上市公司打假榜

A. 國內有哪些著名的上市公司

1、中國石油化工集團公司

1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團，注冊資本2749億元人民幣，董事長為法定代表人，總部設在北京。公司對其全資企業、控股企業、參股企業的有關國有資產行使資產受益、重大決策和選擇管理者等出資人的權力對國有資產依法進行經營、管理和監督，並相應承擔保值增值責任。

公司主營業務范圍包括：實業投資及投資管理；石油、天然氣的勘探、開采、儲運（含管道運輸）、銷售和綜合利用；煤炭生產、銷售、儲存、運輸；石油煉制；成品油儲存、運輸、批發和零售；石油化工、天然氣化工、煤化工及其他化工產品的生產、銷售、儲存、運輸；新能源、地熱等能源產品的生產、銷售、儲存、運輸；石油石化工程的勘探、設計、咨詢、施工、安裝；石油石化設備檢修、維修；機電設備研發、製造與銷售；電力、蒸汽、水務和工業氣體的生產銷售；技術、電子商務及信息、替代能源產品的研究、開發、應用、咨詢服務；自營和代理有關商品和技術的進出口；對外工程承包、招標采購、勞務輸出；國際化倉儲與物流業務等。

2、中國聯合網路通信集團有限公司

2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成，在國內31個省（自治區、直轄市）和境外多個國家和地區設有分支機構，是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業，連續多年入選「世界500強企業」。

中國聯通主要經營GSM、WCDMA和FDD-LTE制式移動網路業務，固定通信業務，國內、國際通信設施服務業務，衛星國際專線業務、數據通信業務、網路接入業務和各類電信增值業務，與通信信息業務相關的系統集成業務等。2009年1月6日，原中國聯合通信有限公司與原中國網路通信集團公司重組合並，新公司更名為中國聯合網路通信集團有限公司。為與合並前的中國聯通相區分，業界常以「新聯通」進行稱呼。

3、重慶長安汽車股份有限公司

長安汽車是中國汽車四大集團陣營企業，2014年長安品牌汽車產銷累計突破1000萬輛，2016年長安汽車年銷量突破300萬輛，2017年入選央視「國家品牌計劃」，成為中國汽車品牌行業領跑者。

長安汽車始終打造世界一流的研發實力，研發實力連續4屆8年居中國汽車行業第一。擁有來自全球17個國家的研發人員1.1萬餘人（其中高級專家近500人），先後有14人入選國家「千人計劃」；在重慶、北京、河北、合肥，義大利都靈、日本橫濱、英國伯明翰、美國底特律和美國矽谷建立起各有側重的全球協同研發格局；建立汽車研發流程體系和試驗驗證體系，確保每一款產品滿足用戶使用10年或26萬公里。

4、華能國際電力股份有限公司

成立於1994年6月30日，該公司及其附屬公司在中國全國范圍內開發、建設和經營管理大型發電廠，截至2007年6月30日擁有權益發電裝機容量31747兆瓦，可控裝機容量為36024兆瓦，是中國最大的上市發電公司之一。

5、上海汽車股份有限公司
成立於2004年11月29日，簡稱上汽集團，前身是上海汽車股份有限公司，於1997年11月在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為600104。2006年經過重組，上海汽車成為中國A股市場最大的整車上市公司。截至2013年底，上汽集團總股本已達到110億股；同年，上汽集團整車銷量達到510.6萬輛，同比增長13.7%，繼續保持國內汽車市場領先優勢。憑借2014年度920億美元的合並銷售收入第11次入選《財富》雜志世界500強，排名第85位，比2013年上升了28位。2015年7月8日，上海汽車集團股份有限公司在2015年中國500強排行榜中排名第7。2015年12月28日，上港集團足球俱樂部宣布與上汽集團達成戰略合作。

6、哈葯集團股份有限公司

哈葯集團有限公司為中外合資企業。哈爾濱市國資委佔45%，中信資本冰島投資有限公司和華平冰島投資有限公司各持股22.5％，哈爾濱國企重組管理顧問有限公司持股10％。擁有哈葯股份、人民同泰兩家上市公司。

