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为什么境外汇款要提供汇款人的证明

发布时间:2021-08-26 15:34:33

『壹』 跨境汇款 限额 需要提供证明

跨境汇款有限额规定,具体的规定和需要提供的证明如下:
当境内个人跨境汇款汇出境外用于经常项目支出时,按以下规定办理:
外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;
手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理;
当境外个人经常项目外汇汇出境外,按以下规定在银行办理:
外汇储蓄账户内外汇汇出,凭本人有效身份证件办理;
手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

『贰』 国外汇款人民币,需提供什么资料证明

客户必须提供大额汇款的资金来源证明。

比如:

(1)工资收入,个人完税证明;

(2)售房所得;销售合同及完税证明;

(3)企业分红或企业借款;营业执照、公司章程、审计报告、股东会决议、转账证明;

(4)高管薪酬;企业执照、公司审计报告、收入入账证明;

(5)银行贷款;贷款合同、借据。


个人跨境人民币汇入/汇出额度根据收款人/付款人的有效身份证件确定,其中:

(一)境内居民须提供“中华人民共和国居民身份证/军人身份证件/武装警察身份证件”;

(二)香港、澳门居民须提供来往内地通行证、台湾居民须提供来往大陆通行证

(三)境外其他地区居民须提供护照。

个人跨境人民币汇出业务遵循年度限额管理原则,境内付款人实行每人每年30万元的最高汇款限额。

『叁』 为什么65岁以上的人通过中行汇款国外要有资金来源证明

具体办理手续和相关要求需要您详询当地经办机构。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

『肆』 中国银行向国外银行汇款要带什么证件,在柜台办理的话

若您需要办理境外汇出汇款,请您本人携带有效身份证件、卡/存折等到中行柜台办理相关手续。跨境汇出汇款业务允许委托他人代办,但应提供汇款人和代办人双方的身份证件原件、卡/存折和委托书,委托书由中行随传票留存;未成年人办理跨境汇出汇款,须由监护人代为办理。
如需进一步了解,请您详询中行当地受理网点。

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。


以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。

『伍』 为什么现在美元汇款给国内中国银行,要提供工作证明什么的,还要汇款人信息。

外管政策要求的,如果交易附言是赡家款,就要提供亲属证明,如果是工资收入,需要提供劳务合同。

『陆』 你好,国外的公司帐户给国内的私人帐户汇款,款到时国内银行要求提款人出示证明才能提款,这证明怎样写急

一般国外公司给国内私人汇款一定是有原因的,比如你给这个公司提供了劳务,你为这个公司中介推销了产品,人家给你劳务费,给你佣金,等等原因,你必须提供有关为什么给你汇款的原因,写个书面说明,如附有对方公司出具的证明更好,否则银行是不会给你入帐并换汇的。因为我国现在还实行外汇管制,这是银行根据国家外汇管理局的规定而按程序办事的,请你理解。

『柒』 工行网银个人对公跨境汇款要求提供证明

证明文件就是你对外支付的依据,如合同、协议、合约之类的。说白了防止你洗钱转移资金到境外。手续费银行扣收了是不退的。

『捌』 国外公司账户汇款到招商银行个人账户,为什么还要证明,如此麻烦

您好,根据外管局规定,境内居民外汇储蓄账户原则上不得用于对公结算。境外公司给境内个人汇款,下列情况原则上不能入账:
1.对方是证券公司,投资公司;
2.汇款附言可以看出是贸易货款;
3.收款人申报该款项是资本项下或者是贸易货款;
4.其它当地外管认为不能入账的款项。
若您这笔款项不属于贸易及经营投资性外汇,一般可以入账,但我行同时会对这笔款项的真实性和合法性进行审核。
遇此情况建议您尝试联系开户行的外汇会计核实相关情况。
如您还有疑问,请打开招行主页www.cmbchina.com点击右上角“在线客服”进入咨询。

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