⑴ 個人向海外匯款有什麼風險
風險極大
如果不是老客戶最好還是慎行
⑵ 建行接收個人外匯匯款有什麼限制。請有確實經驗者幫忙解答。
我們國家是外匯管制很嚴的,每人每年結售匯總額度為等值50000美圓的;
每筆金額超過3000美圓的是需要進行國際收支統計申報的,3000美圓以下的雖然不用進行信息申報,但也要進入外匯管理局個人結售匯系統進行聯網核查額度;
申報用途一般是按照實際資金來源的用途進行申報,如打工收入屬於善家款或勞動報酬等,親屬捐贈的,屬於捐贈款等,要看實際資金用途;
⑶ 中國銀行對公境外匯出匯款方式可能會遇到什麼風險
預付貨款項下出口商的欺詐風險
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
⑷ 我們單位人同事給國外一個人匯款會有風險嗎
風險是，你的姓名、賬戶、身份證號碼、開戶行、地址和收款人相對應的信息，我這邊都能看到，然後把你作為洗錢嫌疑人連帶你的所有後續匯款活動都上報給美國財政部。相信國內同業也做同樣的事情。所以題主你要是入了這一行，你就在美國和中國政府兩邊都掛了號了。過個一年多，你的匯款就會被退回。除此之外你在國內銀行的金融活動還有可能受到什麼限制，你申請來美簽證受不受限制我就不知道了。
⑸ 接收境外匯款
不會！
因為對境外的公司給國內的個人匯款這種
銀行都要查清楚匯款的來源和目的
以及它的具體數額和流向
⑹ 招商銀行接收境外匯款怎麼那麼麻煩
您好，招商銀行接收境外匯款走的電匯方式，收款行信息通過總行的即可，代理行/中間銀行（Correspondent）信息根據幣種可提供的不同的境外Correspondent信息。若仍有疑問，歡迎登錄「客服在線」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0咨詢。感謝您的關注與支持！
⑺ 代人向國外匯款（五萬美元）有什麼隱患或者風險嗎
有！第一，你兌換額度不一定有那麼高；第二，當你賬戶突然冒出一筆大額資金且轉為美元時，有關部門會對你密切關注。