哈葯集團旗下擁有哈葯總廠、哈葯三精、哈葯六廠、哈葯世一堂、哈葯中葯二廠、哈葯生物、哈葯疫苗等國內知名葯品製造企業和哈葯人民同泰、哈葯營銷有限公司商業流通企業。截至2015年末，哈葯集團資產總額165億元，固定資產48億元，凈資產94億元。現有在職員工2.52萬人。

7、海爾集團公司

1984年在青島創立，是一家生活解決方案提供商。公司從開始單一生產冰箱起步，拓展到家電、通訊、IT數碼產品、家居、物流、金融、房地產、生物制葯等領域，從製造產品逐漸轉型為製造創客的平台。公司旗下青島海爾（股票代碼：600690）和海爾電器（股票代碼：01169）兩大平台上聚合了海量創客及創業小微。

公司致力於推動從產品硬體到解決方案的轉型，通過智慧家庭U+生活平台、互聯工廠構建並聯交互平台和生態圈，提供互聯網生活解決方案，最終實現用戶的全流程交互、交易和交付體驗。

8、萬科企業股份有限公司

萬科企業股份有限公司成立於1984年，1988年進入房地產行業，經過三十餘年的發展，已成為國內領先的城市配套服務商，公司業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2016年公司首次躋身《財富》「世界500強」，位列榜單第356位；2017年再度上榜，位列榜單第307位。

公司定位於城市配套服務商，堅持「為普通人蓋好房子，蓋有人用的房子」，堅持與城市同步發展、與客戶同步發展的兩條主線。公司核心業務包括住宅開發和物業服務。近年來，在鞏固核心業務優勢的基礎上，圍繞城市配套服務商的定位，積極拓展業務版圖，進入商業開發和運營、物流倉儲、冰雪度假、集中式長租公寓、養老、教育、「軌道+物業」等領域，同時積極參與混合所有制改革。

9、內蒙古伊利實業集團股份有限公司

內蒙古伊利實業集團股份有限公司是中國規模最大、產品線最全的乳製品企業，位居亞洲乳業第一、全球乳業八強，也是唯一一家同時符合奧運及世博標准，並為奧運會及世博會提供過乳製品的中國乳品企業。在董事長潘剛的帶領下，2015年伊利集團營收首破600億元，收入和凈利潤實現雙增長。在「全球織網」的戰略下，伊利已經實現國際化布局。作為行業龍頭企業，伊利集團旗下多款產品長期居市場領先地位，整體營業額在行業中遙遙領先，是唯一一家進入全球排名前八的亞洲乳企。

10、TCL集團股份有限公司

TCL集團股份有限公司是一家總部位於中國廣東省惠州的電子、電器製造企業。公司創立於1981年，是全球性規模經營的消費類電子企業集團之一，旗下擁有TCL集團、TCL多媒體科技、TCL通訊科技，通力電子等四家上市公司。形成多媒體、通訊、家電和部品四大產業集團，以及房地產及投資業務群，物流及服務業務群。

2015年7月28日，TCL發布兩則公告，獲紫光通信增持，同時首次回購股票。2016年1月6日，TCL在CES開展前夕發布了全新QUHD量子點旗艦電視X1。2016年1月14日，TCL與樂視聯合開發曲面電視。

B. 中國電子商務上市公司排行榜

很多，現在最牛的應該是阿里巴巴，阿里旗下還有很多子公司也都上市了，其次還有蘇寧，京東等都上市了，早期還有一些b2b的平台企業也都上市了，不過現在沒有那麼景氣了。

C. 體檢上市公司排名

體檢的上市公司，據我所知最有名的應該是美年大健康吧，因為美年健康的市值確實做得不錯，而且在體檢上也比較有追蹤，現在他們都有自己的APP，能形成一些體檢數據的追蹤。

