现的冰山一角。”阿里巴巴集团副总裁余伟民告诉记者，这对以诚信为基础的电子商务体系的破坏几乎是毁灭性的。

E. 税务局怎么查虚假交易呢

上述情况，只要开票内容在你经营范围，不会查出。

F. 虚假交易税务局如何处罚

《发票管理办法及实施细则》规定：虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

G. 淘宝卖家虚假交易怎么处罚

目前淘宝网主要采取以下两种方式进行管控：虚假交易账号处罚和虚假交易降权。

1、虚假交易商品降权：淘宝对涉嫌虚假交易的商品，给于30天的单个商品淘宝网搜索降权。如某商品发生多次，搜索降权时间会滚动计算。

2、虚假交易账号处罚：删除销量、屏蔽评论内容、店铺评分和信用分不累计；情节严重的，还将下架店铺内所有商品。

(7)税务局虚假交易处罚扩展阅读：

常见的虚假交易方式都有：

1、发布纯信息，包含但不仅限于：减肥秘方、赚钱方法、会员招募、商品知识介绍、免费信息以及购物体验介绍等。

2、发布免费获取或价格奇低的商品，包含但不仅限于：无偿从发行方获得的优惠券或资格权、免费商品、软件下载、电子刊物（凡是通过网络传输的一切电子商品）、电子邮件地址邀请等；1元以下虚拟类商品；1元及1元以下服务类商品；手机壁纸、图铃等。

3、在搭配套餐等打包销售形式的宝贝描述中有明确表示仅部分商品会发货的文字内容。

H. 被发现虚假交易,几天过去都没扣分，是不是就不会扣分了

如果是在店铺自检中查出虚假交易，是不会被扣分的。只会隐性降权，一般降权时间为一个月，只有在评价管理中，查到的虚假交易，才会扣一罚二。

淘宝将按照如下规定对卖家进行处理：

（一）卖家第一次或第二次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，仅对卖家的违规行为进行纠正不扣分；若违规交易笔数达96笔以上，每次以一般违规行为扣12分；

（二）卖家第三次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，每次以一般违规行为扣12分；若违规交易笔数达96笔以上，视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；

（三）卖家第四次及以上发生虚假交易行为，不论笔数均视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；

（四）若卖家短期内产生大规模虚假交易行为，不论次数和笔数均视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；

（五）若卖家发生以下任一情形的，以严重违规行为扣48分：

1、累计三次及以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为；

2、违反上述第(四)项规定后，再次发生大量虚假交易行为；

3、存在手段恶劣、行为密集、规模庞大、后果严重、恶意对抗监管等特殊情节；

4、为他人提供虚假交易服务。

若卖家同时存在上述第（四）项和第（五）项情形，优先执行第（五）项。

(8)税务局虚假交易处罚扩展阅读

案例：

2016年4月以来，杭州市西湖区市场监督管理局对“傻推网”、“整点抢”、“领啦网－赚佣金”、“蓝天碧水”等四家网站进行调查时发现，上述网站都涉嫌网络炒作商业信誉刷单炒信违法行为。

涉案刷单金额累计高达1.2亿元，涉案商家1.86万家，涉案刷手6.36万名。目前，这四起网络平台炒作商业信誉刷单案件已结案。

2016年9月，河南省工商部门查处了一个特大网络炒信团伙，虚构交易数近500万单，总流水金额超17亿元，涉及两千余个京东商家，这是目前全国查处的刷单流水金额最大的案件。

该团伙以第三方网络炒信平台的形式经营，主要为京东电商平台的商家提供网络炒信服务。河南省工商行政管理局对涉案的两家网络公司分别作出行政处罚19万元和16万元人民币。

记者调查发现，目前刷单行为在网上依然活跃。在QQ群中搜索“京东刷单”、“淘宝刷单”等，记者发现数个近千人大群，里面大多是“刷手”、商家和刷单平台工作人员。

有些群一天能跳出数百条刷手求单的信息，记者在一个千人大群看到，不到一分钟内，就有十几个QQ号发布接单信息，其中涉及多个大型电商平台的店铺。

专门负责监控“炒信”行为的阿里巴巴集团平台治理部专员介绍，职业买家和“刷手”每天只要动动鼠标，购买物品，便可获得几元甚至几十元每笔的佣金费用。买卖达高峰时，一位职业“刷手”每天可获至少1000元佣金。

“虚假交易平台在整个互联网有超过上百家。近年来，仅淘宝每年查获虚假交易卖家超过100万家，涉及交易约5亿笔，交易额数百亿元。

这样的职业买家和‘刷手’保守统计至少在10万人，而这仅仅是已发现的冰山一角。”阿里巴巴集团副总裁余伟民告诉记者，这对以诚信为基础的电子商务体系的破坏几乎是毁灭性的。

I. 淘宝商城刷的虚假交易税务局管不管

现在网络交易这一块，国家基本上脱管，最近不是一直说要出台相关政策吗，政策出台很容易，但是要贯彻执行下去，那就不好说了