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借了幾十張銀行卡外匯

發布時間:2021-07-18 21:24:21

『壹』 一個朋友用我的身份證辦理一張銀行卡,想用我的銀行卡炒外匯,請問對我本人會不會造成什麼樣的影響

那個人不會要去做黃牛吧~~照理說你朋友幫你辦卡是辦不出來的,銀行卡只能本人去辦的!
如果他涉及大額交易的話,會被外匯局查的,比如說大額的外匯轉賬啊~大額的外匯提現啊~這都是要上反洗錢系統和大額可疑交易系統的,一旦有什麼事,那就是你倒霉了~~
這種事情是不可以隨便借別人的做的,因為所有的信息都是你的,萬一出了什麼事,倒霉的還是你自己,雖說是朋友,但是朋友是不會讓朋友為難的~~

『貳』 我想問一下關於外匯的情況,是不是每張銀行卡的外匯金額都是有限制的例如一張銀行卡限制30萬

卡內金額不限的,但是,你轉出去或者兌換人民幣是有限制的,結成人民幣只有50000美元每年的額度

『叄』 銀行卡借人外匯,會有那些問題么,我未成年。

無論你成年還是來成年,你本人的銀行卡借給別人使用都存在極大風險。萬一對方利用你的銀行卡做違法違規的事情,出了事你也跑不掉。因為銀行卡是你的名字。也是你借給他的。希望你別做傻事。銀行卡是不能借給任何人的。

『肆』 親人借我的銀行卡炒外匯,對我有風險嗎

用你的銀行卡借錢炒外匯

以後賺錢了也不知道能不能有什麼好處

虧了錢銀行就直接找你

你找誰去

『伍』 有人向我借身份證去辦銀行卡,然後拿這張卡去炒外匯,這樣犯法嗎

不義之財不能貪,不明之錢不能要。拒絕他吧。很明顯,他是利用你的銀行卡可以去洗黑錢,去分期付款買高額商品,甚至去做一些違法的事。銀行卡是實名制的,出什麼事,發生了一切債務都要由你承擔。

『陸』 朋友借用身份證給國外匯大量的美元 有什麼貓膩

一般情況是把自己國內的錢通過合法的方式轉移到國外,就是以給孩子讀書的名義將自己的錢兌換成外匯匯出去。 對你來說沒有什麼問題。 因為國家規定每人每年只能購匯5萬美金, 你那朋友大概是個土豪或者是gwy,反正錢比較多。 所以他只是借你們身份證購匯然後匯款而已。

絕對不是炒匯。炒匯的話,一方面正式平台不接受第三方匯款,另一方面炒匯有風險,一般也沒有拿幾百萬去炒匯的。

『柒』 朋友借我銀行卡買外匯

可能是他的額度用完了,每人每年只有五萬美元的額度

『捌』 銀行卡借給別人炒外匯安全嗎

如果是招行卡,這種行為是禁止的!

『玖』 關於銀行卡,外幣的問題。

跟銀行卡無關,普通借記卡即可
從國外匯款到國內,兩種方式:西聯匯款;普通電匯
絕大多數銀行(核心網點,例如一個區的營業部或者支行)支持普通電匯,收匯方式大概是你的外國朋友在他當地銀行申請電匯,需要的資料你讓他問問他當地的銀行(大概是需要你的卡號,聯系方式,你的開卡銀行,開卡銀行地址等),等這筆錢到了,你的開卡銀行會聯系你,你到時候帶上卡和證件去取就行了
西聯匯款目前在國內是農行、郵儲、光大在做,這種方式更快捷,簡單,手續費略貴一點。如果他採用這種方式給你匯款,你用他匯款時產生的西聯監控號,和他匯款時填寫的信息,就可以在任意一個支持西聯匯款的銀行去取。
兩種方式都只需要普通銀聯借記卡即可

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