eb5資金來源外匯管制

⑴ 什麼是EB5直接投資移民

EB5投資移民常見問題及回答

1、什麼是美國EB-5投資移民方案?

答：EB-5投資移民方案是美國移民法中針對海外投資移民所設立的移民簽證類別，簡稱「EB-5」，它是美國所有移民類別中，申請核准時間最短，資格條件限制最少的一條便捷通道。

2、「EB-5」投資移民方案的主要內容是什麼？

答：根據EB-5簽證規則，人們可以依據以下任一項而取得EB-5資格：
a. 在美國任何地方投資一百萬美元並至少雇請十位雇員；
b. 在國家認可的目標就業地區(TEA)投資五十萬美元並至少雇請十位雇員；
c. 在經政府批準的「地區中心」投資五十萬美元。

3、什麼是美國地區中心移民方案？

答：為了吸引國外資金集中投資於政府特別規劃核準的地區，以有效促進地方經濟發展，美國政府於1993年起，在EB-5 移民法規中特別設立一項「地區中心移民方案」即投資於美國政府核準的「地區中心」，則移民申請的投資額降到五十萬美元，並對原移民申請條件「須直接創造十個就業機會」的規定，放寬為「可直接或間接創造十個就業機會」。

4、美國有哪些「地區中心」？

答：經過美國政府嚴格、繁復的審核，至今共有27家「地區中心」得到批准。其中本公司重點推薦以下地區中心：
加州CMB地區中心－於1997年獲准接受外國投資移民
西雅圖SODO地區中心－於1996年獲准接受外國投資移民
奧蘭多LBV地區中心－於2008年獲准接受外國投資移民

5、每年「EB-5」簽證的名額有限制嗎？

答：有的。目前美國政府每年授予EB-5簽證的名額有10,000個，其中有5000個名額保留給選擇投資於「地區中心」內的投資人。

6、申請「EB-5」移民的條件有哪些？

答：美國「EB-5」對申請人的條件相當寬松，投資人不受任何商業背景、年齡、教育程度及語言能力的限制，只要證明其投資資金來源為合法取得。

7. 規定投資者的資產必須「合法取得」，如何理解？

根據USCIS的規定，投資者必須證明其資產為合法取得。這就要求投資者證明其投資資金是通過合法經營、工資收入、投資、財產出售、繼承、贈與、借貸或者其他合法方式取得。

8. 父母或者其他親屬贈與的資金能否用於EB-5投資？

可以，但必須證明該贈與是公平公正的行為，並不存在任何欺詐，贈與的資金也不得在投資者取得永久居民身份後收回。

9、申請「EB-5」移民，需要多久才能獲得 「綠卡」？

答：一般而言，符合資格的申請人可在資料備齊送件後的二至六個月，即可獲知其申請是否被美國移民局批准，並於七至十個月內獲發有條件的移民簽證（有條件限制綠卡）。
10. 「有條件綠卡」和「正式綠卡」之間有什麼區別？
根據規定，獲得EB-5
移民簽證的投資者可以取得「有條件綠卡」。有條件綠卡屬於臨時綠卡，有效期為2年。在2年屆滿前的3個月，必須向USCIS提出I-829申請。
USCIS在審核申請人資金是否全部投資，是否創造了規定的就業機會後，將解除其簽證附加條件並簽發永久綠卡。除此以外，兩種綠卡的持有人享有同樣的權利和福利。

11、我可以為我的家人申請EB-5嗎？

答：可以的。只要投資人的投資額達到「EB-5」的規定，則投資人及其配偶和未滿21歲的未婚兒女均可同時申請移民。

12. 如果之前曾向USCIS申請L-1、 E-2、 B或者其它簽證遭拒，或者簽證到期，是否還能申請？

以往拒簽並不影響申請，除非拒簽理由與移民欺詐或者其他重大問題有關。至關重要的是，在提出申請前，必須將所有的犯罪記錄、健康記錄或者以往移民記錄向有限合夥企業和法律顧問披露。

⑵ 美國EB5投資移民的概念是什麼

EB-5類美國投資移民，是美國一項專門鼓勵外國投資者而設的投資移民項目，是美國政府對海外投資者設立獲取身份的移民類別簽證。

⑶ 美國EB5投資移民項目怎麼樣我是天津的，怎麼辦理

美國EB-5投資移民項目優勢：

目前，市面上存在著很多美國EB-5投資移民項目，但公園大道酒店項目優勢凸顯，主要體現在幾個方面：

第一、曼哈頓酒店具有巨大的消費市場，本項目位於黃金地段，具有穩定可觀的收益預期以及完整可行的商業計劃

第二、本項目已經開始改建工程，並且高度透明，真正可以被稱為是投資人「看得見」的項目

第三、資金結構簡單，EB5所佔資金比例小

第四、借款方股權100%抵押，股權價值超過EB5金額三倍之多

第五、酒店業屬於勞動密集型產業，極易滿足美國移民局對於「投資者創造就業機會」的要求從而幫助投資人獲得永久綠卡。

美國EB5投資移民主要看的是投資項目，EB-5項目的風險可以合理避免。

EB-5項目的風險主要體現在：1.由於各種原因，項目辦不起來或是中途夭折。2.項目完成後,用工數量達不到要求。

⑷ 美國EB5投資移民如何解釋資金來源問題

而美國投資移民對資金來源合法性解釋的要求並不算高，需要解釋的資金不是家庭總資產，而是用來投資的50萬美金以及約5萬美金的項目發行費，共55萬美金，同時有多種解釋的途徑，可根據投資人不同的情況選擇使用哪種解釋途徑。
目前，資金來源解釋的途徑總共分為6大類：
1、銀行貸款
2、房產買賣
3、企業分紅、企業借款
4、工資收入
5、遺產、贈與
6、投資所得
其中，房產買賣和銀行貸款是目前投資移民客戶選擇最多的資金來源解釋方案。在中國，特別是大中型城市，出售一套房產所獲得的售房款就足以辦理美國投資移民，只需向移民局提供房產產權證明及轉讓證明，即可解釋資金來源。
如果申請人都依然無法以上方案找到合適自己的方式對資金進行解釋，那不太建議申請人考慮美國EB5這個類型的移民形式了，除了EB5類別之外，美國還有很多類別可以考慮，如：EB1、EB2、EB3等，每個類別對申請人的甄選要求不一致，具體適合哪一個，需要對申請人做一對一更具體的評估。

