外汇涉敏国家乌克兰

⑴ 涉敏业务应遵循的原则

加强日常学习，树立涉敏业务防范意识。结合上级行今年上半年举办的反洗钱甄别技术培训班及相关规章制度，该营业部从国际反洗钱网络构成、国际洗钱特征与渠道、各制裁名单涉及范围(联合国、中国政府、OFAC和欧盟制裁名单)等方面认真学习涉敏业务的相关概念和管理原则，并充分认识到防范涉敏业务合规风险的重要性，为提升涉敏业务风险防范水平打下坚实基础。

规范业务操作，筛查涉敏业务可疑客户。在日常可疑交易甄别过程中严格按照工总行相关制度规定，并结合各类制裁名单，对反洗钱系统待甄别可疑交易中出现的交易对手、交易银行、交易地址等涉及受制裁名单或敏感国家的相关要素及时进行分析，向相关网点和专业部门发送内部协查，并酌情向上级行以及当地人民银行上报可疑交易报告。

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注意事项：

对一线员工的涉敏业务有了一定的认识和警觉，该行将继续坚持涉敏业务的合规管理，从多方面加强对外汇涉敏业务的培训指导，严防涉敏业务的操作风险和舆论风险。

要认真学习，准确掌握行内管理规定，提升专业素养和技能，以专业能力为支持，耐心、细致地办好外汇及涉敏业务，要做好客户服务沟通工作。在与客户交流交往中要注意方式和方法，要严格按照总行要求对客户进行解释和答复，对于把握不准的相关政策规定，及时向上级机构汇报。

⑵ 科威特是涉敏国家吗

外汇管制涉敏国家？！
不是，西亚国家中包括伊朗、叙利亚、伊拉克和黎巴嫩。

⑶ 请教，希腊是涉敏国家吗。可以做外汇业务吗

希腊的外汇管理也是很严格的，塞浦路斯就会宽松许多