金融機構反腐

① 現在反腐已成為我國常態，國家的反腐行動會影響到金融機構管理嗎

看了提問就知道你是一個貪官污吏，黨的政策歷來是坦白從寬抗拒從嚴趕快投案自首

② 《關於加強和和改進中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設的若干意見》全文哪裡找

《關於加強和改進中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設的若干意見》內容提要
中共中央紀委、中共中央組織部、監察部和國務院國資委黨委於2010年3月25日聯合下發了《關於加強和改進中央企業和中央金融
機構紀檢監察組織建設的若干意見》，文件中規定：
一、充分認識加強和改進中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設的重要性和緊迫性
1 ．國有企業是我國國民經濟的重要支柱，中央企業是國有經濟發揮主導作用的骨乾和中堅。金融是現代經濟的核心，中央金融機構在整個金融體系中居於核心地位。加強中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設，對於深入推進中央企業和中央金融機構黨風建設和反腐倡廉工作，促進中央企業和金融業科學發展具有十分重要的意義。這些年來，中央企業和中央金融機構紀檢監察組織認真貫徹落實中央關於反腐倡廉建設的一系列決策部署，以完善懲治和預防腐敗體系為重點整體推進黨風建設和反腐倡廉各項工作，取得了切實成效。同時也應看到，中央企業和中央金融機構改革發展面臨新的機遇和挑戰，其黨風建設和反腐倡廉工作也面臨許多新情況新問題。與新形勢新任務要求相比，中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設當中還存在著體制機制不完善、機構設置不健全、人員編制薄弱、班子配備不強、隊伍素質不高等問題。這些問題直接制約中央企業和中央金融機構紀檢監察組織作用的發揮，必須引起高度重視，抓緊加以解決。
二、建立健全中央企業和中央金融機構紀檢監察組織並充分發揮其作用
2 ．堅持黨對中央企業和中央金融機構的領導，是一個重大原則問題，任何時候都不能動搖。紀檢機構作為黨組織的重要組成部分，肩負著檢查黨的路線、方針、政策和決議在企業和金融機構貫徹執行情況的重要任務。要按照中央企業黨組和中央金融機構黨委發揮領導核心作用、中央企業黨委發揮政治核心作用的要求，切實加強紀檢監察組織建設。
3 ．中央企業和中央金融機構及其下屬單位要按照黨章規定設置紀檢機構。所在單位設立黨委的，要設立紀委；設立黨組的，要設立紀檢組；建立黨總支、黨支部的，委員中要有紀檢委員。中央企業總部及其下屬大型企業，中央金融機構總部、省級機構、下設分支機構的地市級機構和人員多、經營規模大的縣級機構，要單獨設置監察機構（該機構為企業和金融機構內設，下同）。同時設立紀委（紀檢組）和監察機構的企業和金融機構，其紀委（紀檢組）和監察機構可以實行合署辦公。
4 ．強化企業和金融機構紀檢監察機構的職能。中央企業和中央金融機構紀檢監察機構要按照黨章和有關法律法規要求，切實履行紀檢、監察兩項職能。要認真履行監督檢查職責，維護黨的章程和其他黨內法規，加強對黨的路線、方針、政策、決議和國家法律法規及企業發展戰略、重大決策部署貫徹執行情況的檢查。要協助企業和金融機構黨委（黨組）加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，從整體上推進懲治和預防腐敗體系建設，深入開展黨風黨紀教育和廉潔文化建設；健全權力運行制約監督機制，監督企業和金融機構黨組織認真執行黨內監督條例和「三重一大」等各項制度規定，重點加強對企業和金融機構領導班子、領導人員和關鍵崗位的監督，促進企業和金融機構有效開展內部控制和風險管理工作；受理信訪舉報，依紀依法查辦違紀違法案件；嚴格執行《 國有企業領導人員廉潔從業若干規定》 ，促使企業和金融機構領導人員廉潔從業等。要進一步強化企業和金融機構監察機構的職能，注意發揮監察機構貼近企業和金融機構生產經營管理的特點和優勢，加強效能監察，保證企業和金融機構改革發展健康順利進行。
三、進一步完善中央企業和中央金融機構紀檢監察機構有效履行職責的體制機制
5 ．中央企業和中央金融機構及其下屬單位紀委（紀檢組）在同級黨委（黨組）和上級紀委（紀檢組）的領導下開展工作。上級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構要經常聽取下級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構的工作匯報，及時幫助解決工作中的問題。下級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構主要負責人要定期向上級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構匯報工作、述職述廉，及時報告重大問題。上級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構要對下級企業和金融機構紀委（紀檢組）和監察機構及其負責人的工作進行考核。
6 ．中央企業和中央金融機構及下屬單位要按照現代企業制度的要求，通過「雙向進入、交叉任職」等途徑，進一步暢通紀檢監察機構有效履行監督職責的渠道，逐步做到符合條件的紀委書記（紀檢組組長）依法進入董事會擔任董事，並根據工作需要可以進入經理班子兼任副總經理或副行長；符合條件的監察機構正職依照法定程序進入企業和金融機構內部監事會擔任監事。紀委書記（紀檢組組長）應根據情況參加或列席董事會、監事會、經理（行政）辦公會以及其他有關重大問題決策的會議，監察機構正職可根據工作需要參加或列席相關會議。
7 ．中央企業和中央金融機構紀委（紀檢組）要在黨委（黨組）領導下，積極探索實踐加強組織協調、整合監督資源的有效途徑和辦法。紀委書記（紀檢組組長）可以分管所在單位與紀檢監察直接相關的工作；各企業和金融機構可以建立由紀委（紀檢組）牽頭，監事會、監察、巡視（巡察）、審計、法律等部門參加的監督工作協調性機構或聯席會議制度，形成所在單位監督工作合力，增強監督工作實效。
四、大力加強中央企業和中央金融機構紀檢監察領導班子建設
