黄金诈骗大案

『壹』 黄金大案多少家银行卷被罚款

一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光。昨天，银监会披露，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

有关人士表示，监管部门对于银行业乱象将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案将坚持依法、顶格处罚，不设上限。

『贰』 炒黄金诈骗案90万怎么判

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

『叁』 拿83吨假黄金骗11家顶级金融机构200亿是什么事件

拿83吨假黄金骗11家顶级机构的是21家有限公司的法人代表——贾志宏，背景强大的他却拿黄铜合金的“黄金”骗了11家的机构，毋庸置疑，这无疑就是一件故意诈骗事件，是什么目的让他能有胆量做出这么胆大包天的事情？这背后是否存在什么不为人知的故事？难道是就像电视剧中的坏人一样对钱的魅力无穷尽吗？

回归到这件事情上，83吨黄金不是小数目，贾志宏没有完善了自己的事情还把11家机构拉下水，这个大型故意诈骗事件后续最终会怎么解决，还是要看贾志宏这个主要责任人怎么处理。

『肆』 网络黄金诈骗始未，国家最近催毁的网络大案，

大家看着办吧，不必大惊小怪的
告诉你个好消息，EGD super网络黄金贺报:热烈祝贺四至七月份将有三家EGD主版上市公司闪亮登场四月下旬一家公司在香港上市五月下旬一家公司在台湾上市六七月份全球兑在美国纳斯达克上市!EGD家人们猴年大发财啦! 我们一起加油，还没有加入的朋友们也不要在观望了， 这将是你一生发生转变的最佳机遇项目，引领时代潮流的发展，抓住机遇，你将获得无限的收获。

『伍』 潼关假黄金诈骗案

涉嫌诈骗犯罪的，数额较大，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。具体量刑看情节。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自2011年4月8日起施行。
二○一一年三月一日
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

『陆』 浙江公安21小时破获百万黄金大案，他们是怎么做到的

浙江磐安警方接到受害人报案之后仅用21小时成功将犯罪嫌疑人蒋某抓获，追回被盗的全部700余件金器，破获 百万黄金大案。

浙江公安鹰一样的速度，精准无误的打击犯罪受到了广大群众和网友的一致好评，为他们点赞。

『柒』 灵宝假黄金诈骗案 被他们诱骗借用我们的身份证在银行贷款 现在导致呆帐怎么办

灵宝假黄金诈骗案 被他们诱骗借用我们的身份证在银行贷款 现在导致呆帐怎么办，去法院起诉

『捌』 陕豫现190亿黄金大案情形如何

2月2日消息，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查，发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

据媒体报道，这些假黄金中，钨的含量占62%左右，黄金约占38%。金砖外表是标准金，里面则裹包着钨块，能骗过普通检测仪器，如不用打钻和熔炼的检测方法，很难发现。

目前，公安机关已抓获35名外部涉案人员。案发后，陕西、河南银监局积极指导督促相关机构多措并举化解风险，并启动了立案调查和行政处罚工作。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元，其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元，对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元，对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以处罚，其中取消8人1年至终身高管任职资格，对87人分别给予警告。同时，责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章，对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外，陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元，对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚，其中取消5人3至8年高管任职资格，对4名高管分别给予警告。同时，责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。

三是业务开展盲目激进。相关银行业金融机构过度追求业务发展规模和速度，不了解自己的客户，不能穿透业务风险，部分机构违规开展业务审批，重要岗位未形成有效制约，内控审计作用缺失。

下一步，银监会将继续坚持依法监管、严格监管、公正监管、廉洁监管，坚决刹住乱象，坚决治愈沉疴，着力防范化解银行业风险，引导银行业回归本源、专注主业，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

『玖』 有多少银行卷入190亿黄金大案

一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光。

据媒体此前报道，2016年5月初，潼关信合因一笔约2000万元的黄金质押贷款逾期而联系借款人张某，但张某一直未接电话。随后，潼关信合工作人员将张某堵在办公室，他借打电话机会逃脱，从此杳无音信。因为催款无果，潼关信合决定处置质押黄金，结果在处置过程中发现黄金掺假。一起横跨豫陕两省的假黄金骗贷案浮出水面。

随着陕西金融机构随后的自身盘查以及公安机关的侦查，潼关信合发现更多的质押用的是假黄金，随后西安市长安信合也发现了质押用假黄金。

据悉，这些被抵押给金融机构的假黄金，钨的含量占62%左右，黄金约占38%。金砖外表是标准金，里面则裹包着钨块。不法分子选择钨来造假，主要是因为钨的密度与黄金接近，钨的密度为19.25克/立方厘米，黄金密度19.3克/立方厘米，两者仅相差0.05克/立方厘米，普通仪器很难测出如此细微的差别。因此，这种以钨块为“核心”的假金砖，如不用熔炼和打钻的检测方法很难查出破绽。此外，钨与黄金之间熔点差距很大。黄金的熔点是1064 ，而钨的熔点高达3410，不法分子从银行收回假金砖后，只要温度达到黄金熔点，很容易将两者分离。

据报道，制假团伙组织严密，分工明确，从材料选购、加工、运输，以及办理质押贷款业务，都有专人负责，且核心团队成员均已离异。在黄金价格上涨的最初几年，他们凭借“炒金模式”和利用假黄金质押贷款投资的方式赚取上亿元，再次入场后，因金价持续走低难以抽身，只能用假黄金持续从多家银行质押骗贷，用于还清利息，最后难以为继，彻底崩盘。

据悉，陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元，其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元，对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元，对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以处罚，其中取消8人1年至终身高管任职资格，对87人分别给予警告。同时，责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章，对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外，陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元，对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚，其中取消5人3至8年高管任职资格，对4名高管分别给予警告。同时，责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。