昆明泛亚有色金属交易所整改谋转正

A. 泛亚有色金属交易所委托方没有可用资金划转要怎么办

泛亚有色金属交易所如果货物价格出现价格波动，会员没有可用资金划转，且会员未能在下一交易日上午10:30前补足资金或货物的，泛亚有色金属交易所将对其进行代为处置;若代为处置后，可用资金仍未补足，泛亚有色金属交易所将在下午16:15后代为处置委托资产，直至补足可用资金。

B. 泛亚有色金属交易所的争议事件

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。
2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。此后，涉及全国20余万投资者，据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面，投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。
根据其官网介绍，泛亚有色金属交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。
新京报记者采访多位投资者了解到，他们投资的正是这款产品。简单来说，日金宝的委托方为日金宝投资者，借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品，也就是为借款者垫付货款，借款者则按日给投资者支付一定利息，并在约定时间购买货物偿还本金。
多位投资者表示，最早在4月份，泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示，3月17日开始买，一共存了3300万，但从4月13日开始，资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股，所以流动性不足，让我等等，但一直没有进展。”
8月31日，泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。
多位投资者表示，目前已对泛亚失去信任，希望政府成立工作小组，并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中，切实维护投资者利益。 立案侦查
2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。
通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
调查处理
2016年2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。
经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。

C. 泛亚有色金属交易所归哪里监管倒闭后资金能安全撤出来吗

泛亚有色金属交易所所有货物100%的加入保险，货物与资金1对1，就是泛亚倒闭了也有保险公司代为清偿，还有泛亚上缴银监局5%的风险准备金，所以资金绝对安全。

D. 昆明泛亚有色金属交易所为什么不能出金

资金大于200万以上的需要通知交易所后就能出金，这个政策证券公司也有。泛亚投资无风险收益年化收益达16%以上，高于市面上上任何无风险的理财产品。想了解q聊。

E. 昆明泛亚有色金属交易所风险大吗怎么操作

由于黄金本身具有的意义，货币属性，全球避险工具，因此国家肯定要控制黄金市场的秩序，我个人觉得机会以后除了国家以外的可能性不大，泛亚有色金属这块目前有铟，云锗，白银，马上有锗合金和钨上市，对于风险的掌控其实最主要的是心态的调整，对于技术上我想每个交易中心都不会有问题的。你自己要做的话首先自己要很好的了解！我个人也做泛亚，有机会可以交流，我的Q：2248650910

F. 泛亚有色金属交易所有什么新消息

唉，焦急等待中。

G. 我是昆明泛亚有色金属交易所参与受托业务的投资者，现在有几十万的资金被该交易所强制封闭，好几个月了用

我现在也是一样的情况，现在说让我转做泛融定期

H. 为何泛亚有色金属交易所可以不还钱

泛亚成立时就得到云南政府的大力支持。虽然当时昆明的领导仇和等人被抓了内，但是还是有相当多容的领导还在位。这些人试图将泛亚的“诈骗”说成是市场行为，以逃避政府责任。所以泛亚有色金属交易所可以“骗钱”不还。

上面的双引号表示未经经侦调查，只能猜测。但云南政府拒绝调查。420亿与22万家庭，与其它相比，就不重要了。

I. 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

(9)昆明泛亚有色金属交易所整改谋转正扩展阅读：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络

J. 投资昆明泛亚有色金属受骗

投诉是无门的，全国的投资人基本已经开始集结了，但是情况并不乐观，建议你找你们本地的QQ群与微信群，共同解决，事态已经越来越严重了。