⑴ 临时股东大会以通讯方式表决，还需要会议主持人么，在线等。急
股东大会是公司的最高权力决策机构，应当召开大会，股东参会进行表决。
如果确实无法参会的，也应当通过进行远程视频会议，进行表决。因为股东会作出决议必须股东签字盖章，一旦会后股东反悔不同意签字盖章，则会影响股东决议的效力。
说到底就是，股东作出表决的过程要有证据存在，当然程序也要合法，这是后话。
⑵ 年度股东大会可以采取通讯表决方式吗
通知以通过电话、传真及电子邮件的方式进行。
我国上市公司股东大会网络通讯表决制度的建构 根据我国《公司法》第106条、108条的规定，上市公司股东参加股东大会原则上只能亲自出席或委托他人出席，但这并不意味着通讯表决没有法理依据和现实意义。在股东的所有权利中，表决权是最基本的权利。为最大限度地保障全体股东而不是部分股东的表决权行使，就必须实现表决权行使的便利性和多样性，这是股份公司“社团法人”属性和股东大会“全员性”的必然要求，也是股东大会作为公司最高意思机关的法律地位的体现。
正因为如此，许多国家公司法都引入了”通讯表决“制度，把它作为解决原有的股东会表决权行使方法的实务运作困难而例外设置的股东行使表决权方式[6](P53)。虽然我国《公司法》没有直接规定通讯表决制度，但“自解释论上而言，这并不妨碍公司章程规定表决权的书面行使”[7](P149)，因此实践中许多上市公司自行采用了通讯表决方式。其中最早采用的是上海“小飞乐”，之后被各公司纷纷仿效，出现了许多不规范的做法。
⑶ 关于股东人的职责问题
第一百一十二条 战略决策委员会会议的召集
战略决策委员会会议由战略决策委员会主席召集。下列情况下应召集战略决策委员会会议：
（一）制定公司的长期发展战略时；
（二）审查公司的重大投资决策时；
（三）受董事长或董事会的委托时；
（四）战略决策委员会主席认为必要时。
第一百一十三条 战略决策委员会议事规则
（一）召集战略决策委员会会议时，战略决策委员会主席委托董事会秘书于会议召开5日以前书面通知全体委员。
（二）战略决策委员会会议通知内容包括：
1、会议日期和地点；
2、会议期限；
3、事由及议题；
4、表决方式；
5、发出通知的日期。
（三）委员会会议须有过半数以上委员参加表决的情况下方可举行（未参加但书面委托其他委员代为表决的委员计入参与表决人员数量），委员会主席主持会议。
（四）委员会委员不能参会时，应向委员会主席请假。委员会委员也可以委托其他委员代为表决事项，但必须填写授权委托书并就每一事项列明表决意见，不得全权委托。
（五）为方便期间，会议也可以以通讯表决方式举行。
（六）委员会每一个委员享有一票表决权。决议经参加表决人员的过半数通过，决议必须由各委员签字，并注明委员意见。表决时，与该事项存在关联关系的委员应回避表决。
（七）董事会秘书列席会议，并负责会议决议的保管工作。
第一百一十四条 战略决策委员会决议由战略决策委员会主席提交董事会审议。
第一百一十五条 战略决策委员会可以对聘请的外部外部专业机构给予适当津贴，津贴方案由委员会主席提出，董事会批准。
第一百一十六条 战略决策委员会对董事会负责。
第一百一十七条 委员会委员的辞职、解职
（一）委员可以提出辞职，董事会认为其辞职理由充分的，可准予其辞职，理由不充分的不准予其辞职。
（二）委员会主席认为必要时，可以对委员提出解职提议，提交董事会批准。
（三）独立董事委员在辞职后导致独立董事比例低于要求的，委员会主席应在3个月内提出独立董事候补委员补充空缺。
（四）董事委员辞职后六个月内，委员会主席应提出候补委员补充空缺。
第四节 审计委员会
第一百一十八条 审计委员会由3－5名委员组成。其中独立董事占二分之一以上，设主席一名，由独立董事担任。委员会委员中至少有一名是会计专业人士。
第一百一十九条 委员会成员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之日止。
第一百二十条 审计委员会的主要职责
（一）审查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
（二）与公司外部审计机构进行交流；
（三）对内部审计人员及其工作进行考核；
（四）对公司的内部控制制度执行情况进行考核；
（五）检查、监督公司存在的或潜在的各种风险；
（六）检查公司遵守法律、法规的情况；
（七）董事会赋予的其他职能。
第一百二十一条 审计委员会的产生
审计委员会主席及委员由董事会选举产生。
第一百二十二条 审计委员会会议的召集
审计委员会会议由审计委员会主席召集。下列情况下应召集审计委员会会议：
（一）每年中报、年报前或临时审查公司的财务状况及预测财务风险时；
（二）审查公司的会计政策、财务状况和财务报告时；
（三）年终考核公司内审工作和内审人员时；
（四）更换为公司审计的会计师事务所时；
（五）受董事长或董事会的委托时；
（六）审计委员会主席认为必要时。
第一百二十三条 审计委员会议事规则
（一）召集审计委员会会议时，委员会主席应委托董事会秘书于会议召开5日以前书面通知全体委员。委员会主席不能履行职责时应委托一名独立董事委员代行其职责，无故不履行职责又不委托其他委员时，由过半数的委员推荐一名委员代行其职责。
（二）审计委员会会议通知内容包括：
1、会议日期和地点；
2、会议期限；
3、事由及议题；
4、表决方式；
5、发出通知的日期。
（三）会议须有过半数以上委员和至少一名独立董事参加表决的情况下方可举行（未参加但书面委托其他委员代为表决的委员计入参与表决人员数量），委员会主席主持会议。
（四）委员会委员不能参会时，应向委员会主席请假。委员会委员也可以委托其他委员代为表决事项，但必须填写授权委托书并就每一事项列明表决意见。
