外匯局對銀行櫃員處罰

❶ 違反外管局程序的處罰一般有哪些

你們做過海關的登記注冊吧，要求的資料差不多的；包括營業執照、組織機構代碼證、銀行外幣基本賬戶開戶證明、注冊登記備案書（外管局格式的）；因為各地的實際執行措施有出入，建議還是具體的直接咨詢當地外管局，以免多跑一趟。

❷ 外匯局懲治不法行為罰款多少

距上一次公布案例僅僅20餘日，外匯局8月16日又公布了一批外匯違規案例。

這次公布的21起案例涉及銀行、企業、個人。其中銀行違規集中於3類行為：違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、違規辦理個人分拆售付匯；企業違規集中於2類行為：逃匯和非法結匯；個人違規集中於3類行為：非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。這21起案例被處以罰沒款合計高達5441.39萬元人民幣。

短時間內再度公布違規案例，也顯示出外匯局對於外匯違法違規行為的「零容忍」態度。外匯局表示，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性-交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。

在企業、個人辦理外匯業務的過程中，銀行對於交易是否具有真實性本應把守第一道關口，起到「看門人」的作用。但是，此次公布的8起銀行案例中，卻有7起均源於銀行未按規定進行盡職審核。

例如2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

根據外匯局此前披露的信息，上半年外匯局共查處外匯違規案-件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案-件455件，企業違規案-件340件，個人違規案-件559件。

必須嚴厲懲罰。

消息來自央廣網。

❸ 外匯管理局有凍結銀行賬戶的許可權嗎840

外管局不但有凍結賬戶的權利，還有行政處罰罰款以及沒收違反外匯使用條例中的貨幣，一樓啥都不懂就不要瞎逼逼。還有告訴你下銀行是沒有任何權利凍結個人銀行賬戶的，凍結銀行賬戶目前在中國大陸只有公檢法以及人行外管局以及相關部門。

❹ 銀行哪些行為外匯局將30萬元罰款

未按規定辦理國際收支申報的，未提交有效單據或提交的單據不真實的，違反外匯賬戶管理的，違反外匯登記管理規定的，拒絕，阻撓外匯局對其進行的監督檢查的。處以30萬元以下的罰款。

❺ 涉外收入申報單晚申報了三天，外管會怎麼處罰

不罰。如果出現罰款就是外管局對銀行的罰款，一般也不會出現，萬一你的銀行點背被外管處罰了，銀行也不應該把罰款轉到你頭上，因為外管局對銀行的罰款，是針對銀行對於外匯收入申報的監管力度和監管程序的處理不當。對企業是不會處罰的。到時候一定要和銀行據理力爭，絕對不能讓銀行嚇住你，於情於理你都占上風。誰也不用怕。

❻ 如果銀行工作人員外匯匯出超額的話外匯局怎麼罰

超額是匯不出的，不管是不是在銀行工作，因為提交匯款申請後銀行受理，還要提交中國人民銀行和外匯管理局審核，不是一個工作人員能說了算的。

❼ 國家外匯局對網路炒匯等非法交易處罰有什麼意義

國家外匯管理局，通過本人實際的電話咨詢，盡管外匯管理局只承認通過銀行機構購買外匯及進行外匯交易，但在金融市場中由於國家對外匯交易的管理，外匯管理局只是不認同網路炒匯，也沒有法律規定對網路炒匯的限制，但在市場中外匯交易確確實實存在，存在即合理，賺錢的生意怎麼能夠錯過，您說呢？望採納！
外匯交易關鍵還是看選擇平台商的穩定性還有出入金安全性方面，畢竟投資都要考慮資金安全問題！

❽ 國家外匯管理局對個人兌換外幣有規定嗎

外匯額度：
介紹：
1、根據國家外匯管理局的規定，境內居民個人因私兌換外匯業務指定由中國銀行統一辦理。居民在以下情況，可到中行各地分支機構購匯：出境旅遊、探親、會親兌換外匯，去香港、澳門地區可兌換1000美元，或1000美元的等值外匯，去香港、澳門地區以外的國家和地區(含台灣)可兌換2000美元，或2000美元的等值外匯；自費留學以及自費出國就醫人員出境時可一次性兌換2000美元，或2000美元的等值外匯；居民個人自費出境參加國際學術活動，被聘任教等，如邀請方不負擔旅途零用費，則按照出境探親標准兌換外匯；
2、居民個人繳納國際學術團體組織的會員費，按照其學術團體規定的標准兌換外匯匯出；居民個人從境外郵購葯品、醫療器具等特殊用匯，可兌換1000美元以內，或1000美元以內的等值外匯；居民個人在境外的直系親屬發生生病、死亡、意外災難等特殊用匯，可兌換1000美元，或1000美元等值外匯匯出；在中國境內居留滿一年以上的外國人及港、澳、台同胞從境外攜入或者在境內購買的自用物品等出售後所得人民幣款項，可兌換1000美元，或1000美元等值外匯；14歲以下兒童出境的，供匯標准減半。以上換匯標准如超出應向外匯管理局申請。向銀行換匯時，需要帶齊有關材料，除提交本人戶籍證明及工作單位證明外，旅遊、探親、會親、留學、就醫的居民還必須帶已辦妥前往國家有效入境簽證的護照和出境證明。

❾ 今天我去中國銀行匯外匯。結果櫃台的工作人員跟我說。個人往境外匯美元有等值五萬美元的額度限制。我怎麼

境內個人匯出境外匯款：
外匯儲蓄賬戶內匯出：當日累計等值5萬美元以下（含），憑本人有效身份證件在銀行辦理；當日累計等值5萬美元以上，憑本人有效身份證件、經常項目項下有交易額的真實性憑證辦理。詳細信息可咨詢95566人工或中國銀行在線客服。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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