8 ．中央企業和中央金融機構紀檢監察領導班子要把思想政治建設放在首位。堅持用中國特色社會主義理論體系武裝頭腦，堅定理想信念，提高政治素養。深入學習實踐科學發展觀，全面把握科學發展觀對黨風建設和反腐倡廉工作提出的新要求，不斷提高領導班子服務和促進科學發展的能力。講黨性、重品行、作表率，廉潔從業。
9 ．中央企業和中央金融機構紀委設書記1 名，一般配備1 一2 名副書記和若干名委員，黨委設常委的企業，紀委可以設常委；黨組紀檢組設組長1 名，一般配備1 一2 名副組長和若干名組員。紀委書記、紀檢組組長按同級副職配備。由黨委常委（黨組成員）擔任紀委書記（紀檢組組長）的，其在黨委（黨組）內列黨委（黨組）副書記之後與其他黨委常委（黨組成員）一並按任同職級時間的先後進行排序。紀委副書記、紀檢組副組長配備中層正職級領導人員。監察機構正職應同時擔任紀委副書記或紀檢組副組長。紀委常委、委員和紀檢組組員配備中層正職或副職級領導人員，可以專職，也可由組織（人力資源）、審計、法律等部門的負責人兼任。紀委書記（紀檢組組長）的首要職責是做好紀檢監察工作，可以參與領導班子分工，分管與紀檢監察業務關系密切的工作，並把主要精力放在抓紀檢監察工作上。
10 ．中央管理董事長、總經理（總裁）、黨委（黨組）書記的國有重要骨幹企業的紀委書記（紀檢組組長）擬任人選，由國務院國資委黨委、中央紀委和中央組織部共同考察，中央紀委和中央組織部關於人選的任職意見答復國務院國資委黨委，由國務院國資委黨委任免；對紀委副書記（紀檢組副組長），企業黨委（黨組）分別向國務院國資委黨委和中央紀委履行備案手續後任免；對監察機構正職，企業黨委（黨組）分別向國務院國資委黨委和監察部履行備案手續後任免。其他中央企業的紀委書記（紀檢組組長），由國務院國資委企業領導人員管理部門、紀律檢查機構共同考察和提出任職人選意見，由國務院國資委黨委任免；紀委副書記（紀檢組副組長）、監察機構正職的選配，由國務院國資委黨委負責把關。
11 ．對中央金融機構紀委書記的醞釀、提名、考察和任免，由中央組織部與中央紀委共同負責、嚴格把關，報中央審批；對紀委副書記、監察機構正職，由所在部門黨委或中央紀委、監察部商所在部門黨委提出人選，按程序進行考察和任免；對監察機構副職，中央紀委、監察部和所在部門黨委要按照管理許可權嚴格履行有關考察或備案程序。
12 ．下級紀委（紀檢組）的紀委書記（紀檢組組長）、紀委副書記（紀檢組副組長），紀委常委，監察機構正職、副職的提名、任免、獎懲、交流和調動，應事先聽取上級紀委（紀檢組）、監察機構意見，然後按照幹部管理許可權和規定的程序辦理。
13 ．加大對紀檢監察領導人員的交流力度。注意選拔有經營管理工作經歷的優秀的領導人員擔任企業和金融機構紀委書記（紀檢組組長），積極支持優秀的紀檢監察領導人員轉任或提任企業和金融機構行政領導職務。中央企業和中央金融機構紀委書記（紀檢組組長）原則上實行交流任職，在本單位產生的人選，一般安排到其他企業或金融機構任職；在同一單位任職滿6 年、57 歲以下的紀委書記（紀檢組組長）原則上交流到其他企業或金融機構任職。
五、建設一支高素質的中央企業和中央金融機構紀檢監察工作人員隊伍
14 ．中央企業和中央金融機構要按照精幹高效、利於工作的原則，配備與工作量相適應的專職紀檢監察工作人員。紀檢、監察人員編制應分開計算，合並使用。各中央企業和中央金融機構系統專職紀檢工作人員編制總數按一般不少於專職黨群工作人員編制總數15 ％的比例核定，具體由企業和金融機構總部紀委（紀檢組）根據工作需要進行分配。專職監察工作人員編制的配備要納入企業和金融機構內部中層行政機構人員編制的總盤子中一並考慮。隨著所在單位人員、資產、業務經營規模和工作量的增加，紀檢監察人員編制也要相應增加。
15 ．中央企業和中央金融機構總部要規範本系統各級紀檢監察機構選人標准，嚴格進入條件，防止安置性、照顧性進人。拓寬選人視野，注重選調懂業務、懂管理、懂政策的中青年優秀人才充實紀檢監察工作人員隊伍，不斷優化隊伍的年齡、知識和專業結構。要注意整合和用好現有紀檢監察工作力量。可以採取在系統內統一調配使用人員力量等辦法來彌補某方面工作人員的不足。充分發揮兼職紀檢監察工作人員的作用，加強對他們的培訓，強化其責任意識，提高其履職能力。
16.大力提高紀檢監察工作人員政治業務素質。要按照深入學習實踐科學發展觀的要求，把開展「做黨的忠誠衛士、當群眾的貼心人」主題實踐活動作為加強紀檢監察隊伍建設的重要抓手，建立全面提高人員素質的長效機制。各有關方面要把企業和金融機構紀檢監察工作人員納入幹部培訓整體計劃，實施全覆蓋、多手段、高質量的培訓。要突出紀檢監察業務培訓，重點提高查辦案件和開展效能監察工作的能力；對缺乏經營管理業務工作經歷的人員也要加強經營管理方面的培訓。中央紀委、中央組織部和國務院國資委黨委要按照管理許可權突出抓好對中央企業和中央金融機構紀委書記（紀檢組組長）和監察機構正職的培訓。支持企業和金融機構紀檢監察機構與其他紀檢監察機關特別是地方紀檢監察機關之間人員雙向掛職鍛煉工作。
17 ．中央企業和中央金融機構要建立健全紀檢監察工作人員考核、激勵和保障機制。根據紀檢監察工作性質和特點，制定紀檢監察工作人員考核評價辦法，其待遇可以參照與紀檢監察工作性質相近的人力資源或審計等部門確定。注意從業務骨幹中選拔優秀人才到紀檢監察部門工作，積極推動紀檢監察工作人員向經營管理部門輪崗交流。對作出突出成績的優秀紀檢監察工作人員，及時予以獎勵，適時提拔使用。中央企業和中央金融機構可以根據各自工作實際設置必要的紀檢監察職級職務層次，充分調動紀檢監察工作人員的工作積極性，為他們成長進步創造條件。
六、切實加強對中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設的領導
18 ．中央紀委、中央組織部和國務院國資委黨委要按照管理許可權，認真研究制定加強中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設的工作規劃、目標和措施，督促檢查中央企業和中央金融機構紀檢監察組織建設各項政策和制度規定的落實，及時總結推廣經驗，發現和解決問題，不斷提高紀檢監察組織建設工作的針對性和實效性。
19 ．中央企業和中央金融機構及其下屬單位黨組織要按照黨風建設責任制的要求和本意見精神，切實承擔起加強本單位紀檢監察組織建設的領導責任。組織（人力資源）部門和紀檢監察機構要在本單位黨組織領導下，深入調查研究，制定具體辦法，協調解決問題，切實推動本意見的貫徹落實。
20 ．其他國有或國有控股企業和金融機構紀檢監察組織建設參照本意見有關精神執行。

