金融機構報告涉恐

⑴ 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心負責接收涉嫌恐怖融資的什麼報告

可疑交易報告。

當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，須向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。

可疑交易報告制度是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度，但不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查，發現涉嫌犯罪時，向當地公安部門報告義務的履行。

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中國反洗錢監測分析中心要依據相關法律，根據國家反洗錢工作的需要，不斷提高對大額與可疑資金流動的監測分析水平。主要職責是：

1、會同有關部門研究、制定大額與可疑資金交易信息報告標准。

2、負責收集、整理並保存大額與可疑資金交易信息報告。

3、負責研究、分析和甄別大額與可疑資金交易報告，配合有關行政執法部門進行調查。

4、按照規定向有關部門移送、提供涉嫌洗錢犯罪的可疑報告及其分析結論。

5、按照規定向有關部門提交大額支付信息。

6、研究分析洗錢犯罪的方式、手段及發展趨勢，為制定反洗錢政策提供依據。

⑵ 金融機構違反大額交易和可疑報告管理辦法的，

金融機構違反本辦法的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定予以處罰；區別不同情形，建議中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會或者中國保險監督管理委員會採取下列措施：

（一）責令金融機構停業整頓或者吊銷其經營許可證。

（二）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

（三）責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
中國人民銀行縣（市）支行發現金融機構違反本辦法的，應報告其上一級分支機構，由該分支機構按照前款規定進行處罰或提出建議。

⑶ 金融機構發現涉恐融資,不得超過幾天不得超過業務發生後多長時間

發現涉恐融資，需立即報告

⑷ 銀行剛出台的 涉嫌恐怖融資XXX管理辦法, 名字記不太清楚，內容要全點的。多謝

金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
詳細請查看
http://hi..com/aoliuh

⑸ 可疑交易識別與涉恐融資模型使用情況報告

單項選擇題 （）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機構
B．中國反洗錢監測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業監督管理委員會

⑹ 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法所稱的恐怖融資包括哪些行為

本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
    （一）恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用回資金或者其他形式財答產。
    （二）以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
    （三）為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
    （四）為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

⑺ 金融機構應對涉恐的哪些內容作出規范

最典型的就是大額款項頻繁進出，其他的就是久懸不動的賬戶突然啟動，且有大額資金進出。3155

⑻ 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由版懷疑客戶或者其交易權對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

⑼ 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

最快速度來向公安機關和國家源安全機關反映，切記不要打草驚蛇，以免受到傷害！

⑽ 涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類

我國關於大額和可疑交易報告制度的規定，主要體現在（ABCDE）等法律和部門規章中。 A. 《反洗錢法》 B. 《金融機構反洗錢規定》 C. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D. 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E. 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》