金融机构应当定期向人民银行报送

1. 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：

（一）反洗钱内部控制制度建设情况；

（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；

（三）反洗钱宣传和培训情况；

（四）反洗钱年度内部审计情况；

（五）中国人民银行依法要求报送的其它。

(1)金融机构应当定期向人民银行报送扩展阅读：

反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育、提高反洗钱意识等多方面，是一项涉及多领域、多部门的系统工程。需要建立行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与。

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱行政管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。并同时规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2. 按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向中国人民银行或其分支机构报告

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生主要反洗钱内控制度修订；反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更等情况应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》第十三条 金融机构发生下列情况的，应当及时镇念乱（发生后10 个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：

（一）主要反洗钱内控制度修订；

（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；

（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；

（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；

（五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

(2)金融机构应当定期向人民银行报送扩展阅读：

《金融机构反洗钱监督管理办法》第十条 中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。高薯定期报告制度的具体内容和报告方式由中国人民银行统一规定、调整。

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、及时性负责。

3. 征信上关注取消了一般几号更新

征信上“关注”取消了，更新的时间主要取决于银行或金融机构将数据报送到中国人民银行征信中心的时间，通常在每月的特定日期后几天内更新，如15号左右，但具体时间因银行而异。

一、更新时间概述

金融机构每月会定期向央行征信系统报送数据，报送后央行会在几天内处理完毕并更新征信记录。这个时间窗口内，征信上的“关注”状态若被取消，将会随之更新。

二、不同银行的更新时间

• 工商银行：征信更新日期通常在每月的20号至24号。
• 中国银行：征信更新日期则在每月的6号/8号至13号。

由于各家银行具体的报送时间不同，因此征信上“关注”取消后的更新时间也会有所差异。

三、特殊情况下的更新时间

• 法定节假日或特殊时间：在这些时间段内，数据更新可能会有所延迟，但通常最晚也能在三天内更新记录。
• 加快更新流程的方法：如果想加快更新流程，可以在还清欠款后立即联系网贷平台开具结清证明，然后主动提交给银行或贷款机构。

四、建议

由于更新时间因银行而异，且可能受到节假日等特殊因素的影响，建议咨询当地银行客服以获取更具体的信息。同时，保持良好的信用记录对于个人金融生活至关重要，因此应尽量避免出现不良信用记录。

4. 金融机构应该多多长时间向人民银行移送临柜收缴的假币

—个季度。
根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的规定，各商业银行收缴的假币，应该每个季度向当地中国人民银行划缴一次。
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》∶
第四条金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
拓展资料：
假币是指伪造、变造的货币。伪造的货币是指仿照真币图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
1、伪造货币
是指违反国家货币管理法规，仿照真币的形状、色彩、图案等特征，使用各种手段制造出在外观上足以乱真的假货币。伪造货币在形态、颜色上与真币的相似度较高，但由于缺乏必要的防伪措施，比较容易鉴别。
2、变造货币
与伪造货币不同，变造货币是指在真币的基础上，采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理，目的是改变货币的真实形状、图案、面值或张数，从而改变票面面额或者增加数量。
3、网络假币
相互之间不见面，通过互联网，获取油墨纸张，打印软件程序，下载以后，自行打印。它颜色没有真币的颜靓丽，人物形象色彩不够圆润，边缘非常平滑。
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法总则
第一条为规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例>制定本办法。
第二条办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构收缴假币、中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪适用本办法。
第三条本办法所称货币是指人民币和外币。人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币;外币是指在中国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外〉可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本办法所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
本办法所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构(以下简称"金融机构"〉是指商业银行、城乡信用社、邮政储蓄的业务机构。

5. 金融机构需要报送的反假货币敏感信息时间要求有几种

具体如下
1、一般信息，银行业金融机构应按照中国人民银行相关规定上报；一般哪弊棚信息包括收缴鉴定、冠字号码查询、宣传培训、机具管理、工作交流等。
2、敏感卜祥信息。银行业金融机构应按照固定格式，并在事件发生后1个工作日内报送中李则国人民银行当地分支机构。敏感信息包括银行业金融机构一次性发现假币20张(枚)以上、假外币10张(枚）以上，对社会公众付出假币或发生假币流失事件，媒体发布的涉及本单位的假币信息等。反假货币工作信息是指在日常工作中通过数据、文本、声音、图像等载体或