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陳水扁洗錢案
陳水扁洗錢的第一個渠道是，台灣當地的兌換店或地下錢庄。非法資金由此轉移到國外，但沒有在台灣的金融機構留下證據和痕跡。這是洗錢最常見的方式之一，也是陳家早期的洗錢方式。
第二個渠道是珠寶買賣。國民黨「立委」邱毅爆料稱，在2000年政黨輪流執政後，陳水扁之妻吳淑珍，透過海外珠寶買賣進行大規模洗錢，其交易金額可能超過18億新台幣。
前述人士表示，不僅要關注陳家珠寶的資金來源，而且必須意識到珠寶買賣本身已經成為了陳家主要的洗錢方式，其財產的形式也發生了變化。國際金融行動特別工作組正在制定的非金融行業反洗錢特別指引中，珠寶買賣首當其沖。
渠道之三是注冊一個用於洗錢的空殼公司，該公司沒有實質性的商品或貿易往來，沒有製造業或服務業的背景，其用途僅僅是洗錢。陳水扁深陷「密賬門」恰恰就是在這個環節出了紕漏。
著名國際投行美林公司幫助陳水扁之子陳致中的妻子黃睿靚，在開曼群島注冊了一家以美林為名義股東的空殼公司，陳家經由該公司進行對外投資或購置產業。據瑞士方面的消息，陳家在美林公司擁有7億新台幣的巨額不明資產。
事實上，這種在海外或離岸金融中心注冊的空殼公司，在很多洗錢案中都有體現。如曾經官至全國人大副委員長的成克傑，就是通過其情婦李平在香港注冊的所謂貿易公司進行洗錢。
由於一些離岸金融中心對開設公司，僅收取1美元的象徵性注冊費用，不但沒有稅務負擔，而且對公司的實際控制人進行嚴格保密，所以在這些地方注冊空殼公司進行洗錢，在內地不少腐敗案件中屢見不鮮。
通過海外的代理人，如「扁友會」「挺扁組織」等方式進行洗錢也是途徑之一。此外，通過人頭戶洗錢也被陳水扁運用得淋漓盡致。陳水扁及其夫人，陳致中及其夫人，陳致中夫人的娘家，陳水扁的女兒一家，陳水扁女兒的公公、婆婆，至少有五個家庭牽涉其中。這種人海戰術在內地的洗錢案中亦並不鮮見。

