货物交易打到私人账上

『壹』 我们公司让客户把货款打到私人账户上,违法吗

当然了，不开票就是逃税，逃避缴纳增值税；

税务局会查的，至于怎么处罚，要看具体的偷逃税金额和性质等等，由税务局核定的，金额再高的会有司法机关介入了。

『贰』 公司让客户把货款打入私人账户后再转入公司一般账户的原因是什么

公司让客户把货款打入私人账户后再转入公司一般账户的原因∶

1. 截留部分收入不入账。就是进入公司账户的不是全部的货款。

2. 是为了不给客户开发票。因为客户与公司没有直接的款项往来，就不可能给客户开票，与不会承担客户的售后等纠纷。

3. 个别人在以权谋私，挖公司的墙角。

『叁』 双方交易时，把货款打到个人帐户上，如何来保障货款的安全

你可以设置延迟到账就可以了，这样如果有意外，那么就停止转账即可。

『肆』 购买对方的货物，付给对方现金，或从自己的私人账户打在对方的私人账户上，怎样下账

有正规发票就很好下账。付给了对方现金，就直接用发票作原始付款凭证记账；如是将钱打到对方的私人账户上，银行有一个回单，将此回单作为附件，附在发票的后面就可以记账了。

『伍』 对方货款要求打到我们私人账户，那可以开票吗

不可以。

1、按照正规财务制度，应该开给单位，税务一是征税，二也是对交易行为进行监管，所以一旦发生纠纷，在货款和开票人不一致的情况下，对是否已经支付货款会有争议。

2、以个人的名义支付货款，属于物与款不一致的情况，与实际业务不相符，根据发票管理办法和实施细则的规定，对于这种情况，贵单位不允许给对方企业开具增值税发票，如果开具了，则属于票、款、物不一致的情况，违反发票管理办法的规定。

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普通发票开具的管理。

发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。

1、销货方按规定开具发票。

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：

(1) 销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。

(2) 整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。

(4) 填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。

(5) 销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。

(6) 销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。

2、购买方按规定索取发票。

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：

(1) 购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；

(2) 购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；

(3) 购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。

3、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票。

4、发票要全联一次填写。每份票无任有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容、金额等都保持一致。严禁开具“大头小尾”发票。

5、发票不得跨省、直辖市、自治区使用。发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票，禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。

6、开具发票要加盖财务印章或发票专用章。

7、开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效凭证；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”后，重新开具发票。

参考资料：发票开具-网络

『陆』 公司让客户把货款打到员工私人账户上,支出费用结果员工自己用了18万,也是在他

首先公司把货款打在个人账户就不对。属于违规。然后私人走私用了18万的公款，这就更属于违规了违法了。

『柒』 为什么把货款打在私账上

这个是不合法的啊！货款只能打在银行开立的公司帐户里。
如果打在私帐上，就可以不用交税了。这可是偷漏税啊！
不过，如果是个人或者是农民什么的卖农副产品，这个货款是可以打在私人账户里的
另外：
下列款项可以转入个人银行结算账户：
（一）工资、奖金收入。
（二）稿费、演出费等劳务收入。
（三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。
（四）个人债权或产权转让收益。
（五）个人贷款转存。
（六）证券交易结算资金和期货交易保证金。
（七）继承、赠与款项。
（八）保险理赔、保费退还等款项。
（九）纳税退还。
（十）农、副、矿产品销售收入。

『捌』 我们公司收的货款都是现金，或者客户把钱打到老板私人账户，要怎么把钱转到公司账上才是合规的啊

销售货款收取现金很正常，把现金直接存入开户行。现在银行不怎么强调单位“坐支”的问题了。没有任何问题。

『玖』 货款客户打到了私人账户上，从私户把货款转入公账会计分录怎么做

货款客户打到了私人账户上，从私户把货款转入公账应作以下分录：
1）客户打款时：
借：其他应收款
贷：应收账款
2）从个人账户转入公司账户时：
借：银行存款
贷：其他应收款
其他应收款科目核算企业除应收票据，应收账款，预付账款，应收股利，应收利息等以外的其他各种应收及暂付款项。包括：各种应收的赔款，应向职工收取的各种垫付款项等。
应收账款是指企业因销售商品、.提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。“应收账款”科目的借方登记应收账款的增加，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，反映企业尚未收回的应收账款；如果期末余额在贷方，则反映企业预收的账款。