代人向國外匯款黑錢

Ⅰ 代人向國外匯款（五萬美元）有什麼隱患或者風險嗎

有！第一，你兌換額度不一定有那麼高；第二，當你賬戶突然冒出一筆大額資金且轉為美元時，有關部門會對你密切關注。

Ⅱ 我給國外匯款，錢匯掉了，銀行說懷疑國外賬戶涉嫌洗黑錢，要把我這筆錢凍結調查過再做決定。

確定是被國外的銀行凍結了嗎？那你匯款的義務已經完成了，讓國外接款人去問吧！
你只有等他給你把好消息或者壞消息傳過來了！

Ⅲ 非法向國外匯錢能構成什麼罪，怎麼量刑的

非法向國外匯錢可能構成洗錢罪。
根據《中華人民共和國刑法修正案(六)》第16條的規定，將《刑法》第191條第1款修改為：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

Ⅳ 中國人在國外做私人匯款,屬不屬於「洗錢」

自己正規點，資金來源正確就沒事！

我國在洗錢罪與上游犯罪主體能否同一的問題上，法無明文規定，又無司法解釋，理論界對此存在較大爭議。否定說認為，從新刑法對洗錢罪的主體本意而言，其主體只能是「上游犯罪」行為以外的、與之沒有共犯關系的自然人或單位。因為犯罪分子實施犯罪獲得財產後，自然要對之進行清洗，使之成為合法的財產，這種「不可罰的事後行為」，從本質上來講，具有「阻卻責任」的性質，自然不能獨立成罪。肯定說認為，洗錢犯罪的行為主體可以是從事毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪的行為人。洗錢罪的主體可以分為兩類：一類是先實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪或走私犯罪、恐怖活動犯罪或者其他違法犯罪行為，再直接進行洗錢的犯罪分子;另一類是沒有參與獲取贓款的過程，只進行洗錢的犯罪分子。本文認為第一種說法較為合理，因為既然刑法規定了洗錢罪，可見刑法是將兩者區別對待的，否則刑法區分洗錢罪和上游犯罪也就沒有了意義。

(四)洗錢罪的主觀要件

從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構成洗錢罪。那麼，洗錢罪的故意是直接故意還是間接故意呢?本文認為當然是直接故意，即明知洗錢罪的危害後果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發生及其後果的出現，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實施者都會積極地、主動地實施犯罪行為，以獲得違法收益。

Ⅳ 關於個人從國內匯款到國外賬戶，國內賬戶被拉黑的情況請教下前輩

這種小額外匯的兌換，是不允許為其他人代理的，會涉及到逃稅、洗錢等嫌疑。你的行為，不至於犯罪，但是屬於違反了國家外匯管理條例以及國際收支申報方面的規章。 基本上，在加入黑名單之後，你和你的朋友可能在很長時間里都不能再使用西聯匯款了。至於你們的信用是否會有影響，取決於銀行的後續處理。客觀來說，應該不會有什麼太大影響，你今後貸款或申請信用卡不會受到額外處理，因為西聯的黑名單並不會加入到中國人民銀行的個人徵信管理體系。（可以去當地人民銀行下設部門查詢） 不過以後還是要注意，幫助朋友之前，要確保合理合法，免得自己被動。

Ⅵ 如果讓多人向境外匯款違法嗎

個人不得以分拆等方式規避便利化額度及真實性管理。詳細信息請咨詢當地網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

Ⅶ 多人幫往國外匯款違法嗎

一次肯定不算，次數多了就算了，電腦會根據規則篩選出可疑的反洗錢行為，然後人工排查

Ⅷ 有外籍友人要求幫忙轉款會不會是洗錢了

這個可能肯定是有的，但要確定之後再實施

Ⅸ 國外普通朋友匯來巨款怎麼辦，萬一他洗錢咋辦

我來幫他洗，一天搞定