金融空壳公司如何诈骗

1. 所在公司涉嫌金融诈骗，业务员有没有责任

个人认为业务员无责或轻责，具体案例分析:
一：你哥知道还是不知道他所在公司是诈骗，如果该公司合法及不知道公司诈骗则本人认为不用承担任何责任。

二：如果你哥也知道该公司是诈骗，而继续与公司已其干，应承担相应责任或者，但不管怎么讲，公司才是违法主体，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由他们承担。

三：如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点。

四：如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担责任。

2. 空壳公司进行融资是算诈骗吗

空壳公司也就是皮包公司吧，他在进行融资的话，他就属于诈骗行为，要付法律责任的，这类公司是很坑人的，大家一定要擦亮眼睛啊！

3. 注册空壳公司诈骗该怎么处罚

空壳公司诈骗，情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照，对于法定代表人和其他责任人员，以诈骗罪定罪量刑。

《中华人民共和国公司登记管理条例》中规定：

第六十三条

虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

第六十四条

提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

第六十七条

公司成立后无正当理由超过6个月未开业的，或者开业后自行停业连续6个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

(3)金融空壳公司如何诈骗扩展阅读：

案例

使用他人身份证虚假注册成立公司，再租用繁华地段办公室为办公地点，以“联营入股、高额分红、返还本金”之类的美言作为诱饵，这家名为“兰州生命宝生物科技有限公司”(以下简称兰州生命宝)，先后欺骗70余位中老年人参与入股，非法集资108.98万元后其负责人携款潜逃。

已到而立之年的赵亮早年在广东打工时，与四川籍打工仔王勇相识。2004年二人嗅到“保健”风潮的大好商机。在业务员黄某、张某不知情的情况下，用业务员的身份证虚报注册资本，在甘肃省工商局登记成立了“兰州生命宝生物科技有限公司”。

在兰州各大公园趁着老人晨练之际，邀请老人免费体检，留下联系方式。随后，业务员主动致电或登门拜访，邀请老人参加总经理赵亮主持的保健品座谈会。赵亮在会上宣布：公司将扩大市场招商引股，入股金额最低4000元，高则不限。

为了让老人们死心塌地投资入股，生命宝公司连番邀请老人们春游踏青，酒店聚餐，甚至还花8000元聘请一律师事务所出具“律师见证书”，意在体现双方签署的《合作经营协议》具有法律效力。至此，二人成功骗取70多名老人的108.98万元。

2005年3月9日，原生命宝公司财务主任王勇在广州被抓获，兰州中院以集资诈骗罪判处其有期徒刑10年。2011年5月30日，潜逃多年的赵亮慑于“清网行动”，向公安机关投案自首。1月4日，兰州中院以集资诈骗罪，判处赵亮有期徒刑9年，并处罚金5万元。

4. 为什么现在的骗子金融公司越来越多，但它们盈利的手段是什么

首先先从整个社会的层面来描述一下这个问题，金融公司骗局无非就两种，一种是庞氏骗局，一种是纯碎的诈骗，两者都是骗，但是具体骗的手法和骗的时间都是不一样的，

庞氏骗局有多种叫法，具体就是以金字塔为模式，顶端的人受益，盈利模式就是不断拉新还旧，直到某一天，拉新的钱已经不足以支撑金字塔运行，这个时候就会崩塌了。

但找到他的时候已经人去楼空了，而这个时候大家却忘记了，乞丐其实就是这位大富豪。这个故事就是典型的庞氏骗局，具体能维持的时间不好说，但随着时间增长，崩塌是早晚的事。

用各种手段去骗，不管他是真骗假骗，只要骗到你了，你是很难追诉的，既然说投资，就是自愿的，你见推荐买股票基金的，亏了人家会负责吗？是不会的，理论和法律人家也不需要，为什么？人家给的只是建议，又没硬逼你去投资。怎么追诉？

所以说为什么现在的骗子金融公司越来越多，它们是怎么盈利的？完全不是同一个角度看的问题。所以对应的答案也就不一样了。

5. 我朋友在一个金融公司上班 然而我并不知道它是诈骗公司 我已经在派出所关了三个月了 什么时候才能出来

派出所没有权力关你三个月，你应该聘请律师。aqui te amo。

6. 投资公司涉嫌诈骗，业务员会承担责任吗》

业务员无责或轻责，若有责任也是从犯，具体分析:

1、业务员知道还是不知道所在公司是诈骗，如果该公司合法及不知道公司诈骗则本人认为不用承担任何责任。

2、如果知道该公司是诈骗，而继续与公司已其干，应承担相应责任。

但不管怎么讲，公司才是违法主体，作为主犯，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由公司承担。

3、如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点。

4、如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担从犯责任。

(6)金融空壳公司如何诈骗扩展阅读：

公司诈骗，以共犯论处，以公司犯罪为主要考虑，或者主从分离：

《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

7. 你好有一个金融公司冒充你们公司诈骗，你们追究这样的行为吗

度小满金融一直在联合公安机关针对相关诈骗行为进行打击，也请大家做好防骗措内施。

第一条：在容任何情况下都不要泄露自己的个人账号与手机验证码信息，特别是不明来历的“链接”，需要谨慎，最好通过官方应用市场或官方网站查看。

第二条：以任何理由要求通过微信、QQ、支付宝、或银行卡进行转账收费的都是骗子，例如账户管理费、保证金、增加银行流水费、修改征信费、账户解冻费、人工审核费等各种费用。

第三条：有问题请认准有钱花官方客服热线95055，请勿与任何所谓“内部员工”或“第三方代理”私下通过QQ、微信等进行“交易”。

第四条：度小满金融“有钱花”、“度小满理财”、业务均在我公司APP内展开，请至官方应用市场搜索安装，或者登录网络APP找到“常用功能-度小满钱包”。

8. 公司金融诈骗，员工怎么办

你好，公司金融诈骗要根据诈骗数额和具体情节追究刑事责任。
如果员工版知情并参与，在权犯罪过程中起辅助作用的是从犯，根据《刑法》规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
对于一般单位犯罪来说，法律只追究主要负责人和直接责任人。所以一般员工不会受到刑事追究。对于正常工作，拿着正常工资的员工，若不是很清楚公司就是在犯罪，事情调查清楚之后，是没有多大责任的。