eb5资金来源外汇管制

⑴ 什么是EB5直接投资移民

EB5投资移民常见问题及回答

1、什么是美国EB-5投资移民方案?

答：EB-5投资移民方案是美国移民法中针对海外投资移民所设立的移民签证类别，简称“EB-5”，它是美国所有移民类别中，申请核准时间最短，资格条件限制最少的一条便捷通道。

2、“EB-5”投资移民方案的主要内容是什么？

答：根据EB-5签证规则，人们可以依据以下任一项而取得EB-5资格：
a. 在美国任何地方投资一百万美元并至少雇请十位雇员；
b. 在国家认可的目标就业地区(TEA)投资五十万美元并至少雇请十位雇员；
c. 在经政府批准的“地区中心”投资五十万美元。

3、什么是美国地区中心移民方案？

答：为了吸引国外资金集中投资于政府特别规划核准的地区，以有效促进地方经济发展，美国政府于1993年起，在EB-5 移民法规中特别设立一项“地区中心移民方案”即投资于美国政府核准的“地区中心”，则移民申请的投资额降到五十万美元，并对原移民申请条件“须直接创造十个就业机会”的规定，放宽为“可直接或间接创造十个就业机会”。

4、美国有哪些“地区中心”？

答：经过美国政府严格、繁复的审核，至今共有27家“地区中心”得到批准。其中本公司重点推荐以下地区中心：
加州CMB地区中心－于1997年获准接受外国投资移民
西雅图SODO地区中心－于1996年获准接受外国投资移民
奥兰多LBV地区中心－于2008年获准接受外国投资移民

5、每年“EB-5”签证的名额有限制吗？

答：有的。目前美国政府每年授予EB-5签证的名额有10,000个，其中有5000个名额保留给选择投资于“地区中心”内的投资人。

6、申请“EB-5”移民的条件有哪些？

答：美国“EB-5”对申请人的条件相当宽松，投资人不受任何商业背景、年龄、教育程度及语言能力的限制，只要证明其投资资金来源为合法取得。

7. 规定投资者的资产必须“合法取得”，如何理解？

根据USCIS的规定，投资者必须证明其资产为合法取得。这就要求投资者证明其投资资金是通过合法经营、工资收入、投资、财产出售、继承、赠与、借贷或者其他合法方式取得。

8. 父母或者其他亲属赠与的资金能否用于EB-5投资？

可以，但必须证明该赠与是公平公正的行为，并不存在任何欺诈，赠与的资金也不得在投资者取得永久居民身份后收回。

9、申请“EB-5”移民，需要多久才能获得 “绿卡”？

答：一般而言，符合资格的申请人可在资料备齐送件后的二至六个月，即可获知其申请是否被美国移民局批准，并于七至十个月内获发有条件的移民签证（有条件限制绿卡）。
10. “有条件绿卡”和“正式绿卡”之间有什么区别？
根据规定，获得EB-5
移民签证的投资者可以取得“有条件绿卡”。有条件绿卡属于临时绿卡，有效期为2年。在2年届满前的3个月，必须向USCIS提出I-829申请。
USCIS在审核申请人资金是否全部投资，是否创造了规定的就业机会后，将解除其签证附加条件并签发永久绿卡。除此以外，两种绿卡的持有人享有同样的权利和福利。

11、我可以为我的家人申请EB-5吗？

答：可以的。只要投资人的投资额达到“EB-5”的规定，则投资人及其配偶和未满21岁的未婚儿女均可同时申请移民。

12. 如果之前曾向USCIS申请L-1、 E-2、 B或者其它签证遭拒，或者签证到期，是否还能申请？

以往拒签并不影响申请，除非拒签理由与移民欺诈或者其他重大问题有关。至关重要的是，在提出申请前，必须将所有的犯罪记录、健康记录或者以往移民记录向有限合伙企业和法律顾问披露。