陳水扁洗錢案啟示
陳水扁在長達數十年的洗錢過程中，窮盡了多種手段，業內人士紛紛表示，該案對於內地的反洗錢行動有諸多啟示。
啟示一：國際反洗錢組織的合作必不可少。
前述金融機構反洗錢權威人士稱，盡管陳水扁通過隱秘的途徑沒有在台灣當地的金融機構留下證據，但還是在國外銀行露出了馬腳。
事實上，無論多麼精心的設計，最終仍然會在世界上的某個銀行留下痕跡。這就需要國際反洗錢組織間的相互協作。
陳水扁的洗錢行徑正是經由國際反洗錢金融情報機構反饋給台灣的。鑒於不少貪官都隱匿在美國或加拿大等地，建立國際間的反洗錢合作關系，藉助國際反洗錢情報組織的力量，對於中國的反洗錢工作意義重大。
啟示二：國內金融機構應該借鑒並推廣國際洗錢犯罪的識別經驗，遵循以風險為本的反洗錢原則。
據介紹，國外在判定是否洗錢時，通常會把資金交易特點與公司從事的業務相對照進行識別。如瑞士的相關機構能夠識別陳水扁涉嫌洗錢，是因為他們發現陳家的賬戶、資金規模、交易特點與其身份及公司所從事的業務，嚴重不符。
事實上，這也是全世界主要金融機構判定某人或機構是否洗錢的主要依據。例如成克傑案中，李平在港注冊的貿易公司，其資金交易應該有貿易公司所具備的基本特點，如有信用證、轉賬支票或其他有貿易背景的資金結算，且往來資金必然是有大有小、有零有整。但成李兩人注冊的公司不但沒有用於貿易的賬務往來，而且賬目往來少，同時金額巨大。
該人士坦承，國內金融機構在識別是否洗錢犯罪方面還有較大距離，會不時出現誤判。有時把正常的資金往來誤讀為洗錢，缺乏發現真正洗錢行為的火眼金睛。
啟示三：反洗錢的監管應擴大到非金融領域，國內的反洗錢報告已從最初的銀行業金融機構，擴展到證券保險等其他金融機構，但這遠不足以應對日新月異的國際洗錢方式的變遷。
上述人士表示，房地產、珠寶、會計師事務所、律所等非金融機構，都已經成為了洗錢的重要途徑。國際金融行動特別工作組目前已經在著手制定，非金融行業的國際反洗錢行動指引，我們也需要與時俱進。
啟示四：反洗錢工作不僅可以打擊洗錢行動，而且可以打擊任何有非法資金交易行為的犯罪行為。
前述專家表示，洗錢最初就是毒販將非法所得打入洗衣店開始的，洗錢犯罪的上游犯罪應涵蓋所有可公訴的犯罪行為，任何涉及非法所得，有資金痕跡的非法交易，都屬於洗錢的上游罪行。
啟示五：一方面要提高反洗錢機構的規格和地位，另一方面，應該提高對國內現有的反洗錢情報體系的使用效率。
前述人士坦承，目前由於國人對反洗錢作用的認識較為偏狹，所以對反洗錢的意義和作用也重視不夠。
他認為，應該提倡國內各偵查機構充分利用現有的反洗錢情報中心，如監察部、高檢反貪局、公安部各個司局、禁毒局、反恐辦、海關緝私局、證監會稽查局、稅務、審計部門等相關委辦，都可以充分共享國內日益完善的反洗錢資料庫。
參考資料：http://www.caijing.com.cn/2008-09-05/110010560.html