D. 國內有哪些著名的上市公司

工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國平安、中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行等。

2019年中國上市公司百強排行榜顯示，工商銀行以3,724.13億元的利潤總額連續十年蟬聯榜首，建設銀行、農業銀行、中國銀行和中國平安排名第二至五位，位次與去年保持一致。

中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行和中國建築排名第六至十位。其中，處於競爭激烈行業的中國建築首次躋身前十，尤為可貴。今年500強上榜線10.74億元，比去年提升7%，華邦健康排名第500位。

(4)上市公司打假榜擴展閱讀

2019年500強中有69家位於西部地區，連續四年保持穩步增長，358家位於東部地區，東部依舊居於絕對主導地位。

按省市分析，北京以74家繼續居於榜首，廣東（70家）、上海（56家）、浙江（46家）、江蘇（39家）、山東（24家）排名第二至六位，上海上榜企業增數最多（增加4家），並一舉扭轉連續多年的下滑態勢。從城市間比較來看，北京、上海和深圳（39家）持續位居三甲。

位列第四至第八的城市分別是，南京（15家）、廣州（14家）、杭州（13家）、成都（12家）和寧波（10家），其上榜企業數量均超過10家，成都是西部地區唯一上榜企業數量超過10家的城市。

E. 中國打假名人有誰

http://ke..com/view/263093.html?wtp=tt

F. 「夏草」教授發現有財務問題的上市公司有那些

「股市打假英雄」幕後【zt】
2008-06-26 23:28

2007年7月起，一個筆名「夏草」的人對幾家上市公司財報連續發表質疑文章。今年4月，隨著上市公司2007年年報的全面發布，在其「財務偵探」博客上，夏草發布《深市中小板十大涉嫌偷漏稅過會公司》、《滬市2007年報十大涉嫌報表粉飾上市公司》。兩大「揭黑」排行榜，涉及二十多家涉嫌財務造假的公司。

頃刻間，在滬、深兩地猶如發生一場颶風。在媒體的推波助瀾下，事件擴大升級。

來自政府高層的回應正逐步升級。根據記者多方證實的內部消息，主管金融的王岐山副總理對此作出專門批示，各地證監局在證監會的要求下對十家上榜公司進行專項核查。目前，上交所內部網上可以查到十家公司調查報告結論的打包文件。

其中，華夏建通、國能集團、東盛科技造假證據充分，已發布公告稱受到證監會立案調查。而與夏草發生幾番激戰的鄂爾多斯等公司的財務問題，尚「查無實據」。

在上海國家會計學院的一幢矮樓里，記者見到了「夏草」——一個神色焦慮的36歲男子，語速快、略微有些沒有條理，濃重的閩南口音聽起來很吃力。鏡片後的一雙眼睛，時時流露不安和緊張。

訪談間，一位氣宇軒昂的中年男子從旁邊走過，他的神色驟然間緊張起來，恭敬地露出笑臉打招呼。「這是我的領導，某某老師。」——他向記者解釋。

「劉姝威打的是條落水狗，我打的是活老虎」

從2001年的「飛草」、「申草」到如今的「夏草」，長期關注財經的人，都知道這個有「草」的名字和公開的「財務揭黑」存在著神秘的關聯。

7年間，憑借著自己摸索而來的「高現金高負債，延長分析視窗，延長應交稅費增長」三招土功夫，他前後質疑了滬深兩市100多家上市公司的財務問題。而從2004年到現在，證監會立案調查了125家上市公司，他個人就揭發了25家，算上即將公布立案結果的東盛科技，已經有26家了。