⑵ 美国EB5投资移民的概念是什么

EB-5类美国投资移民，是美国一项专门鼓励外国投资者而设的投资移民项目，是美国政府对海外投资者设立获取身份的移民类别签证。

⑶ 美国EB5投资移民项目怎么样我是天津的，怎么办理

美国EB-5投资移民项目优势：

目前，市面上存在着很多美国EB-5投资移民项目，但公园大道酒店项目优势凸显，主要体现在几个方面：

第一、曼哈顿酒店具有巨大的消费市场，本项目位于黄金地段，具有稳定可观的收益预期以及完整可行的商业计划

第二、本项目已经开始改建工程，并且高度透明，真正可以被称为是投资人“看得见”的项目

第三、资金结构简单，EB5所占资金比例小

第四、借款方股权100%抵押，股权价值超过EB5金额三倍之多

第五、酒店业属于劳动密集型产业，极易满足美国移民局对于“投资者创造就业机会”的要求从而帮助投资人获得永久绿卡。

美国EB5投资移民主要看的是投资项目，EB-5项目的风险可以合理避免。

EB-5项目的风险主要体现在：1.由于各种原因，项目办不起来或是中途夭折。2.项目完成后,用工数量达不到要求。

⑷ 美国EB5投资移民如何解释资金来源问题

而美国投资移民对资金来源合法性解释的要求并不算高，需要解释的资金不是家庭总资产，而是用来投资的50万美金以及约5万美金的项目发行费，共55万美金，同时有多种解释的途径，可根据投资人不同的情况选择使用哪种解释途径。
目前，资金来源解释的途径总共分为6大类：
1、银行贷款
2、房产买卖
3、企业分红、企业借款
4、工资收入
5、遗产、赠与
6、投资所得
其中，房产买卖和银行贷款是目前投资移民客户选择最多的资金来源解释方案。在中国，特别是大中型城市，出售一套房产所获得的售房款就足以办理美国投资移民，只需向移民局提供房产产权证明及转让证明，即可解释资金来源。
如果申请人都依然无法以上方案找到合适自己的方式对资金进行解释，那不太建议申请人考虑美国EB5这个类型的移民形式了，除了EB5类别之外，美国还有很多类别可以考虑，如：EB1、EB2、EB3等，每个类别对申请人的甄选要求不一致，具体适合哪一个，需要对申请人做一对一更具体的评估。

⑸ 什么是EB5投资移民，申请美国EB5投资移民条件

美国投资移民EB-5，由美国国会出台于1990年，其目的是通过海外投资者为美国创造工作机会和投资资本来刺激美国经济。EB-5是美国基于就业的移民类别第五类。此类签证每年有一万个名额。申请人需要在美国投资至少100万美元，并为美国当地居民创造十个以上工作机会；或者在 目标就业区投资至少50万美元，并至少创造十个以上工作机会。

美国投资移民EB5项目对申请人有以下要求：
1. 投资50万或100万美元；
2. 申请人必须年满21周岁；其配偶及未满21岁的未婚子女可同时申办;
3. 不要求申请人任何商业背景、教育程度及英语语言能力;
4. 要解释清楚资金来源。申请人的资产不一定由申请人本身能力累积所得，赠与、继承等方式都可。
5. 投资人无重大传染病，无犯罪记录。

外国投资者只要在美国境内投资100万美元或在经核准的区域中心投资50万美元以上设立企业，并创造10个就业机会，就可获发二年期的有条件移民签证。而区域中心移民法案更赋予投资人享有多种优惠政策。

美国投资移民EB-5的项目特点：
1. 申请周期短，无学历、语言和商业背景要求；
2. 无需创业，无需亲自管理企业；
3. 一人申请全家移民，可自由出入美国，无移民监；
4. 持绿卡五年后，可申请美国国籍，免签出入150多个；
5. 子女免费接受12年义务高素质教育。

⑹ 美国移民eb5条件上说证明资产合法，这个怎么证明

美国移民所指的合法的资金来源包括：商业经营、薪酬、投资所得、物业销售所得、股票转让所得、彩票中奖、政府征收所得、法庭判决所得、遗产继承、馈赠、资产抵押信贷等。
澳臻移民特此提醒，主要的资产类型包括以下几种：
1、公司盈利分红/股东未分配利润
随着私营企业发展，私营企业主通过公司盈利而获得红利份额，是投资移民美国的最常见的合法资金来源。股东分红要求提供个税，不过可以用未分配利润抵押借款。

2、工资收入(包括奖金)
工资收入，需要个税，个人收入累计的银行进账记录等。

3、馈赠
越来越多的富裕父母用赠与的方式帮助子女申请美国投资移民。赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同；同时，还要提供赠与人的财务背景材料，证明赠与人的资金来源途径，包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理美国投资移民申请。

