跨國外匯詐騙

⑴ 跨國詐騙金額達到多少立案

如果是網路詐騙罪，跨國詐騙金額達到3000元以上就應當立案。
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。

⑵ 關於跨國詐騙

1、跨國詐騙：
（1）只要詐騙的行為實施地、後果發生地等有一項是在中國境內，中國司法機關有管轄權。
（2）跨國詐騙，與普通的詐騙在定罪和量刑上沒有太大區別，只是調查、取證更困難一些。

2、「開庭後三個月之內會有結果,肯定會判的」：不是你「聽說」的，而是：
（1）自法院「受理」後一個月內結案、至遲不超過一個半月、有刑訴法第126條規定的情形之一的可以再延長一個月，也就是說：在法院最長是2個半月，而且是自法院受理後、而不是自法院開庭後。
（2）但是，有例外情況：檢察院補充補充偵查的，法院的審限自補充偵查再移送法院後重新計算。
所以，你哥的案子3個月可能沒有超期，據你所說，證據不足，檢察院可能是補充偵查了。
（3）也不是「肯定就會判刑」：如果經補充偵查後仍然證據不足，應根據疑罪從無原則判決無罪；但如果補充偵查後證據充分了，會判刑。
附：
（1）《刑事訴訟法》第一百六十八條 ：人民法院審理公訴案件，應當在受理後一個月以內宣判，至遲不得超過一個半月。有本法第一百二十六條規定情形之一的，經省、自治區、直轄市高級人民法院批准或者決定，可以再延長一個月。人民法院改變管轄的案件，從改變後的人民法院收到案件之日起計算審理期限。
人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院後，人民法院重新計算審理期限。

（2）《刑事訴訟法》第一百二十六條： 下列案件在本法第一百二十四條規定的期限屆滿不能偵查終結的，經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定，可以延長二個月：（一）交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件；（二）重大的犯罪集團案件；（三）流竄作案的重大復雜案件； （四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復雜案件。

3、「已經開始無限期關押了一樣,聽說是還在找證據」：補充偵查、在找證據，不是「無限期關押」。

4、「這種情況下，他們一般會怎麼判，現在情況是這樣的，他們自己已經承認了詐騙，但是證據是不足的，只有他們自己承認的口供，並沒有找到被害人，他們的頭目是台灣人，我哥哥是給他們打工的一線人員，詐騙金額好像有幾百萬吧」：
（1）怎麼判，現在還無法預測，要看檢察院補充偵查的結果：如果補充偵查後有充分的證據，會以詐騙罪定罪判刑；如果還是找不到足夠的證據，應以疑罪從無判決確認無罪。
（2）如果只有他們自己的供述、沒有其他證據的，不能認定為有罪。
（3）但事情不像你說的那樣簡單：這樣大團伙詐騙，不可能只有供述沒有其他證據，如果沒有一點其他證據，當初公安抓他們就是違法：在公安刑事拘留他們之前，公安應當是已經掌握了一些初步證據。
（4）詐騙罪的法定刑范圍是：

附：《刑法》第二百六十六條 ：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑶ 香港特大跨國詐騙團伙，亞太銀行（亞太外匯金融中心）

近來都聞說很多這家公司的騙案, 也有不少網友問及
其實只要你不再理他們, 就算知道地址和姓名都沒什麼作用的, 近期留心一點郵寄來的東西, 什麼中獎的東東全都不要相信

請緊記: 天下沒有免費的午餐

⑷ 跨國國際詐騙犯大概要判多久

《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑸ 外匯被騙可以報警嗎

外匯被騙可以報警。

1、根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》：公安機關對於公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的，都應當立即接受，問明情況，並製作筆錄，經核對無誤後，由扭送人、報案人、控告人、舉報人、自動投案人簽名、捺指印。必要時，應當錄音或者錄像。