「我自己都很佩服我自己。想像證監會的一個稽查局，有600多個專業的人，而我是完全靠一個人，一個小編輯在業余時間做成的。」他用指關節敲著茶幾，發出咚咚的響聲。

從2007年開始，夏草進入了最狂熱的一輪上市公司財務打假行動。

「去年6月27日開始，我對一家公司連續質疑三四次。他們找到我的領導，找新聞辦、外宣辦、文廣等等，我的稿子一出來就被刪，這家出來被刪，我就到另外一家媒體發。」

他質疑的億利科技，董事長王文彪2007年出盡風頭，三個月內三次上新聞聯播，當選為全國工商聯副主席，並上了央視東方之子、新聞會客室、焦點訪談等節目。

「有時，我真感到自己在刀口上舔蜜。」他心有餘悸，他不過是一隻小螞蟻，而對手是一頭大象，隨時都可以把他踩死。

「某公司最初是董秘打電話給我，跟我求和，解釋說可能我不了解他們產業的特性。我沒理他，等他們財報出來後，我繼續寫了《年報揭穿大股東謊言，10億資金被佔用》。結果，他們受不了了，就開了一個專門的會議來研究怎麼對待我。他們的三位高管：財務副總裁、上市公司董事長、副總兼董秘一起坐飛機來拜見我，還有我們的領導，說因為我的文章，他們已經連續兩次被證監會調查了，他們痛苦死了，原本鐵定的定向增發被否決掉了。如果定向增發不成功的話，他們的資金鏈就會斷裂。」

在這個沒門沒派的闖入者的三腳貓功夫下，一條圍繞著上市公司形成已久的利益鏈受到了前所未有的沖擊。因為利益捆綁，原本承擔監管的第三方的保薦商、會計師事務所、律師事務所、財務公司的不作為，使得上市公司的造假行為在很大程度上有了實施的可能性和可操作性。

提到財務揭黑，人們第一個想起的就是劉姝威。2001年底，這位學者偶然注意到藍田股份的離奇財報，震驚之後以600字的短文《應立即停止對藍田股份發放貸款》發在了《金融內參》。在幾番正面較量、銀行停貸的沖擊之下，藍田神話迅速土崩瓦解，公司高層鋃鐺入獄。2002年，劉姝威被CCTV評為中國十大年度經濟人物之一。

對劉姝威得到的社會聲譽和地位，夏草既羨慕，也很有些不服氣。「藍田股份造假，當時已經是路人皆知。劉姝威的文章是壓在駱駝身上的最後一根稻草。」

「我們做財務研究的，會強調誰是第一個質疑者。藍田已經是一條落水狗了，而我打的才是真正的活老虎。風險要比她大得多了。」

我其實是很想被招安的人

2002年，在福建一所地方大學留校任教的夏草，在一位領導的推薦下，來到上海國家會計學院。 「一進來，我就知道自己不適合在這個學校待著，這是個高層次的學校，面對的都是高端的財務專業人士。我是三流大學的一個小碩士，是出身很不好的。」對於自己台前的形象和表達能力，尤其是一口蹩腳的普通話，他沒有自信，也沒有安全感。

外頭的工作很難找，而國家會計學院的待遇不錯，夏草的唯一願望就是能在這個學校里扎住根。 但是，他發現自己幾乎無課可上。從2006年年底到2008年年初期間，整整20個月里，他沒有上過一節課。他成了一個閑置人員，在學校內部的行業刊物當編輯。「我是做夢也想回到教研部當老師。」

讓夏草念念不忘的，是國家會計學院一天至少三千塊錢的上課費，「老師若是到外面上課，至少是五千塊錢一天。我做夢都想回到講台上。」

學校里實行末位淘汰制。每到年末時，總有一些人來來去去；每到這個時候，夏草感到痛苦得要死。 他還有最後一根救命稻草——繼續中斷許久針對上市公司的公開財務打假。「以我這樣的形象和口才，如果沒有一些特殊的專長，是不可能有機會上講台的。我只有做這個事，還有可能重回講台。」

今年4月份，一家被他質疑的公司高管竟然登門「拜訪」。這激發了夏草的鬥志，幾天後,一個財經記者請夏草幫忙審看魚躍醫療的財報，覺察到可疑之處後，他連續寫了兩篇文章指控該公司財務作假。待到上市公司全部發布2007年年報時，夏草開始「瘋狂」的打假行動。

