『壹』 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所定义的恐怖融资行为主要包括以下几个方面：
首先，恐怖组织和恐怖分子通过各种手段，如募集、占有或使用资金，以及对其他形式的财产掌控，以支持其活动。这包括直接的资金来源，也包括间接为其提供支持的财产。
其次，金融机构需要留意任何可能协助恐怖组织或恐怖分子的行为，即使这些行为看似与资金或财产无关，但实质上可能间接用于恐怖主义或恐怖活动犯罪。这可能涉及提供金融交易服务，为犯罪活动提供便利，或者掩盖其资金来源。
此外，任何为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪而占有、使用或筹集的资金或其他财产，都属于恐怖融资的范畴。同样，为恐怖组织和恐怖分子达到类似目的而进行的财产管理，也是金融机构需要密切关注和报告的情况。
总的来说，金融机构需要警惕并报告任何可能与恐怖融资相关的可疑交易行为，以维护金融系统的安全和国家的反恐斗争。
『贰』 恐怖融资指的是什么
恐怖融资指的是为恐怖活动提供资金的行为。
恐怖融资是恐怖主义活动的重要支撑之一。由于恐怖主义活动往往涉及暴力行为，需要有足够的资金支持，因此恐怖融资成为恐怖组织获取资金的主要手段。恐怖融资的来源可能多种多样，包括非法交易、走私、贩毒等非法活动所得的资金，都可能被用于资助恐怖活动。
对于国际社会而言，恐怖融资是一个严重的威胁。它能够提供给恐怖分子进行活动的资金，支持他们实施破坏活动，对社会稳定和人民生命财产安全构成巨大威胁。因此，全球各国都在努力打击恐怖融资，通过各种金融手段、情报合作以及国际合作等方式，切断恐怖组织的资金来源。
在打击恐怖融资的过程中，金融机构扮演着重要的角色。金融机构在监测和报告可疑资金流动方面发挥着关键作用，通过加强监管和合规管理，确保资金不被用于恐怖活动。此外，国际组织和政府间合作也是打击恐怖融资的关键环节，共同打击跨国洗钱犯罪活动，阻止资金在国际间的非法流动。
总之，恐怖融资是一种为恐怖活动提供资金支持的行为，是威胁社会稳定和人民安全的重要因素之一。打击恐怖融资是全球各国的共同责任，需要各国加强合作，共同应对恐怖主义威胁。金融机构和国际组织的努力对于打击恐怖融资至关重要，只有通过合作与共同努力，才能有效遏制恐怖活动的发生。