县非法金融机构摸排情况报告

㈠ 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

（1998年7月13日中华人民共和国国务院令第247号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订） 第二十八条取缔非法证券机构和非法证券业务活动参照本办法执行，由中国证券监督管理委员会负责实施，并可以根据本办法的原则制定具体实施办法。取缔非法商业保险机构和非法商业保险业务活动参照本办法执行，由国务院商业保险监督管理部门负责实施，并可以根据本办法的原则制定具体实施办法。第二十九条本办法施行前设立的各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司等机构，超越国家政策范围，从事非法金融业务活动的，应当按照国务院的规定，限期清理整顿。超过规定期限继续从事非法金融业务活动的，依照本办法予以取缔；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十条本办法自发布之日起施行。

㈡ 银行打击非法支付活动的摸排报告如何写，关于无证经营银行卡收单业务，网络支付业务，未备案经营支付业务

那这些可以参考下【回答】

㈢ 非法金融机构什么部门监管

可以报警，由公安局监管。

㈣ 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的背景

1998年前后，我国的非法金融机构和非法金融业务活动十分活跃，严重干扰了正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险, 具有很大的社会危害性 。有的主管部门擅自批准成立金融机构，有的个人非法集资，甚至有犯罪分子通过欺骗手段聚集资金，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者倾家荡产、血本无归 。
常见手段
1、承诺高额回报
不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱投资者。
2、编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
3、以虚假宣传造势
不法分子在宣传上一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发传单、进行社会捐赠等方式，制造声势，骗取社会公众投资。
4、利用亲情诱骗
不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。

㈤ 非法集资的钱清退比例

非法集资是一种犯罪活动，（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行保险业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

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应答时间：2021-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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㈥ 什么是非法人金融机构

金融机构是专门从事金融活动的组织，包括中央银行、商业银行、政策性银行等各类银行和信用合作社、信托投资公司、投资基金、财务公司、证券公司、证券交易所、保险公司等实际上构成一个体系。金融机构的基本作用是提供创造金融交易工具，在金融活动参与者之间推进资金流转。