外汇管理局核查要点

1. 什么是外汇核查系统什么急

据接近国家外汇管理局的人士介绍，今年下半年外汇局有望推出出口收汇联网核查系统，推进外汇局与税务、海关的联动协调工作。据悉，利用该系统，海关的出口报关、外汇局的收汇核销以及税务部门的出口退税将实行信息共享，从而解决包括出口收汇核销单在内的一些出口单据的造假问题，并由此防止热钱通过贸易途径进入国内。

此前，由于纸质单证的真实、有效性难以鉴别，加之部门之间的信息不能共享，一些企业则利用伪造、变造出口收汇核销单，盗用、冒用其他企业出口收汇核销单等手段进行套汇。核销单申领失控和倒卖的直接后果是大量虚假贸易的产生，同时部分热钱也趁机通过这一途径进入国内。

2. 急急急 我们公司收到外管局现场核查通知单 说是去年一年多付汇少进口 要提交企业报告 需要什么资料啊

把去年一年所有的进出口收汇和付汇列一个清单，每笔收汇和付汇匹配对应的合同和进口出口报关单及银行水单。

3. 外管局说我们企业多收汇100万，要进行现场核查，可是怎么知道这100万到底是哪几笔货的呢

外汇局通知你们现场后，你公司在货物贸易外汇监测系统反馈完现场核查通知后，可以下载到现场核查的数据包，里面包括了你公司核查期的出口货物数据和收汇数据，你们再自己进行核对。

4. 公司如何收外汇结汇，要开立待核查账户是不是还要先到外管局办理备案

一个一个回答你的问题。
1、开户找外管局。
银行的意思是你要在外汇管理局先办理外币账户开户主体信息的备案，你到属地外管局经常项目处就可以办理，带着你们公司的证照及其复印件（营业执照、代码证等等），好像还有公章，（太具体的忘记了。。。），反正挺简单的。办理完了就可以开户了。如果你以前在外管局办理过久不用再去办了，你可以要求银行在外管局的交互平台上查询一下，输入你公司的代码证号就行，看看有没有信息。别白跑一趟。
2、开待核查帐户是要收货款用的，你刚才说你们公司是软件行业，你要收的是货款吗？如果不是货款直接开美元结算户就可以了，不用开待核查帐户。银行估计是没有弄清楚你的意思吧。如果你收的是货款（在海关报关的那种），那就是要开待核查帐户，钱汇过来的时候，银行会先放到待核查里，核查了你公司在电子口岸系统里的相应额度以后再传入公司基本户。你办理了出口就会有额度了。
你先跟银行确认一下吧，你们是要收货款，还是软件服务费之类的非贸易款？
对于非贸易的外币款项各地外管局、银行管理不太一样，有的地方要求先入美元结算户再结汇，有些地方可以直接结汇，也就不用再开外币户了。

5. 外汇管理局现场核查报告怎么写

不知你是外汇局工作人员要写现场核查报告，还是企业要写报告交给外汇局？
如果是前者的话，现场核查报告并没有规定的格式，你只要能把你辖区列为现场核查的企业的情况描述清楚，并把你们核查的结果说清楚即可。
如果是后者，则这个有个模板。

6. 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

7. 今天收到外管局现场核查的通知，说进出口业务异常，我出口会做了，外管局说还有进口付汇，

惨什么惨，小事情一桩
估计你这批设备在海关有大型成套设备的备案表，
你这个是设备进口，得设备安装调试后，才给进口报关单，
所以，你就给你当地外管局准备合同、发票、海关的备案表等有效证件，
证明这批设备必须终验后才能有进口报关单，就是有进口信息，
放心吧，
没事情的，
只要通过各种单证证明你的合法贸易背景，
外管局不会随便处理你的。
但是，前提条件是你的单证材料能够证明你的贸易真实性，
如果不能有效证明，那你估计惨了，小则罚款，大则把你划分为B,C类风险企业，
然后各个职能部门联网，海关、税务、商务、商检都会有这些不良记录的。
所以，一定要准备好材料，最好能请你各个部门领导出来解释下，
这样可以分散你的责任，哈哈哈哈。

8. 请问到外管局“核销”和“核查”有什么区别呢

1. 7月以前出口的货物,需要凭报关单和核销单原件到银行将外汇从待核查账户转出
2. 7月出口的货物非预收的外汇,只要一般贸易可收汇额里有相应的额度就可以转出
3. 7月出口的预收外汇,需要在外汇信贷系统里做合同备案,再做提款登记,2-5天后才能从预收的额度里将外汇转出.

9. 被外汇局现场核查该怎么弄

如果被外汇局现场核查的话，那你要做的就是提供资料证明你们的合法合规性。

10. 外汇管理局官网上的业务指标情况里面有个总量核查监测 是否从中可以看出企业付汇是否合格

总量差额率是指银行申报贸易项下收付汇资金除以货物报关金额。总量差额就是以上两者的差。差额率超过正负30%或者差额超过正负50万美元，就会被涂上红色或者绿色，当两者都超的话，就有可能被外管局要求进行现场核查