1. 完成股權激勵的汽車零件企業
寧波高發603788
主營范圍:主要從事汽車操縱控制系統研發、生產和銷售的高新技術企業
[2015-11-25](603788)寧波高發:董監事會決議公告
一,董事會會議召開情況
寧波高發汽車控制 系統股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第九次會
議於2015年11月23日上午9:30在公司四樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開,
會議通知已於2015年11月17日以電子郵件和電話的方式發出. 會議由公司董事長錢
高法先生召集並主持, 會議應出席董事7名,實際出席董事7名,其中吳勇敏,陳希琴,
吳偉明以通訊方式出席會議. 公司監事,高級管理人員列席了本次會議.會議的召集,
召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定, 合法
有效.
二,董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予的議案》
獨立董事吳偉明,吳勇敏,陳希琴對該議案發表了獨立意見.
公司董事朱志榮先 生為《寧波高發汽車控制系統股份有限公司限制性股票激勵
計劃》的激勵對象,迴避表決本議案.
僅供參考,請查閱當日公告全文