稅務局虛假交易處罰

A. 虛假交易開稅票怎麼處罰

輕則違法被罰款。重則構成虛開增值稅發票罪。

B. 舉報公司偷稅漏稅虛假交易需要什麼證據

基本上有的公司都是2本帳，舉報來查的時候，告訴第二本帳在哪就行了。嚴格來說，哪個公司都經不起查賬。向你的公司，和稅務局的關系也不錯。你要舉報看看你的能力再實行。

C. 國稅局怎樣判定交易的真實性

看你們的交易合不合理呀，比如你們公司是賣布的，那麼開進來的成本票應該就是跟布有關的，賣出去的也是跟布有關的，無關的就容易引起懷疑

D. 被查虛假交易處罰結果顯示一般違規不扣分，為什麼沒有扣分，這對店鋪有什麼影響嗎

這虛假交易首先提出申訴，如果證明了是商家無責，就不會扣分，相反，如果判定了，會把交易清零，產品權重也會下降，影響店鋪整體展現的，所以遇到這種情況還是盡量避免同樣的事情發生。

根據刑法第225條規定，違反國家規定，從事非法經營行為，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依法構成非法經營罪。代運營平台組織的網路虛假交易行為可以認定為非法經營罪。

虛假交易處罰對店鋪的影響：

一、一般違規：

系統排查到店鋪存在異常的訂單，會提示清洗或者申訴。不申訴或者申訴不成功的：

第1、2次違規，且筆數不超過96筆：

1、扣0分。

2、會刪除相應違規訂單的銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等（不包括 中差評）。

二、第1、2次違規，且筆數超過96筆：

1、扣12分。

2、會對違規的訂單刪除銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等（不包括中差評）。

3、店鋪屏蔽、限制發布商品及公示警告7天的節點處罰，同時會在近期內限制參加一些官方推廣或者促銷活動，比如直通車等，具體可參見活動報名要求。在您店鋪的綜合維度上面也會有些影響。

三、第3次違規，且筆數不超過96筆：

1、扣12分。

2、會對違規的訂單刪除銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等（不包括中差評）。

3、店鋪屏蔽、限制發布商品及公示警告7天的節點處罰，同時會在近期內限制參加一些官方推廣或者促銷活動，比如直通車等，具體可參見活動報名要求。在您店鋪的綜合維度上面也會有些影響。

四、第3次違規，且筆數超過96筆：

1、扣48分。

2、會對違規的訂單刪除銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等（不包括中差評）。

3、店鋪屏蔽、限制發布商品及公示警告28天的節點處罰，同時店鋪會限制參加官方推廣或者促銷活動，比如直通車等，具體可參見活動報名要求。在店鋪的綜合維度上面也會有些影響。

五、第4次違規，不論筆數：

1、扣48分。

2、會對違規的訂單刪除銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等（不包括中差評）。

3、店鋪屏蔽、限制發布商品及公示警告28天的節點處罰，同時店鋪會限制參加官方推廣或者促銷活動，比如直通車等，具體可參見活動報名要求。在店鋪的綜合維度上面也會有些影響。

(4)稅務局虛假交易處罰擴展閱讀：

案例:

2016年4月以來，杭州市西湖區市場監督管理局對「傻推網」、「整點搶」、「領啦網－賺傭金」、「藍天碧水」等四家網站進行調查時發現，上述網站都涉嫌網路炒作商業信譽刷單炒信違法行為。

涉案刷單金額累計高達1.2億元，涉案商家1.86萬家，涉案刷手6.36萬名。目前，這四起網路平台炒作商業信譽刷單案件已結案。

2016年9月，河南省工商部門查處了一個特大網路炒信團伙，虛構交易數近500萬單，總流水金額超17億元，涉及兩千餘個京東商家，這是目前全國查處的刷單流水金額最大的案件。

該團伙以第三方網路炒信平台的形式經營，主要為京東電商平台的商家提供網路炒信服務。河南省工商行政管理局對涉案的兩家網路公司分別作出行政處罰19萬元和16萬元人民幣。

記者調查發現，目前刷單行為在網上依然活躍。在QQ群中搜索「京東刷單」、「淘寶刷單」等，記者發現數個近千人大群，裡面大多是「刷手」、商家和刷單平台工作人員。

有些群一天能跳出數百條刷手求單的信息，記者在一個千人大群看到，不到一分鍾內，就有十幾個QQ號發布接單信息，其中涉及多個大型電商平台的店鋪。

專門負責監控「炒信」行為的阿里巴巴集團平台治理部專員介紹，職業買家和「刷手」每天只要動動滑鼠，購買物品，便可獲得幾元甚至幾十元每筆的傭金費用。買賣達高峰時，一位職業「刷手」每天可獲至少1000元傭金。

「虛假交易平台在整個互聯網有超過上百家。近年來，僅淘寶每年查獲虛假交易賣家超過100萬家，涉及交易約5億筆，交易額數百億元。

這樣的職業買家和『刷手』保守統計至少在10萬人，而這僅僅是已發現的冰山一角。」阿里巴巴集團副總裁余偉民告訴記者，這對以誠信為基礎的電子商務體系的破壞幾乎是毀滅性的。