（五）会议原则上在公司驻地举行，为方便期间，会议也可以通讯表决方式举行。
（六）委员会每一个委员享有一票表决权。决议经参加表决人员的过半数通过，决议必须由各委员签字，并注明委员意见。表决时，与该事项存在关联关系的委员应回避表决。
（七）董事会秘书列席会议，并负责会议决议的保管工作。
第一百二十四条 审计委员会决议由审计委员会主席提交董事会审议。
第一百二十五条 审计委员会提议更换为公司审计的会计师事物所时，应遵从证券监管机构关于更换审计师事物所的有关规定。
第一百二十六条 审计委员会对有关人员进行的专项审计应坚持公开、公平、公正的原则，在进行谈话、调查实证等专项考核工作时，须有两名以上委员同时参加。
第一百二十七条 在审计委员会审计时，董事会秘书应予以配合。委员会可以要求公司提供有关财务报告、合同等必要资料，可以约请公司有关人员了解、证实有关情况。
第一百二十八条 审计委员会可以聘请专业机构协助进行专项审计或财务风险评审，但应报请董事会的批准。
第一百二十九条 审计委员会对董事会负责。
第一百三十条 委员会委员的辞职、解职
（一）委员可以提出辞职，董事会认为其辞职理由充分的，可准予其辞职，但理由不充分的不准予其辞职。
（二）委员会主席认为必要时，可以对委员提出解职提议，提交董事会批准。
（三）独立董事委员在辞职后导致独立董事比例低于要求的，委员会主席应在3个月内提出独立董事候补委员补充空缺。
（四）董事委员辞职后六个月内，委员会主席应提出候补委员补充空缺。
第七章 董事会秘书
第一百三十一条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第一百三十二条 董事会秘书的职责
（一）董事会秘书为公司与证监机关指定联络人，负责准备和提交证监机关要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并负责记录；协助组织召开董事会各专门委员会会议；
（四）负责组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（五）列席公司涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，董事会秘书应从信息披露角度提出意见；
（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告中国证监会和深交所；
（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；
（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则、股票上市协议及本细则对其设定的职责；
（九）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及深交所有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；
（十）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）证监机关要求履行的其他职责。
第一百三十三条 董事会秘书任职基本条件
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（1）有《公司法》规定不得担任董事会秘书的情形；（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上内部通报批评的；（4）公司现任监事；（5）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他人员。
第一百三十四条 董事会秘书的产生
（一）董事长提名董事会秘书候选人；
（二）董事会会议表决通过。
第一百三十五条 董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。
第一百三十六条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。
第一百三十七条 董事会与董事会秘书签订保密协议，协议应规定董事会秘书在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第一百三十八条 董事兼任董事会秘书时，如某一行为需要由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第一百三十九条 公司董事会秘书违反职责要求或监管机构有关法律、法规要求时，经薪酬与考核委员会提议，根据情节给予董事会秘书以下处分：
（一）责令改正；
（二）内部通报批评；
（三）经济处罚；
（四）解聘；
（五）根据中国证监会或深交所的建议进行相应处罚。
第一百四十条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司董事会对董事会秘书予以解聘：
（一）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）有违反国家法律法规、公司章程、证监机关有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；
（三）董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；