4、遗产继承
通过继承获得的资金可用来申请美国投资移民。不过，继承获得的投资款也需要证明此笔资金的去世主人是如何得来的。因此，投资人需要提供一系列文件，例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。

5、贷款
贷款有多种形式。目前美国移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请美国投资移民。凡是通过抵押贷款获得的投资款，投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件，例如贷款合同、偿还贷款保证等。

6、股票
一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代，如果不注意收集这些证明文件，书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大，投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。

7、投资收益(包括房地产买卖)
通过投资赚的钱也是美国投资移民的重要资金来源。现在最普遍的房产收益。在中国的一些大中城市，出售一套房产获得的房款就足够美国投资移民了。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。

8、在美国挣的钱
一般认为美国投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上，绝大多数投资款的确是这样，但是美国移民法并没有这样限定。这说明，在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。

⑺ 美国EB5投资移民的具体流程和注意事项

很复杂的，需要专业人士和律师一起操作的，

大致办理程序如下，不同项目有区别：
1、投资人与我公司签署委托投资协议书。
2、我公司专业律师设计申请方案，根据申请方案，在我公司的专业指导下准备申请材料。
3、投资人将投资金额汇入汇丰银行在美分行（HSBC Bank USA）的监管帐户。
4、将所有申请材料递交美国移民局进行审批。
5、美国移民局收件后二个月内完成审批。审批通过之后，申请人将在45-60天内收到由美国务院所寄出的文件包，并在领事馆面试日期前填妥此资料。没被批准的申请人则发还其原存放于监管账户的投资本息。
6、领事馆通知投资人面试日期，并要求投资人进行健康检查。此阶段申请周期大约一至二个月。
7、领事馆面试，移民官当场告知投资人面试结果。
8、获得签证后180天内，投资人须赴美。（投资人可举家迁往美国任何所欲居住的州，享受与美国公民相等权益的新生活。未来二年 中，除需维持每年有半年以上的居住时间外，投资人在此期间可自由进出美国）。
9、投资人于进入美国的21个月后（亦即条件式签证到期的前三个月），递交I-829申请表，请求解除条件。
10、投资人签证条件解除，成为正式之永久居民。再经三年，投资人可选择是否要成为美国公民。
11、五年投资期满，投资人取回50万美元的投资金额。

大致注意和问题：

1、什么是美国EB-5投资移民方案?
答：EB-5投资移民方案是美国移民法中针对海外投资移民所设立的移民签证类别，简称“EB-5”，它是美国所有移民类别中，申请核准时间最短，资格条件限制最少的一条便捷通道。

2、“EB-5”投资移民方案的主要内容是什么？
答：根据EB-5签证规则，人们可以依据以下任一项而取得EB-5资格：
a. 在美国任何地方投资一百万美元并至少雇请十位雇员；
b. 在国家认可的目标就业地区(TEA)投资五十万美元并至少雇请十位雇员；
c. 在经政府批准的“地区中心”投资五十万美元。

3、什么是美国地区中心移民方案？
答：为了吸引国外资金集中投资于政府特别规划核准的地区，以有效促进地方经济发展，美国政府于1993年起，在EB-5移民法规中特别设立一项“地区中心移民方案”即投资于美国政府核准的“地区中心”，则移民申请的投资额降到五十万美元，并对原移民申请条件“须直接创造十个就业机会”的规定，放宽为“可直接或间接创造十个就业机会”。

4、美国有哪些“地区中心”？
答：经过美国政府严格、繁复的审核，至今共有27家“地区中心”得到批准。其中本公司重点推荐以下地区中心：
加州CMB地区中心－于1997年获准接受外国投资移民
西雅图SODO地区中心－于1996年获准接受外国投资移民

5、每年“EB-5”签证的名额有限制吗？
答：有的。目前美国政府每年授予EB-5签证的名额有10,000个，其中有5000个名额保留给选择投资于“地区中心”内的投资人。

6、申请“EB-5”移民的条件有哪些？
答：美国“EB-5”对申请人的条件相当宽松，投资人不受任何商业背景、年龄、教育程度及语言能力的限制，只要证明其投资资金来源为合法取得。

7. 规定投资者的资产必须“合法取得”，如何理解？
根据USCIS的规定，投资者必须证明其资产为合法取得。这就要求投资者证明其投资资金是通过合法经营、工资收入、投资、财产出售、继承、赠与、借贷或者其他合法方式取得。