情形的確在朝他希望的方向改變。學院從4月份開始安排他上課。「我現在的課很多。連一些對象是主任會計師的那高端課，也叫我上了。」他有一種絕地重生的慶幸感。

「一個月前，我還和我愛人商量，要不要打包回老家找份工作。心裡很勉強，畢竟好容易才擠進了上海,小孩也有了上海戶口,交了這么多年的社保。我是個很務實的人。」

一位記者在報道夏草的文章中，贊美他是為了「捍衛中小投資者的利益」。夏草後來打電話給這位記者說：「我什麼時候說過我是為中小投資者說話了？我自己都是自身難保了。」

他自嘲財務揭黑是個下三濫的事。「如果能穩穩當當地做個老師，我是絕對不會直接去挑戰那些上市公司的。」

「我其實是很想被招安的人，實在是沒有機會。」夏草說。

一個屬鼠的男人

2008年是夏草的本命年，他屬老鼠。按他所說，他本是個膽小如鼠的人。

七八年前，還是會計專業學生的夏草第一次到媒體上發了篇「馬後炮」式的上市公司財務舞弊分析文章。之後他試著放「馬前炮」，打活老虎，以筆名「飛草」寫了對通化金馬財務舞弊的質疑文章。 「當時通化市的副市長就給我打電話，說想和我見面，北京、福州還是上海，由我選擇。後來，他又給我打了一次電話，說財務的問題我不懂，讓我們的財務總監來跟你解釋吧。財務總監好像喝醉酒了，說你打壓了我們的股價，我們廣大的股東不答應，明天早上我找兩個警察來抓你。」

陰差陽錯之中，夏草拿到了對方虛開增值稅發票等財務舞弊的確鑿證據。到後來，通化金馬被證監會公開譴責「關聯交易信息披露不及時」，事情也就到此為止。

夏草清楚自己面對的是多大的風險，「我每天都戰戰兢兢的，如履薄冰。」對外，他從不用真實姓名，「如果哪一天被打入地獄後，換個馬甲，還能活下去。」

他的「揭黑」排行榜發布後，鄂爾多斯和江蘇陽光態度都很強硬。江蘇陽光一度威脅要把媒體告上法庭。「過去，我懷疑他們20個資金去向不明，現在主要懷疑他們的多晶硅概念。江蘇陽光向寧夏方面承諾，多晶硅會按時生產出來。「現在，我們都沉默，就等著9月23日。一旦生產出來了，我就面臨巨大心理打擊」，確切地說，這是指訴訟威脅。

另外，夏草承認，最初對鄂爾多斯挪用50億資金的指控，幾乎沒有什麼證據，直到一年後，才自認為找到「窟窿」。

以《九問銀廣夏》揭開當年「銀廣夏黑幕」的分析師蒲少平，是讓夏草嚮往的一炮走紅的榜樣之一。然而，他在2002年《財經》雜志發表質疑世紀星源財報作假的文章，被對方告上法庭，敗訴，賠償30萬。如今，蒲少平下落不明。

他覺得該變換策略了。「一個是避免死纏爛打，另一個是盡量避免百分之百的質疑，要給自己留一點後路。名氣已經夠了，我就不需要把百分之百的力氣使出來。」他透露，手頭掌握著更具「殺傷力」的三家上市公司財務作假的證據，「掏空更嚴重的，都是民企。」

與夏草相熟的財經評論員葉檀認為，夏草其實還是有策略的，「不碰制度性的東西，只是指出一些中小型民營上市公司財務作假。所以，不會觸碰政府高層的神經。」而在中國證券市場剛剛完成股改、管理層強調規范透明的這個關口，夏草把握住了或許能改變個人命運的好時機。