（四）证券监管机构认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第一百四十一条 解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应进行公告。
第一百四十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会和监事会的监督下移交。
第一百四十三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名董事会证券事务代表。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。
第一百四十四条 董事会秘书的考核
（一）董事会秘书由薪酬与考核委员会考核，每年进行一次。
第一百四十五条 董事会秘书的薪酬
董事会秘书薪酬事宜由薪酬与考核委员会根据高管人员薪酬方案拟定，董事会审议，在年报中披露。
第九章 附 则
第一百四十六条 本规则的修订由董事会提出修改意见，股东大会审议通过。
第一百四十七条 如本规则存在与国家有关法律、法规及公司章程不一致的内容，以国家法律、法规及公司章程为准。
第一百四十八条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都包含本数；“不满”、“以外”不含本数。
第一百四十九条 本规则由董事会负责解释。
第一百五十条 本规则自股东大会审议通过之日起实施。
山东胜利股份有限公司监事会议事规则
（2007年修订稿）
第一章 总则
第一条 为完善公司治理，保证监事会依法行使职权，规范监事会的工作程序，充分发挥监事会的监督职能，保护股东的合法权益。依据《中华人民共和国公司法》、《中国上市公司治理准则》等有关法律法规和《山东胜利股份有限公司章程》、《山东胜利股份有限公司治理纲要》，制定本议事规则。
第二条 监事会由股东监事和职工监事组成，对公司的财务和经营状况进行监督、检查，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况实行监督，确保股东和利益相关者利益不受侵犯。监事会对股东大会负责。
第三条 监事会议事规则规定了监事会开展工作的基本规则和程序，监事会的工作应严格按规则和程序进行。
第二章 监事
第四条 监事的任职条件
（一）符合国家法律、法规规定的任职资格，熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、行政法规和规章制度；
（二）勤勉诚信，坚持原则，廉洁自律，忠于职守，办事公道；
（三）具有财务、会计、审计或宏观经济管理等方面的专业知识和相关工作经验，熟悉企业经营管理工作；
（四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，具备独立工作能力。
第五条 有下列情形之一者，不得担任监事
（一）《公司法》规定不得担任监事的情形。
（二）公司董事、总经理及其他高级管理人员。
（三）为公司审计的会计师事务所的有关人员。
（四）被中国证监会确定为市场禁入者。
（五）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等罪受到刑事处罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。
（六）担任因经营不善破产、清算的企业的董事、董事长和总经理，自企业破产、清算完结之日起未逾五年。
（七）担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，自该企业被吊销营业执照起未逾三年。
（八）直系血亲和姻亲中有人在本公司担任董事和高级管理人员。
第六条 监事的产生
董事会、监事会连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份5％以上的股东有权提名除由职工代表担任的监事候选人。职工监事由工会提名，职工代表大会选举产生。
第七条 监事的职责
（一）监督检查公司的经营情况和财务状况，发现问题及时按法定程序进行处理；
（二）依法对公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督，发现问题及时向监事会报告；
（三）参加监事会会议并发表明确的意见；
（四）遵守国家法律、法规和公司章程，严格执行监事会决议；
（五）完成监事会安排的各项工作。
第八条 监事的权力
（一）受监事长委派，可以了解和查询公司经营情况和财务状况；
（二）受监事长委派，可以独立聘请中介机构对履行职责提供协助；
（三）出席股东大会；
（四）列席董事会；
（五）受监事长委派，列席公司的有关会议。
第九条 监事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 监事的职务要求
监事应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护股东和利益相关者的利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权力，不得越权；
（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（三）不得从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或侵占公司的财产；
（五）不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。
第十一条 监事的职业道德 ：
监事应当谨慎、认真、勤勉地行使权力，并保证：