8. 父母或者其他亲属赠与的资金能否用于EB-5投资？
可以，但必须证明该赠与是公平公正的行为，并不存在任何欺诈，赠与的资金也不得在投资者取得永久居民身份后收回。

9、申请“EB-5”移民，需要多久才能获得“绿卡”？
答：一般而言，符合资格的申请人可在资料备齐送件后的二至六个月，即可获知其申请是否被美国移民局批准，并于六至八个月内获发有条件的移民签证（有条件限制绿卡）。

10. “有条件绿卡”和“正式绿卡”之间有什么区别？
根据规定，获得EB-5 移民签证的投资者可以取得“有条件绿卡”。有条件绿卡属于临时绿卡，有效期为2年。在2年届满前的3个月，必须向USCIS提出I-829申请。USCIS在审核申请人资金是否全部投资，是否创造了规定的就业机会后，将解除其签证附加条件并签发永久绿卡。除此以外，两种绿卡的持有人享有同样的权利和福利。

11、我可以为我的家人申请EB-5吗？
答：可以的。只要投资人的投资额达到“EB-5”的规定，则投资人及其配偶和未满21岁的未婚儿女均可同时申请移民。

12. 如果之前曾向USCIS申请L-1、 E-2、 B或者其它签证遭拒，或者签证到期，是否还能申请？
以往拒签并不影响申请，除非拒签理由与移民欺诈或者其他重大问题有关。至关重要的是，在提出申请前，必须将所有的犯罪记录、健康记录或者以往移民记录向有限合伙企业和法律顾问披露。

⑻ eb5投资移民中的赠与资金来源合同怎样做

两种情况哈
如果你是办理eb5的，那么这种事儿就直接是中介帮你搞定，不用你自己操心，需要你自己操心的只能说你选了个什么破机构
如果你自己是文案，当我前面的话没说好了，问一下你们的移民律师，这个要怎么做更科学就好了，你在网上是找不到答案的，这种事都是机密

⑼ 如何解释美国移民的资金来源

想知道如何解释美国移民的资金来源，就得先知道什么可以作为美国EB5投资的资金来源。
EB-5项目由美国国会在1990年设立，旨在通过外国投资者的投资和创造就业机会来刺激美国经济的发展。
根据法案的要求，EB-5项目所需的最低投资额包括以下两种情形或方案：

(a) 通常情况下，在美国最低的合格投资额是100万美元。

(b) 在美国高失业或人口稀少的有针对性的就业区域最低的合格投资额为50万美元。
美国投资移民的资本是指由外国企业家（非美国公民或绿卡持有者）拥有并承担个人和主要责任的现金、现金等价物、设备、存货、其它有形财产以及以外国企业家所拥有的资产进行担保的债务。
弄清楚什么可以作为美国EB5投资的资金来源之后，你可以针对现金、现金等价物、设备、存货、其它有形财产以及以外国企业家所拥有的资产进行担保的债务展开，看看你具备前述的哪种资产类别。
确定好之后，就针对这种类别的资产收集相关资料，这些资产类别一般都会指向以下资金来源：
1. 企业 (包括企业借款、企业主分红、公司股权转让等);
2. 房地产 (包括房产抵押贷款、房地产交易等);
3. 投资理财 (证券买卖、期货买卖、黄金买卖、外汇买卖等);
4. 工资薪酬 (工资收入、业务提成、上市公司股权激励等);
5. 其它 (承包收入、工业产权出售、存货等)。
然后以合法合规的角度准备上述资金来源的文件，建议找专业的人员帮忙准备。

⑽ 为什么eb1c的成功率高于eb5

eb1c一般是由非移民工作签证L1对接而来，只要美国公司保持营业就行，员工人数达到8-9人，就可以顺利申报移民。
EB5的要求更高，除了要求投资50万或100万美金以上，还要求提供10个以上的工作岗位，以及投资一个存在的企业并使其净值或员工数增长40%。
而且，目前全球由于中国EB5申请人数远远超过配额，所以，只有中国大陆的申请有排期。
截止至2016年11月1日，待处理的EB5申请中，中国大陆共有22,910份，占93%。
另外，EB5审查的一个重点是资金的合理来源，鉴于中国的外汇管制政策，这一点要求非常的难。而eb1c，相对来说，就简单很多，资金来源审查，相对容易。