① 代人向國外匯款（五萬美元）有什麼隱患或者風險嗎
有！第一，你兌換額度不一定有那麼高；第二，當你賬戶突然冒出一筆大額資金且轉為美元時，有關部門會對你密切關注。
② 我們單位人同事給國外一個人匯款會有風險嗎
風險是，你的姓名、賬戶、身份證號碼、開戶行、地址和收款人相對應的信息，我這邊都能看到，然後把你作為洗錢嫌疑人連帶你的所有後續匯款活動都上報給美國財政部。相信國內同業也做同樣的事情。所以題主你要是入了這一行，你就在美國和中國政府兩邊都掛了號了。過個一年多，你的匯款就會被退回。除此之外你在國內銀行的金融活動還有可能受到什麼限制，你申請來美簽證受不受限制我就不知道了。
③ 個人向海外匯款有什麼風險
風險極大
如果不是老客戶最好還是慎行
④ 我用自己的身份證幫別人領取國外匯款風險
如果不是給你的匯款，你的身份證不能取款外幣。
⑤ 中國銀行對公境外匯出匯款方式可能會遇到什麼風險
預付貨款項下出口商的欺詐風險
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⑥ 銀行卡有國外匯款涉嫌詐騙持卡人不知道的情況下會永久凍結嗎
如果銀行卡有國外匯款詐騙行為，這個卡肯定是會永久凍結，在凍結之前會通知持卡人，如果持卡人的手機號碼變動了，就沒辦法通知到了。