金融機構統計培訓方案

A. 金融機構使用哪些金融、統計軟體

我們如果是做量化研究，用matlab比較多。行業數據、市場數據什麼的用wind比較多。有時也用彭博

B. 金融統計工作的重要性是什麼

1. 定義：復金融統計是指金融機構制統計部門對各項金融業務活動的情況和資料進行收集、整理和分析的活動。

2. 金融統計工作的基本任務是：

   根據黨和國家的方針政策和國家管理經濟的要求，及時、准確、全面地完成各項金融業務統計報表；

   收集、整理、積累金融和有關國民經濟的統計資料；

   開展統計調查和統計分析，為金融部門和國家進行宏觀經濟決策、檢查和監督經濟、金融運行情況、加強金融監管和經營管理提供依據。

   
   

C. 我們是一家金融機構，想組織一場稅務管理與籌劃相關課程的內訓，請問你們那裡可以安排嗎

組織這個行業要注意以抄下幾點：

1. 要有精通稅務相關法規的人員，這些人員不僅要精通相關法律法規，還要有豐富的實踐經驗，不能閉門造車。

2. 你做稅務管理與籌劃的對象需求，是企業的稅收籌劃還是家庭的稅收籌劃，抑或二者兼而有之。

3. 你所針對的企業是什麼種類的企業，不同的企業對稅務籌劃的需求也不是一樣的。如公司類的企業，04年成立以後的企業的增值稅、所得稅都在國稅繳納，這樣的公司納稅規劃增值稅著重於防範風險，規劃進項認證以及發票的開具時間，平衡稅負。企業所得稅方面注重於平時合理避稅，以免匯算清繳時又產生應繳稅金。如果是個人獨資或合夥制企業，除考慮增值稅問題外，還要考慮個人所得稅的問題。如是個體工商戶則重點考慮個人所得稅，增值稅以做規劃為主。

4. 這樣的授課人員不好找，千萬不要用學院派的，刻舟求劍，效果肯定不會太好。最好的是既有理論，又在企業做會計或給企業做顧問，懂理財則更好。詳細方案可再溝通。

D. 中國人民銀行令2019年3號各金融機構如何做好培訓學習

人行推卸培訓責任，轉駕各商業銀行。

E. 統計學（金融統計方向）

[本科] 經濟統計學（金融統計方向） 該專業以培養跨學科復合型專門人才為宗旨，既全面培養學生金融學、經濟學綜合的知識素養，也系統培養學生統計學、投資學兼備的專業技能；既扎實訓練學生的邏輯分析、數據處理的實用能力，也注重訓練學生的統計思想、統計方法的研究能力，既提升學生的人文氣質、健全個性的內在修養；既培育學生熟練運用統計軟體處理數據的能力，也培育學生有效運用統計知識量化分析金融的能力；既能勝任統計應用的實際工作，為適應社會就業打好基礎，也能勝任高層次統計的專門研究，為進一步留學深造准備條件。
該專業注重統計學在經濟、金融、保險、管理等領域中的應用。所培養的金融統計人才，能熟練運用計算機分析數據，解決金融、保險、商務統計、經濟統計等實際問題；能夠在金融監管部門從事統計調查和數據分析工作，也能在商業銀行、證券及保險等金融機構從事金融產品設計、行業分析、風險控制及預測等工作，還能在其他跨國企業從事質量控制、數據挖掘、流程優化等工作，是一個具有廣闊發展前景和強大生命力的應用專業。
該專業開設的主要專業課程有：數學分析、概率論、數理統計、時間序列分析、回歸分析、多元統計、應用隨機過程、貨幣與金融統計、實用統計軟體（SAS）、統計實驗（SPSS）、六西格瑪管理、社會統計與社會調查方法、抽樣調查、統計預測與決策、金融市場實用統計分析、數理金融學和財務投資學等。

F. 金融統計管理規定的第四章

第二十三條中國人民銀行總行設立專職統計部門，負責組織、領導和協調全國金融統計工作；中國人民銀行各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行、地(市)級中心支行設專職統計部門，負責領導、協調轄區內金融機構的統計工作；中國人民銀行縣級支行設置統計崗位。
第二十四條各金融機構總行(總公司、總局)設立專職統計部門，管理本系統的統計工作；各金融機構分支機構的統計部門設置，由其總行(總公司、總局)自行決定。
第二十五條中國人民銀行統計部門履行下列職責：
(一)中國人民銀行總行統計部門起草金融統計制度和有關管理規定；各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行統計部門可根據總行下發的制度和有關規定，結合當地情況起草本行制度和實施細則，並報中國人民銀行總行備案；
(二)組織、領導、管理、監督、檢查金融機構的統計工作；
(三)收集、審核、匯總、編制金融統計數據和統計報表；
(四)收集、整理、積累金融統計資料和有關國民經濟統計資料；
(五)按規定向有關部門提供金融統計資料，對外公布綜合性金融統計資料；
(六)組織金融機構開展統計調查、統計分析和統計預測；
(七)組織和促進金融統計標准化、現代化建設，建立統一的金融統計管理信息系統和有效安全的網路傳輸設施，在金融系統內實行信息共享；
(八)組織開展統計執法和統計質量檢查，培訓統計人員；
(九)經授權代表金融系統參加國內、國際金融統計活動。
第二十六條金融機構統計部門履行下列職責：
(一)貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，並接受中國人民銀行的監督、檢查；
(二)制定本系統金融統計制度、辦法，領導和管理本系統金融統計工作；
(三)收集、匯總、編制、管理本系統金融統計數據和報表；
(四)收集、整理、積累本系統金融統計資料和有關國民經濟統計資料；
(五)依法向中國人民銀行報送統計數據、報表、統計制度和統計資料，向有關部門提供統計數據，對外公布本系統金融統計信息；
(六)完成中國人民銀行布置的各項統計調查工作，在本系統組織開展統計調查、統計分析和統計預測；
(七)執行中國人民銀行規定的統一的統計指標編碼和電子文件介面規則；
(八)領導、組織本系統開展統計法規和統計質量檢查，培訓統計人員。

G. 金融反洗錢培訓的目的是

保證金融機構各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識，反洗錢法律意識及合規意識；保證員工了解反洗錢法律法規的具體要求；掌握反洗錢工作必備的技能。

反洗錢，是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。

中國銀保監會2019年2月21日對外發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，從完善銀行業金融機構內控制度、健全監管機制、明確市場准入標准等方面，建立銀保監會銀行業反洗錢工作的基本框架。

(7)金融機構統計培訓方案擴展閱讀：

反洗錢的意義：

反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：

一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；

二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；

三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。