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香港离岸账户帮人代收外汇违法吗

发布时间:2021-05-24 08:53:59

1. 代收外汇有什么风险

像这样的操抄作,实际上的模式是与地下钱庄黑市收外汇的模式有点类似,但是也有一定的区别,通常,通过香港账号代收外汇的公司,如果他是到账立刻按牌价付款,这种模式是违法的行为,因为从某种程度来讲,规避了中国外管局的监管,通过私下操作,将RMB直接给客户。

像这种操作代收外汇的公司,往往都是一些从事非法退税的进出口公司,由于通过一些不正当的操作,导致缺乏外汇核销,而采取免费方式或者返点方式吸引客户给其代收外汇。

这里就不方便将其操作过程说细,像这种提供香港账号代收外汇的方式,表面上是非常安全,但是从另一方面,为这些公司提供外汇的客户为这些公司骗税提供了一定支持,协助犯罪。

所以,建议需要代收外汇的客户,尽量选择正规公司,通过正规代理出口,而达到代收外汇,正规申报,正规结汇的目的。

2. 我老公帮别人外汇帐户做交易违法吗

这是灰色地带,这叫带客理财,主要是外汇杠杠交易,不受法律保护,一旦有纠纷,不好处理aqui te amo。

3. 代收外汇是违法吗,亚快:这得看你用的是哪种方式

目前在中国的外汇公司都是清一色外企,只要是受监管的正规平专台是合法的,因为政府不干属预公民的个人投资,而且交易行为并没有发生在国内。

中国投资者投资外汇市场的渠道主要分为两种,一种是做国内银行开设的外汇实盘,另一种是通过国外交易商在国内的代理机构直接在国外开户,做外汇保证金业务。

必须到到国家指定的银行兑换。到其他地方兑换都是违法的。
外汇兑换指定银行是经国家批准可以经营外汇兑换业务的各类商业银行,如中国银行、工商银行、农业银行和建设银行等。在外汇兑换指定银行和法定外币兑换点之外的地方进行外币兑换属于违法行为。

4. 一个离岸账户也就是美金账户中有美金,有朋友需要美金帮转去国外,会不会对被公司造成什么问题

你好,楼主。离岸账户收付外汇是非常自由的,是没有影响。
只是不知道你的离岸公司是注册在哪里的,如果是注册在香港、英国和美国一类的离岸公司,那么请确认一下您的这个海外朋友接收的账户是哪里的,一定要避开本地的账户汇钱。

5. 我朋友在香港,我在内地帮他买外汇合法么

需要看情节,严重的话可能会违法。

依据《中华人民共和国外汇管理条例》

第四条 境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,适用本条例。

第十六条 境外机构、境外个人在境内直接投资,经有关主管部门批准后,应当到外汇管理机关办理登记。

境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易,应当遵守国家关于市场准入的规定,并按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。

第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十五条 私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十六条 未经批准擅自经营结汇、售汇业务的,由外汇管理机关责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款;情节严重的,由有关主管部门责令停业整顿或者吊销业务许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

未经批准经营结汇、售汇业务以外的其他外汇业务的,由外汇管理机关或者金融业监督管理机构依照前款规定予以处罚。

6. 香港离岸帐户代收外汇货款,需要手续费

需要手续费的。
兑换外币,以前一天的国际外汇收盘价为当天兑换价。

7. 个人对个人香港汇款受不受外汇管制

香港和大陆之间汇款是没有限制的,但是如果是外汇,那么在结汇的时候还是会有五万美金的限制的。

8. 用中国境内的公司代收离岸公司的货款是否合法

境内公司收外汇是有条件的,像你以境内公司以代收款的形式应该是不能进来的。一般都是以贸易款的方式才能入境内公司的账户内的

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