（一）公平对待所有股东；
（二）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；
（三）接受股东对其履行职责的合法监督和合理建议；
（四）未经公司章程规定或者监事会的合法授权，监事不得以个人名义代表公司或者监事会行事。
第十二条 监事承诺
（一）时间和努力。监事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；
（二）专业知识和持续的教育。监事必须拥有足够的专业知识，必须参加监管部门为监事举办的培训班，掌握作为监事应具备的专业知识；
（三）对自身责任的承诺。监事应以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项表达明确的意见，监事必须对自身行为给公司和股东利益造成的影响承担相应的责任。监事无法出席监事会会议，不得转让其表决权，可以书面形式委托其他监事代为出席，但应并明确委托投赞成、反对或弃权票，并独立承担法律责任；
（四）遵守有关法律法规的承诺。遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，并尽力促使公司遵守；遵守深圳证券交易所股票上市规则、规章、规定、通知的要求；遵守公司章程。
第十三条 监事失误责任的界定及追究
（一）监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，或对公司造成损失的，投赞成票的监事对公司应承担相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议纪录的投反对票的监事，可以免除责任。对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人投反对票的监事不得免除责任；
（二）监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或连续十二个月不亲自参加监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当分别建议股东大会、职工代表大会予以撤换；
（三）任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十四条 监事有下列行为之一的，予以追究责任
（一）对公司的重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职的；
（二）与公司串通编造虚假检查报告的；
（三）利用职权为自己、亲友或他人谋取私利的；
（四）泄露公司商业秘密，并造成重大损失的。
第十五条 监事的任期。
监事每届任期三年。可以连选连任。监事在任期届满前，股东大会或职工代表大会不得无故解除其职务。
第十六条 监事的更换原则
（一）股东监事由股东大会选举或更换，职工监事由员工代表大会选举或更换；
（二）监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或连续十二个月不亲自出席监事会会议，视为不能履行职责；
（三）监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告；
（四）如因监事的辞职导致公司监事会低于《公司法》规定的最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。监事会接到监事的辞职报告后，应当尽快召集临时股东大会，或要求工会召开职工代表大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺；股东监事必须在一年内完成补选，职工监事必须在半年内完成补选。
（五）监事提出辞职或任期届满，其对公司和股东的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期限内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第三章 监事的考评及报酬
第十七条 监事考评由薪酬与考核委员会负责。
第十八条 对监事的业绩考评，每年进行一次。
第十九条 监事的业绩考评标准：
（一）会议出席率：监事亲自参加的监事会会议、列席董事会会议、股东大会等会议出席情况。
（二）监督检查工作：监督董事会、董事和总经理执行公司职务的情况；
（三）检查公司财务、会计报表、经营管理活动的有关情况；
（四）贯彻和执行监事会决议情况。
（五）公司章程或股东大会授予的其他职责履行情况。
第二十条 监事业绩考评程序
（一）监事会评价。监事会对监事一年来的工作、学习等情况作出客观公正的评价。主要从以下几个方面进行：
1、敬业精神。即对监事在工作中是否热爱本职工作，是否坚持认真负责的工作态度，是否执着、严谨、客观、公正做出评价；
2、沟通能力。即对监事在工作中与股东、董事、高级管理人员和职工沟通和交流的能力进行评价；
3、团队精神。即对监事在工作中是否注意发挥监事会的组织作用，是否注意调动各方面的积极性，团结大家一道工作进行评价；
4、独立工作能力。即对监事在工作中是否坚持不断学习，是否能够不断提高工作技能，独立履行监督检查的职责进行评价。
（二）薪酬与考核委员会评价。
1、监事履行职责情况。即对监事工作绩效进行评价；
2、监事自身的业务水平和工作能力。即对监事在工作的表现进行评价；
3、监事的原则性及对公司和股东的负责精神。即对监事在工作中是否严格按原则办事、是否对公司和股东负责进行评价。
第二十一条 监事的报酬