④ 怎樣理解加強金融業反腐倡廉建設的重要性

怎樣理解加強金融業反腐倡廉建設的重要性？
其一，這是保持經濟平穩較快發展的必然要求。金融作為「經濟的血脈給養」，且不論通過商業銀行的間接融資方式對經濟發展所起的重要作用，僅從證券市場發揮直接融資的作用來看，截至2010年12月，我國境內上市公司數(A、B股)已有2063家，股票市值達到26.54萬億元，可見金融發展在經濟發展中佔有何等重要的位置！加強金融業反腐倡廉建設，維護好這個「現代經濟的核心」，不僅是要保持金融業的繁榮穩定，更重要的是為了維護經濟又好又快發展的大好局面。

其二，這是促進社會和諧穩定的重要基礎。金融業面向全社會，涉及千家萬戶。同時，金融業屬於高風險行業，金融風險突發性強、危害性大，不僅危及國家經濟安全，而且影響社會和諧穩定。

其三，這是促進金融機構健康發展的有力保障。俗話說得好，打鐵還須自身硬。事物的發展，外因固然重要，但內因卻起關鍵作用。這就要求金融機構必須練好「內功」，「強身健體」。要高度重視並有效發揮紀檢監察的職能作用，將反腐倡廉工作與金融業務工作緊密結合，作為加強內控的重要組成部分，有機地融入金融機構內控制度建設與合規經營體系之中，有效防止違規違紀違法行為的發生。只有這樣，金融機構的健康發展、穩健經營才有可靠的紀律保障，「現代經濟的核心」才能得以更好維護。

