洗黑錢收多少傭金

Ⅰ 開設一個香港銀行公司賬戶費用是多少

銀行收費都是不同的 不同的類型公司去銀行開戶收費也不同。
首先你是注冊地在哪裡的公司呢？
另外現在香港公司賬戶不好開，最好是有人指導開戶。

Ⅱ 傭金的收取多少法律上有規定嗎

《反不正當競爭法》規定:「傭金是商業活動中的一種勞務報酬,是具有獨立地位和經營資格的中間人在商業活動中為他人提供服務所得到的報酬。」法律上明確了合法的中間人可以通過合法的服務獲得合法收入的規定。為區別傭金和折扣、回扣的界限,第2款對傭金的概念作了規定,即「本規定所稱的傭金,是指經營者在市場交易中給予為其提供服務的具有合法經營資格的中間人的勞務報酬。」
《保險法》第125條「保險代理人是根據保險人的委託向保險人收取手續費,並在保險人授權的范圍內代為辦理保險業務的單位或個人。」作為保險人,保險公司應依法支付代理人(保險營銷員)手續費(傭金)。傭金是保險公司給營銷員的報酬,與投保的保戶不發生直接關系。
傭金通常僅指首期傭金和續期傭金,還包括附加傭金(即業內通常所說的OR),附加傭金通常是以增員獎金、管理津貼的形式出現。根據不同險種,保險公司給付營銷員的傭金有所區別,但支付的傭金率要經國家監督管理機構批准。特別在壽險方面,大部分是長期的保險合同,保險期間有的要從兒童開始一直到終身,長達幾十年。一般來說,保險公司支付的傭金只是在首年多些,然後逐年大幅度降低,最多支付5年。如果將營銷員的傭金平均到幾十年,實際上保險公司支付的傭金是很有限的。

Ⅲ 洗黑錢最多判多久，資金千萬以上

洗黑錢超過千萬屬於情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十八條規定：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的也即是說，不論多少錢，只要有上列五種行為，都會被判刑。

處罰
一、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金
二、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金；
三、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

Ⅳ 那些屬於洗黑錢的范圍

1.古董買賣
你買了40隻明代的花瓶，每個5000美元。你把它們都拿出來拍賣，把這些藏品分別存放在12家拍賣行內，最好分布在12個不同的城市。當一隻花瓶被拿出來拍賣時，你或是把它賣給出價最高的人，或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。
人們買你的每件東西一般都是用支票付款，所以，當你的叔叔為買其中的一個花瓶付給拍賣行5500美元現金時（即5000美元的拍賣價加上向買主收取的10%的手續費），他們會給你一張4500美元的支票，即拍賣價減去向賣主收取的10%的手續費。
這些費用作為洗錢的開支完全可以被一筆勾銷。幸運的是，你還可以把這個花瓶再次拍賣。當然，做這檔生意的前提是：你多少得有點沒落貴族的做派。
2.壽險交易
保險「洗錢」主要集中在壽險領域，尤其是在團體壽險中。通過長險短做、躉交即領、團險個做等不正常的投保、退保方式，達到將集體的、國家的公款轉入單位「小金庫」、化為個人私款或逃避納稅的目的。
3.海外投資
經典做法是：進口時，高報進口設備和原材料的價格，以高比例傭金、折扣等形式支付給國外供貨商，然後從其手中拿回扣、分贓款，並將非法所得留存在國外；出口時，則大肆壓低出口商品的價格，或採用發票金額遠遠低於實際交易額的方式，將貨款差額由國外進口商存入出口商在國外的賬戶。如果膽子足夠大，可以考慮在境外銀行直接建有個人賬戶。
4.地下錢庄
2002年汕頭許鵬展地下錢庄案至今令人記憶猶新。許鵬展的主要「資產」，是許鵬展以汕頭市金園區新興鴻展農副產品商行等20多個空殼公司名義在幾個銀行開設的20多個賬戶。在一個設施再普通不過的寫字間，許的日常業務為造假財務報表、虛報營業額和利潤，卻在沒有任何營業活動和收入的情況下，不斷繳納各種稅收和保險。由於錢庄資金往來量巨大，許鵬展需要頻繁地更換賬戶。每換幾個新賬戶，他就逐步從老賬戶里把資金轉到新賬戶上來。
5.各類賭場
廈門市原副市長藍甫在遠華案中落入法網。問起藍甫的不明財產和他在境外違紀參賭的情況，他大言不慚地稱，幾年之內，他通過賭博賺到的錢多達65萬美元外加33萬元港幣。藍甫的謊言被一些已經到案、曾經陪同他參賭的人戳穿，因為藍參賭每次都幾乎鎩羽而歸。
如果是高手，他拿著1000萬的籌碼進場，輸掉100萬後離場，要求賭場把剩下的900萬打進他的賬戶，他已經為將來可能的追查設置了障礙。因此，人們只注意到這些人在不停地輸錢，但相對於標准洗錢模式中的大量損耗，賭場洗錢的風險常常會被認為是可以接受的。
6.證券洗錢
2002年12月16日，裕豐國際和富昌國際及金禾國際在香港被勒令停牌，停牌原因涉及洗錢。這三家公司，多為朋友之間相互幫襯持股，圈子外的小股東非常少，這種公司在香港市場人稱「干」，而被稱做「干」的一類公司往往被某些國際組織視為洗黑錢的「最佳拍檔」。

