波多黎各金融机构ocif

① 标准国际银行的业务范围广泛吗

那么这个银行的业务范围是非常广的，包括我们的存取款还有定期整齐，还有其他的理财等等业务。

② 波多黎各IFE金融牌照怎么申请

很高兴回答这个问题

波多黎各介绍

波多黎各自治邦，简称波多黎各，位于加勒比海的大安的列斯群岛东部。包括波多黎各岛及 别克斯、库莱夫拉等小岛。北临大西洋，南濒加勒比海、东与BVI、英属群岛隔水相望，西隔 莫纳海峡同多米尼加共和国为邻。首府为圣胡安。

岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 （OCIF）监管，OCIF单位则由美联储监管 。

IFE经营范围

接受外国个人账户存款，借款

提供担保，抵押，担保或服务性贷款

投资政府的证券，股票，票据和债券

外币，黄金，白银的交易

IEF申请需要准备的资料

1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体

2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用

1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体

2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用

IEF详细申请流程

1.公司核名。

2.准备公司注册资料,人员尽调。

3.起草公司文件,提交工商注册。

4.获取公司注册证书。

5.开设波多黎各注资户。

6.起草业务和合规计划

7.建立董事会。

8.确定力公空间和员工

9.向OCIF提交完整的申请书。

10.与委员会官员协商

11.获得初步许可证。

12.安排与央行人员面

13.获得、牌照审批

14.开展金融业务。

申请时间

找到一家靠谱的代办公司（你懂得）差不多八个月左右可以拿下

申请难度

五颗星

最后希望我的回答对你有所帮助！

③ 外国人在美国怎么开立美国银行账户-美国CBiBank

如果你刚到美国，开一个美国银行账户可以为你的资金提供安全保障，也是开始在这个国家建立金融足迹的一种方式。
你需要知道什么?虽然你被允许开立一个账户，但是对于非公民的规则是不同的。你需要比美国客户更多的身份证。
不管是否是外国人，申请美国银行账户的人必须至少核实他们的姓名丶出生日期和实际地址(比如水电费账单)。外国出生的顾客还需要出示包含数字身份的照片标识。这包括有效护照，另一个由你本国政府签发的身份证，或者绿卡丶工作签证或学生证上的外国人身份证号。在大多数情况下，申请美国银行账户时复印件是不被接受的。
CBiBank(SWIFT代码：CBLBPRS)是一家持有美国金融监管机构颁发的银行牌照的美国商业银行，提供开通美国银行账户丶存款丶转账汇款丶收付款丶跨境支付丶理财丶信用证等服务。CBiBank(www.cbibank.com面对中国出海企业客户提供一站式金融服务，开户快捷，资金流转便利，多语言，跨时区在线客服等本地化功能更能让中国企业体验到最专业的VIP服务。

④ CBiBank是哪个国家的银行

神州数字国际银行（CB International Bank，简称CBiBank），是一家持有美国银行牌照的美国商业银行于2017年6月成立 ，总部位于美国波多黎各 。

CBiBank是在美国波多黎各金融监管机构（OCIF）注册，拥有银行储汇资质的持牌机构。针对传统贸易、跨境电商、境外投融资客户，提供专业、快速、便捷的国际银行服务。

IDG资本为神州数字新金融集团创始投资者，亦为CBiBank战略合作伙伴。IDG资本是一家领先的投资公司，专注于通过其在私募股权和风险投资的专业知识孵化各个行业的非凡公司。

(4)波多黎各金融机构ocif扩展阅读：

CBiBank产品优势：

1、金融服务包括境外银行开户、转账汇款、收付款、存款业务 。

2、借助互联网技术实现在线申请，无需临柜服务；银行审核、转账时效快 。

3、7*24全中文服务。

4、创始团队拥有几十年的支付行业从业经验，90%以上员工来自金融和互联网行业。

5、受到美国金融监督机构监管和美国法律管理。

6、IDG Capital战略投资。

7、快速有效为客户提供量身定制的服务及便捷的操作体验，确保达到客户专业且精细的商业需求。

考资料来源：CBiBank中国官网-关于CBiBank

⑤ 关于这个标准国际银行，是什么银行呀

SIB我今年也开户了，现在用下来除了有时候转账慢点其他都蛮好的。它是美国持牌银行，牌照齐全，体量比较小，所以政策都比较好，开户门槛低。境外开户实在太难了，现在其他开美卡的存款额都要求太高了。