2、是否可以報警並不受金錢數額的限制。無論當事人被騙多少錢，都是可以報警的。至於能否被立案，則要視具體情況分析。

5、根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》：公安機關接受案件後，經審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬於自己管轄的，經縣級以上公安機關負責人批准，予以立案；

認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，經縣級以上公安機關負責人批准，不予立案。對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關應當製作不予立案通知書，並在三日以內送達控告人。

(5)跨國外匯詐騙擴展閱讀：

網路詐騙報警

1、首先需要明確的是，遭遇網路詐騙，報警肯定比不報警要有用得多;

2、如果遭受詐騙的金額已經達到了立案金額，那公安機關就會對你的案件予以立案;

3、如果詐騙的金額沒有達到立案金額，報警之後，公安機關會登記備案，若有其他受害人，公安機關就會根據案情、涉案金額、涉案范圍等予以立案偵查。

⑹ 既然普頓外匯涉嫌詐騙，為什麼還有那麼多人在做

因為許多人被普頓外匯所宣傳的較高利益回報所吸引。普頓外匯從表面上看，普頓（PTFX）確實是一個非常正規的外匯公司，受印度尼西亞雅加達期貨交易所（JFX）監管，但是實際上印尼普頓外匯交易是騙局，不是一家正規的交易平台。

普頓網站為境外注冊，涉嫌非法經營，根據該舉報人提供的第三方收款賬戶和入金流水，並沒有發現真實的外匯交易與資金出境記錄，可以判定資金並未出境。

ptfx普頓外匯騙局曝光過多次，但是還有人在執迷不悟，不到崩盤的那一天永遠不會相信自己做的是一個資金盤。之前，各大媒體爭先報道PTFX外匯，也是把PTFX普頓推上風口浪尖，ptfx平台總是也是頻繁維護，利潤降低，出金緩慢。可以看出PTFX內部出現了不小的問題。

ptfx出金、利潤已經限制月次數，並且出金緩慢，說明資金已經入不敷出，如今大量PTFX投資人開始醒悟，陸續的出金讓PTFX終於坐不住了。如今不光領導人在撤金，一些會員也是開始撤金。大面積撤金肯定會直接導致ptfx崩盤，限制出金只不過是在拖延時間罷了。

⑺ 跨國詐騙的錢報警還能要回來嗎

不行，詐騙案必須在騙子的所在地起訴，這個不僅僅是跨國。即使國內，跨市的詐騙，起訴也必須到騙子的所在地起訴。

⑻ 外匯詐騙有那些

很多詐騙的手段都是有跡可尋的。無論是馬來西亞還是中國，傳銷式詐騙的盈專利模式是騙不屬了人的，最常見的不外乎「裸金字塔」和「產品金字塔」兩種發展模式。
1、裸金字塔詐騙。裸金字塔騙局。這類騙局沒有任何產品，只有一個所謂的「證書」，就是單純繳納會費加入項目，主要模式是發展「下線」。舉例：你繳納會費1000元，然後找來10個人成為你的下線，他們共繳納10,000元，那麼減去你的會費後，你從中盈利部分。這種「分層級營銷模式」總有一天發展不下去，最終的獲利者只會是站在最上層的人。
2、產品金字塔詐騙。想像一個場景，一個多年的老友找你喝杯咖啡，以往拮據的人如今卻衣著名貴站在你面前，聊天中他向你推薦一個投資培訓班，保證你每個月盈利300,000元，你心動嗎？他再告訴你，加入培訓班需要先購買36,000元的產品。

⑼ 外匯詐騙如何報案

被騙了，應立即向公安機關報案，
全國統一報警電話110。
也可以通過簡訊、微信、信函、互聯網等形式向公安機關報案。
無論數額多少，怎麼被騙的，公安機關可以立治安案件查處或者刑事案件偵查。

⑽ 跨國詐騙

1，這個事情涉嫌刑事犯罪，建議報警處理

2，如果要打民事訴訟，就要掌握證據，沒有證據關評猜測是誰乾的，法院不會支持的

3，最終建議報警