1. 完成股权激励的汽车零件企业
宁波高发603788
主营范围:主要从事汽车操纵控制系统研发、生产和销售的高新技术企业
[2015-11-25](603788)宁波高发:董监事会决议公告
一,董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制 系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会
议于2015年11月23日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,
会议通知已于2015年11月17日以电子邮件和电话的方式发出. 会议由公司董事长钱
高法先生召集并主持, 会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中吴勇敏,陈希琴,
吴伟明以通讯方式出席会议. 公司监事,高级管理人员列席了本次会议.会议的召集,
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法
有效.
二,董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》
独立董事吴伟明,吴勇敏,陈希琴对该议案发表了独立意见.
公司董事朱志荣先 生为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励
计划》的激励对象,回避表决本议案.
仅供参考,请查阅当日公告全文