金融诈骗公司财务主管

1. 财务人员遇到金融诈骗应该承担啥责任

如果财务流程没有问题并且签字手续齐备的话，那么责任由领导和责任部门承担

如果是由于财务人员在流程审核中的失误造成损失，应该承担一定比例的责任

2. 一企业老板和财务总监通过融资骗银行几十亿被抓，融资部门工作两年的员工会不会有事

【骗取贷款罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有 期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。

【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；
(二)使用虚假的经济合同的；
(三)使用虚假的证明文件的；
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
(五)以其他方法诈骗贷款的。
贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

不知道你们是不是贷款诈骗还是骗取贷款罪。如果是骗取贷款罪，那么直接责任人需要承担相应的刑事责任；如果是贷款诈骗罪，是不是有共谋串通行为。因此需要详细分析。

3. 财务人员应注意那些诈骗

作为一名财务人员，你必须知道的防骗知识！

目前电信网络诈骗套路正在往纵深发展，不法分子实施电信网络诈骗的手法不断翻新，他们不仅对个人财产进行侵害，而且以中小企业财务人员为对象实施诈骗活动，诈骗金额较大，让公司遭受损失，目前这类案例已不在少数。

骗术一：盗用（冒充）聊天软件账号诈骗

常见手段：犯罪嫌疑人利用手机木马病毒窃取单位领导的手机通讯录，之后向联系人群发短信声称机主已更换新号码，再利用呼叫转移功能将犯罪嫌疑人电话自动转接到领导真实号码上，当受害财务人员回拨电话确系领导接听，即消除了受害财务人员的警惕，此后当领导乘坐飞机等短暂关闭时，犯罪嫌疑人趁机发短信给财务人员要求汇款。

这种手法欺骗性非常强，危害特别大，极容易给公司造成难以挽回的损失，今后汇款时，请财务人员务必仔细确认后再进行汇款，避免不必要的损失。

4. 朋友在诈骗公司做财务，老板员工一窝端了，请问他作为财务人员会受到牵连吗。会判刑吗

那你朋友是过去面试上班的？不知情其公司是诈骗公司吗？如果是。那么找个好一点的律师。辨护为不知情犯罪来定处。

5. 金融公司涉嫌诈骗，部门经理并不知情但一直在工作并业绩很高，会有什么样的法律责任

金融公司涉嫌诈骗，部门经理并不知情但一直在工作并业绩很高，很可能涉嫌犯罪行为，一般来说按照诈骗数额定罪量刑，如果是从犯比照主犯从轻处罚。

6. 我是公司财务主管，因疏忽造成公司钱财被骗，我会受到什么处罚

1、被骗过程中，你的责任属于哪一级（主要？次要？是否已经认定）？
2、你的所有相关行为是否存在违规操作？
3、司法是否介入，处理结果与你的牵连度有多大？
4、你对于补救所采取的措施及态度如何？
5、公司在该事件上的态度？
以上种种事项，都是与对你的处理存在很大联系，请予以梳理分析。

7. 非法吸收公众存款的老板跑路公安局逮捕了几名公司高管，其中财务主管负什么责任

这是非法吸收公众存款案件中常见的问题，老板或者公司负责人跑路了，其他部门的负责人被采取了强制措施，是否承担刑事责任或者可能的民事责任应当从其在整个事件中的动机、目的、作用综合判断。不能因为是公司部门负责人就一定承担责任。

8. 公司说是诈骗老板被抓,干了十几天的财务工作离职了，属于违法行为吗，工资还能要吗，在他被抓之前离职的

公司说是诈骗，老板被抓干了十几天，财务工作离职属于违法行为吗？工资还能要吗？在他被抓之前离职的，我想你已经离职了，但你不属于违法，有违法行为，工资是可以要的，你只要没有干违法的事就可以了

9. 公司涉嫌诈骗，财务负责人会有什么责任吗

一般的法人承担的责任多一些，如果纯属帐务处理问题，应该是财务负责人多一些．如果牵扯到纳税和其他的票据及经济类的事物，应该是法人承担的责任多一些．

望楼主采纳

沈阳金蝶财务为您解答

10. 公司诈骗财务有责任吗

公司诈骗是单位犯罪，作为财务是有责任的。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

(10)金融诈骗公司财务主管扩展阅读

单位犯罪的认定：

（1）注意审查单位犯罪主体资格是否符合我国刑法和相关法律的要求。

没有适格的单位主体，就没有单位犯罪。我国刑法中单位犯罪主体具有法定性和特定性特征，把握住单位犯罪主体的法定性和特定性也就确定和掌握了认定的基本标准。

（2）注意区分认定是否是单位犯罪还是自然人犯罪。

当某一具体犯罪的主体即可以是单位又可以是自然人时，应当从单位犯罪的意志和利益整体性去区分和判断是单位犯罪还是自然人犯罪，对于以单位名义实施犯罪为个人或者少数人谋取利益的，不能认定为单位犯罪。

（3）注意把握单位犯罪与共同犯罪的界限。

单位犯罪与共同犯罪不同，单位犯罪中的直接责任人员可以是一人也可以是数人；可以是法定代表人也可以是其他主管人员和积极参加或者实施主要犯罪行为的人员。必须根据案件的具体情况确定直接责任人员及其人员范围。切忌把只是在履行工作职责过程中参与实施单位犯罪行为的一般职员作为单位犯罪的直接责任人员认定。