「有人問我為什麼不找藍籌股。有個網友甚至跟我說，如果你能把中石油給搞出來的話，我就嫁給你。我的方法只能對付小魚小蝦，對付不了這樣的龐然大物，民企資金挪用是普遍現象，一抓一個准。」 「有時也真害怕，怕碰到造假更嚴重的，把對方逼上絕路，也等於把自己逼上絕路了——只要對方還剩一口氣，也足夠強大到可以把我咬死。把人送進監獄里的事，我是不敢的，我怕哪天對方出來報復我。」 「出來混，遲早有一天是要還的。」這是他掛在嘴邊的一句話，「《無間道》里的警察是代表正義的，可是下場和黑幫一個樣子。」

更「高尚」的目標？

困擾他許久的飯碗似乎不該是一個問題了。有很多財經媒體邀請他加盟，或者提出包下他所有的財務打假文章。也曾有私募基金願意拿20萬年薪，找夏草做財務顧問。

他對此興趣寥寥。

「我最想走的是職業獨董的路，把自己完全洗白，爭取做一個高尚的人——很多上市公司會請一些社會名流來當獨立董事。那我的職業收入就上來了。」

說到「高尚」兩個字，他天真地笑了。他還有一個「更偉大」的目標。「等法律上的程序障礙取消之後，我想和律師事務所合作，我來挖地雷，然後做股民訴訟代理，這樣可以合法地賺到很多的錢。」 「市場需要這樣的人存在，但如果單靠個人的力量對抗利益集團，就很難長久。」財經評論員葉檀把長期財務打假的夏草定位為一個「探路者」。「看他能不能從個人行為變成為有組織和機構的行為，甚至成立為資本市場進行財務評級那樣的中介機構。但現在看來，中國還沒有這樣的土壤。」

不過，夏草認為自己還是比過去「高尚」了一些，覺得自己做的事比那些教授、博導們還要「偉大」。「很多高校邀請我過去講課，教授、博導們都坐在下面聽我上課，那些教授和財務經理推薦他們的學生、屬下讀我的書。我還是很高興——我的文章是有人在看的，我的話是有人在念的。」

「等我哪一天當上獨董了，想想我還是一個小助教，就是一件很可笑的事了。有時，我想想自己也挺可笑的，在外頭好像是個財務名家，在學校只是個小助教和打雜的人。那時，就不需要再看別人的臉色。」他開始想入非非。

他覺得自己不過是一隻小螞蟻，而對手是大象。

G. 國內比較有名的上市公司有哪些

截止2019年12月，國內比較有名的上市公司有：騰訊控股、阿里巴巴、網路、愛奇藝、京東等。

1、騰訊控股

騰訊多元化的服務包括：社交和通信服務QQ及微信/WeChat、社交網路平台QQ空間、騰訊游戲旗下QQ游戲平台、門戶網站騰訊網、騰訊新聞客戶端和網路視頻服務騰訊視頻等。

騰訊控股2018年1月29日收於471。60港元，創下上市以來最高收盤價，2018年4月15日收盤僅有386。80港元。不到三個月時間，騰訊控股市值蒸發了8058。71億港元。

5、京東

美國當地時間2014年5月22日，京東在納斯達克正式掛牌上市，股票代碼為「JD」，開盤報價為21。75美元，較發行價19美元上漲14。47%，市值達到約297億美元。

2017年1月4日，中國銀聯宣布京東金融旗下支付公司正式成為銀聯收單成員機構。2017年4月25日，京東集團宣布正式組建京東物流子集團。2017年8月3日，2017年「中國互聯網企業100強」榜單發布，京東排名第四位。2019年7月，發布2019《財富》世界500強：位列139位。