其四，這是加強黨風廉政建設和反腐敗工作的重要內容。金融業防治腐敗工作作為反腐倡廉建設的重要組成部分，既在不斷豐富發展著反腐倡廉建設內容，又從中沐浴陽光、汲取養分，實現了自身發展。近年來我國積極推動的金融業反洗錢工作，日益成為預防和打擊腐敗的「利器」；金融賬戶實名制的實施，不僅提高了金融機構內控管理水平，而且在防範和打擊利用假名、匿名賬戶從事貪污、受賄、洗錢等違法犯罪活動方面取得了明顯成效；建設中的社會誠信體系，在防範信用風險、促進信貸市場發展、為政府部門和司法機關提供信息支持、提高社會信用意識和改善信用環境等方面均發揮著重要作用，等等。這些舉措推動了金融業防治腐敗工作，同時在反腐倡廉建設進程中已經並將繼續發揮重要作用。

⑤ 華融原董事長賴小民案一審開庭結束後賴小民是何態度

大部分的我們努力學習，辛苦工作，都是為了能滿足我們的物質條件，過上更好的生活。多少人抱著一夜暴富的想法，有多少人在踏踏實實的工作呢？華融原董事長賴小民的貪污案，震驚了全國人民。他到底做了什麼？又收受了多少錢財？他創下了自十八大以來，落馬斂財最多的“老虎”記錄。

賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務。他利用職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，為他人謀取不正當利益，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計摺合人民幣17.88億余元，其中1.04億余元尚未完成收受。

⑥ 金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未採取符合《反貪錢法》要求的客戶身份識別措施的，

選擇「c該金融機構」，《中華人民共和國反洗錢法》第十七條規定，「金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經採取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未採取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任」

⑦ 中華人民共和國反腐敗法的內容

明確三項核心內容。包括公務員財產申報制度、金融實名制度、公務員職業迴避制度。
公務員財產申報制度，將公務員個人及其配偶和子女的財產，置於人民群眾和國家法律制度的監督之下，使其非法所得無處存藏。金融實名制度，要求每一個公民在任何一家金融機構開設任何賬戶時都必須使用實名，所有的金融交易也必須使用實名並記錄在案。公務員職業迴避制度，包括：規定公務人員不可同時兼任一個以上的公職，或在公職外還擔任其他職務；禁止公務人員為獲取報酬而從事產生行為沖突或利益不一致的兼職；規定非經政府事先批准，任何公務人員不得參與經商或接受任何僱傭和工作；對公務人員離職後所從事的職業和接受饋贈的行為進行限制規定。

⑧ 具備金融機構反洗錢監督管理職能的機構包括

具備金融機構反洗錢監督管理職能的機構包括：中國人民銀行，中國銀行業監督管理委員會，中國證券監督管理委員會，中國保險監督委員會。
同時為深入貫徹落實黨中央和國務院關於反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，有效防範和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全和正常的經濟秩序，根據國務院領導同志批示，建立反洗錢工作部際聯席會議制度。 人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監察部、司法部、財政部、建設部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監會、證監會、保監會、郵政局、外匯局、解放軍總參謀部等23個部門為反洗錢工作部際聯席會議成員單位。經國務院批准，人民銀行為反洗錢工作部際聯席會議牽頭單位。

⑨ 中國人民銀行反洗錢監管的方式

中國人民銀行反洗錢監管的方式有現場檢查、風險評估、考核評級、質詢、約見談話、走訪等。

《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施以來，中國人民銀行不斷推行風險為本反洗錢監管方法，逐步形成以法人機構為重點、以風險為導向、以洗錢防範為目標的反洗錢監督管理工作框架，綜合採取現場檢查、風險評估、考核評級、質詢、約見談話、走訪等多種監督管理手段，指導銀行業、證券期貨業和保險業金融機構以及非銀行支付機構不斷提高反洗錢工作水平。

擴展資料：

根據《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》：

本辦法適用於中國人民銀行及其分支機構對在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構的監督管理：

（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行；

（二）證券公司、期貨公司、基金管理公司；

（三）保險公司、保險資產管理公司；

（四）金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司；

（五）中國人民銀行明確須履行有關反洗錢義務的其他金融機構。