Ⅳ 我朋友把3張銀行卡拿給別人走賬70萬賺取傭金700元,今天被公安傳喚,現在還沒有回來,他是犯法

嗯，估計是犯事了，到底是怎麼。是洗黑錢嗎？還是怎麼的。搞不懂。

Ⅵ 幫人洗黑錢16萬,所得3200手續費,他的犯罪所得是多少

你好，

很高興回答你的問題，

你的問題是

幫人洗黑錢16萬

得到了3200元的手續費

，他的犯罪所得是多少？

他的犯罪所得就是3200元。

所以犯罪的代價是很高的

，是為了區區3200元就要做到，

而且這種屬於團伙作案，

分工明確。

案值巨大，因為是按16萬算的。

所以處罰決定肯定不清。

希望吸收教訓

，以後不要再干違法犯罪的事了。

Ⅶ 什麼叫洗黑錢

黑錢是不正當收入（法律禁止的）。也就是說，你有錢，但來路不正，如果拿出來用，有人質疑錢的來路，無法解釋。

洗錢常見的方法是花掉、賠掉，實際上對方也是自己或自己控制的。比如在期貨市場里，你用正當收入和非法收入(名字不是你的）分別開一個戶頭a和b，在相同價位一邊做多，一邊做空，那麼a的贏利額也就是b的虧損額，然後同時平倉，就把黑錢洗成正當的了，因為看起來a賬戶賺的是市場的錢，跟b沒有任何關系。
當然，如果很不巧，因為期貨市場其它人的運作，a賠給b了，沒關系，只不過白的洗到黑的那裡了，還是自己的。只好重來一次，多弄幾次，總會成功的。

●什麼叫「洗黑錢」

簡單地說，「洗黑錢」就是將從事犯罪所得或進行非法交易的贓款通過銀行等金融機構中轉，掩蓋其非法性質和來源，使之以合法的身份進入流通市場。這里的犯罪活動包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動、走私、偷稅逃稅等。

●「洗黑錢」三種方式

據介紹，「洗黑錢」主要有三種方式：第一種是與境外簽訂購貨合同匯錢出去，這時通常得境內外互相配合作假單證；第二種是通過地下錢庄把錢匯出去；第三種是分散投資，把非法取得的資金化整為零。

●「洗黑錢」一詞來源

「洗黑錢」一詞最早起源於20世紀20年代的美國，當時芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一台投幣式洗衣機，開了一個洗衣店。在每天晚上計算當天的洗衣收入時，他把其它非法所得的贓款加入其中，再向稅務官申報納稅，扣去其應繳的稅款外，剩下的非法所得就成了他的合法收入。

地下錢庄

●地下錢庄因何出現

地下錢庄多出現在外向型經濟較發達的沿海地區，進行非法外匯交易的大部分是企業。原因是這些企業對外匯的需求量很大，但由於國家實行外匯管制，通過正常渠道得到的外匯數額有限。而且，按正常做法外匯從申請到真正能夠使用，需要經過幾個月甚至更長的時間和繁瑣的手續。地下錢庄的非法交易手續簡單，費用低廉，通常只收取1％到2％的傭金，對有關企業極具誘惑力。

●地下錢庄如何操作

作為金融服務的非法中介機構，地下錢庄通常的操作手法是，換匯人在境內將人民幣交給地下錢庄，地下錢庄則通過境外合夥人將外匯打入換匯人所指定的境外賬戶。現在，地下錢庄已經演變為非法收入的洗錢工具，在沿海地區更成為資本猖獗外逃的一個重要渠道。

全球有"黑錢"100萬億美元

根據國際貨幣基金組織的報告，全世界每年洗錢金額已高達4000億美元，相當於貿易總額的8％，佔全球國內生產總值的2％。全球的「黑錢」經過慢慢累積，至今已達1兆億美元。當這些人從走私中賺到越來越多錢的時候，怎樣合法地花出去就成了大問題。

Ⅷ 洗錢與洗黑錢是一回事么到底是什麼意思

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要「清洗」的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。洗錢由英文「money laundering(money-washing)」一詞直譯而來,其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團伙的一名財務總監購置了一台自動洗衣機,為顧客洗衣物,而後採取魚目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報,使非法收入和資產披上合法的外衣.現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為.洗錢罪的主體是金融機構或個人,有五種行為：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的.」