金融机构报告涉恐

⑴ 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告

可疑交易报告。

当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，须向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人民银行或外汇局报告的制度，但不影响和妨碍金融机构在对可疑交易进行审查，发现涉嫌犯罪时，向当地公安部门报告义务的履行。

(1)金融机构报告涉恐扩展阅读：

中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：

1、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

2、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

3、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。

4、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

5、按照规定向有关部门提交大额支付信息。

6、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

⑵ 金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的，

金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：

（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告其上一级分支机构，由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。

⑶ 金融机构发现涉恐融资,不得超过几天不得超过业务发生后多长时间

发现涉恐融资，需立即报告

⑷ 银行刚出台的 涉嫌恐怖融资XXX管理办法, 名字记不太清楚，内容要全点的。多谢

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
详细请查看
http://hi..com/aoliuh

⑸ 可疑交易识别与涉恐融资模型使用情况报告

单项选择题 （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A．中国人民银行及其分支机构
B．中国反洗钱监测分析中心
C．公安机关
D．中国银行业监督管理委员会

⑹ 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为

本办法所称的恐怖融资是指下列行为：
    （一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用回资金或者其他形式财答产。
    （二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

⑺ 金融机构应对涉恐的哪些内容作出规范

最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。3155

⑻ 金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由版怀疑客户或者其交易权对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。

⑼ 金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告

最快速度来向公安机关和国家源安全机关反映，切记不要打草惊蛇，以免受到伤害！

⑽ 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（ABCDE）等法律和部门规章中。 A. 《反洗钱法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》