监事应在公司领取适当的监事工作津贴，津贴由薪酬与考核委员会根据股东大会审议通过的薪酬方案拟定，在公司年报中进行披露。
第四章 监事会
第二十二条 监事会的构成
监事会由5人组成。设监事长1人、副监事长1人，职工监事不少于三分之一（2人），股东监事不超过三分之二（3人）。
第二十三条 监事会的产生
监事会成员分别由股东大会和职工代表大会选举产生，每届任期三年。监事会的任期从股东大会通过之日起计算，至下一届监事会产生止。
第二十四条 监事会的职权
（一）检查公司的财务；
（二）对董事会业绩进行评估；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害到公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）列席董事会会议；
（六）提议召开临时股东大会；
（七）向股东大会提议外部审计机构；
（八）代表公司与董事交涉或对董事起诉；
（九）可要求公司高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议，解答所关注的问题；
（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第二十五条 监事会每年对公司定期检查一至二次，并可以根据实际需要不定期对公司进行专项检查。
第二十六条 监事会开展监督检查，可以采取下列方式
（一）听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，在公司召开与监督检查事项有关的会议；
（二）查阅公司财务会计报告、会计凭证、会计帐薄等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料；
（三）核查公司财务、资产状况，向职工了解情况、听取意见，必要时要求公司负责人作出说明；
（四）向财政、工商、税务、审计、海关等有关部门和银行调查了解公司财务状况和经营管理情况。
（五）监事长根据监督检查的需要，可以列席或者委派监事会其他成员列席公司有关会议。
第二十七条 监事会每次对公司检查结束后，应当及时作出报告。
内容包括：公司以及经营管理情况评价；公司负责人的经营管理业绩评价以及奖惩、任免建议；公司存在问题的处理建议；监事会认为需要报告的其他事项。
第二十八条 前款形成的检查报告，须经监事会成员讨论，由监事长签署。监事对检查报告有原则性不同意见的，应当在检查报告中说明。
监事会将检查报告送达董事会，董事会应就报告中的问题向监事会作出书面报告。
董事会未就有关事项作出说明的，必要时，监事会可提议召开临时股东大会报告有关情况或向证券监督管理机构报告。
第二十九条 监事会在监督检查中发现公司经营行为有可能危及资产安全、造成资产流失或者侵害资产所有者权益以及监事会认为应当立即报告的其他紧急情况，应当及时向董事会提出专项报告，必要时也可直接向证券监督管理机构报告。
第三十条 监事会对董事会的年度考核结果，作为监事会工作报告的内容，提交股东大会审议。
⑷ 董事会或者股东会决议里面，委托出席的董事或者股东怎么表达呢如：参会股东：A、B（委托）、C、D（委托)
A因为XX原因缺席,委托B代为出席本次股东会.
其他如:要说明代为行使股东表决权力等可在授权委托书上体现.
以上,参考.
⑸ 什么是通讯方式召开股东会
以电话的形式，说白了就是打电话询问股东的意见。OK
⑹ 股东会议 由于股东不在同一地方，大股东在大连，股东会其他成员在北京，怎么开会签字并且具有法律效力。
通过电视电话会议或者远程视频会议，会后各个股东签字即可。
⑺ 请教：股东会、董事会通讯会，要议案、决议分别做吗还是一个通知说明情况和议题然后加一个决议签名就可
不必分开：
1、例XXX公司《股东会决议》
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于2014年x月x日X时，在XXX地点召开。
本次会议由XXX提议召开，执行董事于会议召开的15日以前以电话方式通知全体股东，本次会议应到股东x人，实际到会股东x人。
会议由执行董事XXX主持，并就以下三项议题进行表决，形成决议如下：
一、变更股东为：XXX、XXX
二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东（签字、盖章）：
XXXX有限公司
二0一四年x月x日
2、董事会的表决意见和表决书一般也不需要分作两份，将表决意见附在决议书的后面。
例：根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议的时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间（召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事）、方式及董事实际到会情况。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：会议应当由董事长主持，如果董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委托书）。
4、议案及表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例（董事会会议必须经全体董事的过半数通过）。
5、签署：董事会决议由到会董事签字（代行签字的，应当附董事的授权委托书）。
⑻ 股东大会和董事会可以以通讯方式召开吗
是不是可以用通讯方式召开，查看公司章程就可以看到。章程内有明确规定。