公司上市要求：

1、股票經國務院證券監督管理機構核准已向社會公開發行。

2、公司股本總額不少於人民幣三千萬元。

3、開業時間在三年以上，最近三年連續盈利；原國有企業依法改建而設立的，或者本法實施後新組建成立，其主要發起人為國有大中型企業的，可連續計算。

H. 曾涉嫌造假的上市公司有哪些

多了去了，以下是比較著名的。

2011-內蒙古公司瑞金礦業(0246.HK: 行情)於5月日停牌.此前有報導稱,該公司向港交所和中國政府當局提交的會計賬目差異很大.該公司股票目前一直在停牌狀態.
2011-2月公布的一份法院文件顯示,香港證券監管機構尋求凍結中國森林(0930.HK: 行情)行政總裁李寒春的資產.而中國森林則接受會計不合規調查.據路透獲得的法院文件,香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)已向高等法院申請凍結李寒春最多達3.98億港元的資產.在會計事務所畢馬威發現中國森林2010年會計年度可能出現違規之後,該公司股票自1月26日起一直停牌.
2010-中國紡織品公司洪良國際0946.HK2009年12月登陸港交所,而僅僅三個月後,即告停牌.香港證監會控訴其招股說明書"明顯誇大"財務狀況.香港證監會已經凍結了與洪良國際IPO融資額相等的資產.投資者資產尚未返還,相關方仍就證監會追回資金的方式在法院上辯訴.
2010--深圳證交所申斥綠大地(002200.SZ: 行情)和管理層嚴重浮報2009年和2010年利潤.
2010--5月黃光裕因賄賂,內幕交易和非法交易獲罪,判處有期徒刑14年.黃光裕是國美電器的創始人,數度盤踞中國富豪榜首位.
2006--中國電器製造商廣東科龍電器和多位前高管因會計造假和其他違規行為受罰.該公司稱,被發現在2002-2004年間虛報12億元人民幣營收以及1.2042億元利潤.前董事會主席顧雛軍因財務造假和挪用公款判刑10年監禁.
2004--在新加坡上市的中國航油(新加坡)有限公司因石油衍生品交易巨虧5.50億美元,震驚市場,成為1995年霸菱銀行倒台之後新加坡最大的一起企業丑聞.新加坡一法院隨後判處該丑聞核心人物--中航油前總經理陳久霖超過四年的監禁.
2004年--香港廉政公署(ICAC)指控,原創維數碼控股有限公司(0751.HK: 行情)董事長兼常務董事黃宏生挪用公司逾600萬美元的資金.隨後,黃宏生因侵吞公司資金和認股期權詐騙被判入獄六年.創維是中國第三大電視機製造商.
2003年--中國排名第11位的富豪周正毅被拘捕,因其與中國銀行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)借入一筆20億元人民幣貸款遭到調查.周正毅手中掌控著兩家在港上市的公司.內線人士表示,原上海市委書記陳良宇等上海市政府高官在幫助周正毅獲得一些市級重大項目的核准上起到了關鍵作用,而這些項目均牽涉丑聞.2008年,上海法院判處周毅正入獄16年,因其犯有五項罪名,其中包括挪用資金、行賄和偽造增值稅收據.該丑聞一度令中國金融市場承壓,且隨著對周正毅案件相關上海市政府官員、和貸款機構進行調查,引發一波大規模逮捕潮.陳良宇於2008年因受賄和濫用職權被判入獄18年.
2003年--中國富豪楊斌因商業犯罪被判刑18年,其罪行包括合同詐騙、偽造金融工具、行賄、非法佔有且使用農田.楊斌曾是中國第二大富豪,據測算擁有9億美元的財富.他所創立的歐亞農業於2004年從香港證交所摘牌.
2002-中國一法院以虛假會計行為判處鄭州百文多位前任高管監禁緩刑.這家在上海上市的零售商曾在1998至2000年期間公布合計逾15億元人民幣的虧損.
2001-中國監管機構發現三九企業集團及其附屬企業不正當挪用了在深交所上市的三九醫葯資金,規模達逾3億美元.
2001-中國證監會披露中國生物醫學企業廣夏(銀川)實業分別在1999年和2000年公布兩筆虛假獲利,規模各為1.78億人民幣和5.67億人民幣.該公司曾被廣泛奉為藍籌股.中國財政部稍後撤銷了一家會計師事務所的執照,因其簽字認可廣夏的虛假獲利.