E. 稅務局怎麼查虛假交易呢

上述情況，只要開票內容在你經營范圍，不會查出。

F. 虛假交易稅務局如何處罰

《發票管理辦法及實施細則》規定：虛開金額在1萬元以下的，可以並處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的，並處5萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

G. 淘寶賣家虛假交易怎麼處罰

目前淘寶網主要採取以下兩種方式進行管控：虛假交易賬號處罰和虛假交易降權。

1、虛假交易商品降權：淘寶對涉嫌虛假交易的商品，給於30天的單個商品淘寶網搜索降權。如某商品發生多次，搜索降權時間會滾動計算。

2、虛假交易賬號處罰：刪除銷量、屏蔽評論內容、店鋪評分和信用分不累計；情節嚴重的，還將下架店鋪內所有商品。

(7)稅務局虛假交易處罰擴展閱讀：

常見的虛假交易方式都有：

1、發布純信息，包含但不僅限於：減肥秘方、賺錢方法、會員招募、商品知識介紹、免費信息以及購物體驗介紹等。

2、發布免費獲取或價格奇低的商品，包含但不僅限於：無償從發行方獲得的優惠券或資格權、免費商品、軟體下載、電子刊物（凡是通過網路傳輸的一切電子商品）、電子郵件地址邀請等；1元以下虛擬類商品；1元及1元以下服務類商品；手機壁紙、圖鈴等。

3、在搭配套餐等打包銷售形式的寶貝描述中有明確表示僅部分商品會發貨的文字內容。

H. 被發現虛假交易,幾天過去都沒扣分，是不是就不會扣分了

如果是在店鋪自檢中查出虛假交易，是不會被扣分的。只會隱性降權，一般降權時間為一個月，只有在評價管理中，查到的虛假交易，才會扣一罰二。

淘寶將按照如下規定對賣家進行處理：

（一）賣家第一次或第二次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，僅對賣家的違規行為進行糾正不扣分；若違規交易筆數達96筆以上，每次以一般違規行為扣12分；

（二）賣家第三次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，每次以一般違規行為扣12分；若違規交易筆數達96筆以上，視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；

（三）賣家第四次及以上發生虛假交易行為，不論筆數均視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；

（四）若賣家短期內產生大規模虛假交易行為，不論次數和筆數均視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；

（五）若賣家發生以下任一情形的，以嚴重違規行為扣48分：

1、累計三次及以上被認定為「情節嚴重」的虛假交易行為；

2、違反上述第(四)項規定後，再次發生大量虛假交易行為；

3、存在手段惡劣、行為密集、規模龐大、後果嚴重、惡意對抗監管等特殊情節；

4、為他人提供虛假交易服務。

若賣家同時存在上述第（四）項和第（五）項情形，優先執行第（五）項。

(8)稅務局虛假交易處罰擴展閱讀

案例：

2016年4月以來，杭州市西湖區市場監督管理局對「傻推網」、「整點搶」、「領啦網－賺傭金」、「藍天碧水」等四家網站進行調查時發現，上述網站都涉嫌網路炒作商業信譽刷單炒信違法行為。

涉案刷單金額累計高達1.2億元，涉案商家1.86萬家，涉案刷手6.36萬名。目前，這四起網路平台炒作商業信譽刷單案件已結案。

2016年9月，河南省工商部門查處了一個特大網路炒信團伙，虛構交易數近500萬單，總流水金額超17億元，涉及兩千餘個京東商家，這是目前全國查處的刷單流水金額最大的案件。

該團伙以第三方網路炒信平台的形式經營，主要為京東電商平台的商家提供網路炒信服務。河南省工商行政管理局對涉案的兩家網路公司分別作出行政處罰19萬元和16萬元人民幣。

記者調查發現，目前刷單行為在網上依然活躍。在QQ群中搜索「京東刷單」、「淘寶刷單」等，記者發現數個近千人大群，裡面大多是「刷手」、商家和刷單平台工作人員。

有些群一天能跳出數百條刷手求單的信息，記者在一個千人大群看到，不到一分鍾內，就有十幾個QQ號發布接單信息，其中涉及多個大型電商平台的店鋪。

專門負責監控「炒信」行為的阿里巴巴集團平台治理部專員介紹，職業買家和「刷手」每天只要動動滑鼠，購買物品，便可獲得幾元甚至幾十元每筆的傭金費用。買賣達高峰時，一位職業「刷手」每天可獲至少1000元傭金。

「虛假交易平台在整個互聯網有超過上百家。近年來，僅淘寶每年查獲虛假交易賣家超過100萬家，涉及交易約5億筆，交易額數百億元。

這樣的職業買家和『刷手』保守統計至少在10萬人，而這僅僅是已發現的冰山一角。」阿里巴巴集團副總裁余偉民告訴記者，這對以誠信為基礎的電子商務體系的破壞幾乎是毀滅性的。

I. 淘寶商城刷的虛假交易稅務局管不管

現在網路交易這一塊，國家基本上脫管，最近不是一直說要出台相關政策嗎，政策出台很容易，但是要貫徹執行下去，那就不好說了