境外匯款收款人在關注名單

㈠ 銀行境外匯款收款人地址如何填寫

銀行境外匯款收款人地址需要填寫收款人在當地的實際住址，如果實在沒有可以填寫收款人所在銀行的地址。

填寫境外匯款基本信息表注意：

進入銀行先使用銀行卡（或身份證）在取號機中刷一下（取號排隊），因為排隊的人很多，等待排隊的過程中完全可以從容地將跨境匯款表格填寫好。

首先填寫匯款人的姓名（銀行卡賬戶中的名稱）、填寫這個賬戶的賬號（卡號）。

然後填寫匯款人地址、聯系電話（座機和手機均可），正確填寫這些訊息，為的是跨境匯款過程中如有問題，可以及時聯繫到當事人。

接下來是勾選居民個人還是非居民個人的選項，通常個人匯款勾選前者，再正確填寫身份證號碼（勿忘帶好身份證，辦理該業務需要）。

收款人開戶銀行和地址，這也是比較重要的地方，開戶行等相關訊息不能填錯，否則有可能會耽誤正常的匯款業務。

建議：開戶行和分支行，單獨填寫一行。開戶銀行地址填寫在下一行（間隔距離小一些，可以填寫完成）。

(1)境外匯款收款人在關注名單擴展閱讀：

銀行境外匯款注意事項：

1、收款人銀行賬戶的薪資與匯款用途要相同。

2、匯款人匯款用途要准確，比如是留學費用就需要寫清楚用途為留學。

3、收款人不能為投資公司、證券公司、黃金交易所、期貨交易所、保險公司等。

4、外管局目前允許的服務貿易匯款不含貨幣。

5、為了保證匯款沉重，客戶在匯款的時候需要提供詳細准確的匯款人和收款人地址，且必須詳細到門牌號碼。

㈡ 多人向境外同一個人匯款有限止嗎

多人向境外同一個人匯款是有限制的，達到一定標准會觸犯「分拆匯款」禁令。

根據外管局的規定，以下行為將被界定為「分拆售匯」行為：

1、5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；

2、個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；

3、同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等；

以上行為均將界定為個人分拆結售匯行為（俗稱「螞蟻搬家」），一律進入黑名單，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元的換匯額度。

中國國家外匯管理局從2016年1月起將嚴格執行「分拆匯款」禁令，完善個人外匯業務「關注名單」管理，將存在借用他人額度辦理結售匯行為的個人，直接列入「關注名單」——即所謂「黑名單」，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元換匯額度。

雖然外匯局解釋，「關注名單」不是「黑名單」，但就此次禁令來看，所有進入「關注名單」的人，兩年內如需換匯的話，需要提供「交易額」證明方。

(2)境外匯款收款人在關注名單擴展閱讀：

實際上，這個被稱為個人購匯黑名單的「關注名單」，早在2015年9月就已經開始，只不過一直沒有嚴格執行而已。不過從2016年1月開始，禁令已經嚴格執行。

據業內人士分析，中國國家外匯管理局的通知稱個人旅遊、留學換匯受到較小影響。以澳洲留學為例，每年幾萬澳幣的學費、生活費在5萬美金的限額內都可以搞定，影響最大的還是投資、買房一族，現在要想把大把的人民幣匯出來難度明顯加大了。

進入「關注名單」的個人恐怕在任意銀行換匯都將受到更為嚴格的監督。外管局表示，將依託新系統強化「關注名單」管理和非現場監測，集中採集、集中分析、集中發布相關數據，實現「關注名單」全國共享。這意味著，超額換匯者將難以遁形。

受到影響的還包括不少內地企業，政府有意願收緊對他們的資金管理。中國商人希望將資金匯出境外，而政府則注意到了資金外流現象，因此正採取應對措施，多管齊下。

網路——國家外匯管理局關於進一步完善個人結售匯業務管理的通知

㈢ 從境外德意志銀行匯款到到中國（中國銀行），輸入收款人姓名時顯示黑名單，是怎麼回事

德意志銀行匯款到中行必須經過香港的一個中轉點，再有中轉點打入中行。所以多等幾天吧～
輸入收款人姓名時顯示黑名單應該沒什麼問題的。它只不過是代表他在個人信用方面有問題、但跟收款業務沒有關聯。

㈣ 剛才通過中行手機銀行境外匯款跨行匯款，收款人名稱是公司，收款人名稱沒有寫完整，收款人能否收到款項

為確保您的匯款順利匯出、讓收款人順利收到，建議您准確、完整填寫該筆跨境匯款的收款人及匯款人信息，相關英文單詞應在保證含義明確的前提下盡可能簡潔。因為相關欄位信息的長度存在動態關聯性，因此您在填寫完畢全部收款人及匯款人信息後，中國銀行系統會根據匯款報文拼接規則自動為您檢查，如某個欄位真的超出長度，系統會明確做出相應提示，請放心填寫。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

㈤ 境外匯款人是黑名單,這是怎麼回事呢

可能是境外匯款人的名字有字元在黑名單列表中，這個不嚴重，按照銀行的要求提供相關信息就可以了，這些信息可以幫助銀行進行身份排查，排查通過就不會影響匯款

㈥ 中國銀行個人網銀和手機銀行跨境匯款中的收款人及匯款人信息字元要求

為確保您的匯款順利匯出、讓收款人順利收到，建議您准確、完整填寫該筆跨境匯款的收款人及匯款人信息，相關英文單詞應在保證含義明確的前提下盡可能簡潔。因為相關欄位信息的長度存在動態關聯性，因此您在填寫完畢全部收款人及匯款人信息後，中行系統會根據匯款報文拼接規則自動為您檢查，如某個欄位真的超出長度，系統會明確做出相應提示，請放心填寫。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

㈦ 從國外匯款到中國銀行，收款人姓名應該怎麼寫姓寫前還是名寫前

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

㈧ 境外匯款把收款人所在國家填錯了，其他都對。銀行會如何處理

你好，如果國家不對的話款項無法匯出，銀行應該會通知到匯款人重新辦理