導航:首頁 > 外匯期貨 > 為什麼境外匯款要提供匯款人的證明

為什麼境外匯款要提供匯款人的證明

發布時間:2021-08-26 15:34:33

『壹』 跨境匯款 限額 需要提供證明

跨境匯款有限額規定,具體的規定和需要提供的證明如下:
當境內個人跨境匯款匯出境外用於經常項目支出時,按以下規定辦理:
外匯儲蓄賬戶內外匯匯出境外當日累計等值5萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過上述金額的,憑經常項目項下有交易額的真實性憑證辦理;
手持外幣現鈔匯出當日累計等值1萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過上述金額的,憑經常項目項下有交易額的真實性憑證、經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理;
當境外個人經常項目外匯匯出境外,按以下規定在銀行辦理:
外匯儲蓄賬戶內外匯匯出,憑本人有效身份證件辦理;
手持外幣現鈔匯出,當日累計等值1萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件辦理;超過上述金額的,還應提供經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。

『貳』 國外匯款人民幣,需提供什麼資料證明

客戶必須提供大額匯款的資金來源證明。

比如:

(1)工資收入,個人完稅證明;

(2)售房所得;銷售合同及完稅證明;

(3)企業分紅或企業借款;營業執照、公司章程、審計報告、股東會決議、轉賬證明;

(4)高管薪酬;企業執照、公司審計報告、收入入賬證明;

(5)銀行貸款;貸款合同、借據。


個人跨境人民幣匯入/匯出額度根據收款人/付款人的有效身份證件確定,其中:

(一)境內居民須提供「中華人民共和國居民身份證/軍人身份證件/武裝警察身份證件」;

(二)香港、澳門居民須提供來往內地通行證、台灣居民須提供來往大陸通行證

(三)境外其他地區居民須提供護照。

個人跨境人民幣匯出業務遵循年度限額管理原則,境內付款人實行每人每年30萬元的最高匯款限額。

『叄』 為什麼65歲以上的人通過中行匯款國外要有資金來源證明

具體辦理手續和相關要求需要您詳詢當地經辦機構。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

『肆』 中國銀行向國外銀行匯款要帶什麼證件,在櫃台辦理的話

若您需要辦理境外匯出匯款,請您本人攜帶有效身份證件、卡/存摺等到中行櫃台辦理相關手續。跨境匯出匯款業務允許委託他人代辦,但應提供匯款人和代辦人雙方的身份證件原件、卡/存摺和委託書,委託書由中行隨傳票留存;未成年人辦理跨境匯出匯款,須由監護人代為辦理。
如需進一步了解,請您詳詢中行當地受理網點。

如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。

『伍』 為什麼現在美元匯款給國內中國銀行,要提供工作證明什麼的,還要匯款人信息。

外管政策要求的,如果交易附言是贍家款,就要提供親屬證明,如果是工資收入,需要提供勞務合同。

『陸』 你好,國外的公司帳戶給國內的私人帳戶匯款,款到時國內銀行要求提款人出示證明才能提款,這證明怎樣寫急

一般國外公司給國內私人匯款一定是有原因的,比如你給這個公司提供了勞務,你為這個公司中介推銷了產品,人家給你勞務費,給你傭金,等等原因,你必須提供有關為什麼給你匯款的原因,寫個書面說明,如附有對方公司出具的證明更好,否則銀行是不會給你入帳並換匯的。因為我國現在還實行外匯管制,這是銀行根據國家外匯管理局的規定而按程序辦事的,請你理解。

『柒』 工行網銀個人對公跨境匯款要求提供證明

證明文件就是你對外支付的依據,如合同、協議、合約之類的。說白了防止你洗錢轉移資金到境外。手續費銀行扣收了是不退的。

『捌』 國外公司賬戶匯款到招商銀行個人賬戶,為什麼還要證明,如此麻煩

您好,根據外管局規定,境內居民外匯儲蓄賬戶原則上不得用於對公結算。境外公司給境內個人匯款,下列情況原則上不能入賬:
1.對方是證券公司,投資公司;
2.匯款附言可以看出是貿易貨款;
3.收款人申報該款項是資本項下或者是貿易貨款;
4.其它當地外管認為不能入賬的款項。
若您這筆款項不屬於貿易及經營投資性外匯,一般可以入賬,但我行同時會對這筆款項的真實性和合法性進行審核。
遇此情況建議您嘗試聯系開戶行的外匯會計核實相關情況。
如您還有疑問,請打開招行主頁www.cmbchina.com點擊右上角「在線客服」進入咨詢。

閱讀全文

與為什麼境外匯款要提供匯款人的證明相關的資料

熱點內容
融資融券配資 瀏覽:923
銀行與其他非銀行金融機構最大的區別是 瀏覽:580
經常項目外匯收入代碼 瀏覽:87
地方金融局金融服務企業 瀏覽:189
300026紅日葯業股票 瀏覽:959
恆生期貨模擬交易系統 瀏覽:420
客戶交易美元賬戶國際原油 瀏覽:828
股東鎖定期幾年 瀏覽:446
南京地方法人金融機構 瀏覽:377
融資平台自查工作 瀏覽:114
兗州總工會信託理財 瀏覽:153
常用指標最佳組合 瀏覽:555
股指期貨什麼時候賣 瀏覽:263
外匯券有什麼作用 瀏覽:977
樓迎軍期貨 瀏覽:415
瀘州市興瀘融資擔保有限公司 瀏覽:683
矮將軍指標 瀏覽:980
2004年馬幣匯率 瀏覽:675
高收益基金信託公司 瀏覽:183
公司理財的基本環節 瀏覽:801