外匯涉敏國家烏克蘭

⑴ 涉敏業務應遵循的原則

加強日常學習，樹立涉敏業務防範意識。結合上級行今年上半年舉辦的反洗錢甄別技術培訓班及相關規章制度，該營業部從國際反洗錢網路構成、國際洗錢特徵與渠道、各制裁名單涉及范圍(聯合國、中國政府、OFAC和歐盟制裁名單)等方面認真學習涉敏業務的相關概念和管理原則，並充分認識到防範涉敏業務合規風險的重要性，為提升涉敏業務風險防範水平打下堅實基礎。

規范業務操作，篩查涉敏業務可疑客戶。在日常可疑交易甄別過程中嚴格按照工總行相關制度規定，並結合各類制裁名單，對反洗錢系統待甄別可疑交易中出現的交易對手、交易銀行、交易地址等涉及受制裁名單或敏感國家的相關要素及時進行分析，向相關網點和專業部門發送內部協查，並酌情向上級行以及當地人民銀行上報可疑交易報告。

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注意事項：

對一線員工的涉敏業務有了一定的認識和警覺，該行將繼續堅持涉敏業務的合規管理，從多方面加強對外匯涉敏業務的培訓指導，嚴防涉敏業務的操作風險和輿論風險。

要認真學習，准確掌握行內管理規定，提升專業素養和技能，以專業能力為支持，耐心、細致地辦好外匯及涉敏業務，要做好客戶服務溝通工作。在與客戶交流交往中要注意方式和方法，要嚴格按照總行要求對客戶進行解釋和答復，對於把握不準的相關政策規定，及時向上級機構匯報。

⑵ 科威特是涉敏國家嗎

外匯管制涉敏國家？！
不是，西亞國家中包括伊朗、敘利亞、伊拉克和黎巴嫩。

⑶ 請教，希臘是涉敏國家嗎。可以做外匯業務嗎

希臘的外匯管理也是很嚴格的，塞普勒斯就會寬松許多