⑸ 什麼是EB5投資移民，申請美國EB5投資移民條件

美國投資移民EB-5，由美國國會出台於1990年，其目的是通過海外投資者為美國創造工作機會和投資資本來刺激美國經濟。EB-5是美國基於就業的移民類別第五類。此類簽證每年有一萬個名額。申請人需要在美國投資至少100萬美元，並為美國當地居民創造十個以上工作機會；或者在 目標就業區投資至少50萬美元，並至少創造十個以上工作機會。

美國投資移民EB5項目對申請人有以下要求：
1. 投資50萬或100萬美元；
2. 申請人必須年滿21周歲；其配偶及未滿21歲的未婚子女可同時申辦;
3. 不要求申請人任何商業背景、教育程度及英語語言能力;
4. 要解釋清楚資金來源。申請人的資產不一定由申請人本身能力累積所得，贈與、繼承等方式都可。
5. 投資人無重大傳染病，無犯罪記錄。

外國投資者只要在美國境內投資100萬美元或在經核準的區域中心投資50萬美元以上設立企業，並創造10個就業機會，就可獲發二年期的有條件移民簽證。而區域中心移民法案更賦予投資人享有多種優惠政策。

美國投資移民EB-5的項目特點：
1. 申請周期短，無學歷、語言和商業背景要求；
2. 無需創業，無需親自管理企業；
3. 一人申請全家移民，可自由出入美國，無移民監；
4. 持綠卡五年後，可申請美國國籍，免簽出入150多個；
5. 子女免費接受12年義務高素質教育。

⑹ 美國移民eb5條件上說證明資產合法，這個怎麼證明

美國移民所指的合法的資金來源包括：商業經營、薪酬、投資所得、物業銷售所得、股票轉讓所得、彩票中獎、政府徵收所得、法庭判決所得、遺產繼承、饋贈、資產抵押信貸等。
澳臻移民特此提醒，主要的資產類型包括以下幾種：
1、公司盈利分紅/股東未分配利潤
隨著私營企業發展，私營企業主通過公司盈利而獲得紅利份額，是投資移民美國的最常見的合法資金來源。股東分紅要求提供個稅，不過可以用未分配利潤抵押借款。

2、工資收入(包括獎金)
工資收入，需要個稅，個人收入累計的銀行進賬記錄等。

3、饋贈
越來越多的富裕父母用贈與的方式幫助子女申請美國投資移民。贈與投資款也可以來自其他親朋好友。通過贈與得到的投資款首先需要有贈與人簽署的贈與合同；同時，還要提供贈與人的財務背景材料，證明贈與人的資金來源途徑，包括贈與人的報稅單、工資證明等。其證明過程相當於贈與人本人辦理美國投資移民申請。

4、遺產繼承
通過繼承獲得的資金可用來申請美國投資移民。不過，繼承獲得的投資款也需要證明此筆資金的去世主人是如何得來的。因此，投資人需要提供一系列文件，例如遺囑、死亡證書、有關去世者生前的財務背景、投資人和去世者的關系、法院文件、銀行證明等。

5、貸款
貸款有多種形式。目前美國移民局接受投資人用其他財產的抵押貸款申請美國投資移民。凡是通過抵押貸款獲得的投資款，投資人必須提供有關整個抵押貸款的所有文件，例如貸款合同、償還貸款保證等。

6、股票
一般說來股票收益應該是比較好用的文件證明。但是在當今便利的電子時代，如果不注意收集這些證明文件，書面證明也變得相當困難。如果當初股票投入的數額較大，投資人需要出具文件證明當初投入股市的資金的合法來源。

7、投資收益(包括房地產買賣)
通過投資賺的錢也是美國投資移民的重要資金來源。現在最普遍的房產收益。在中國的一些大中城市，出售一套房產獲得的房款就足夠美國投資移民了。投資人需要提供有關房產產權證書和轉讓的所有文件。

8、在美國掙的錢
一般認為美國投資移民的投資款應該來自美國之外。事實上，絕大多數投資款的確是這樣，但是美國移民法並沒有這樣限定。這說明，在美國掙的錢也可以用來申請投資移民。

⑺ 美國EB5投資移民的具體流程和注意事項

很復雜的，需要專業人士和律師一起操作的，

大致辦理程序如下，不同項目有區別：
1、投資人與我公司簽署委託投資協議書。
2、我公司專業律師設計申請方案，根據申請方案，在我公司的專業指導下准備申請材料。
3、投資人將投資金額匯入匯豐銀行在美分行（HSBC Bank USA）的監管帳戶。
4、將所有申請材料遞交美國移民局進行審批。
5、美國移民局收件後二個月內完成審批。審批通過之後，申請人將在45-60天內收到由美國務院所寄出的文件包，並在領事館面試日期前填妥此資料。沒被批準的申請人則發還其原存放於監管賬戶的投資本息。
6、領事館通知投資人面試日期，並要求投資人進行健康檢查。此階段申請周期大約一至二個月。
7、領事館面試，移民官當場告知投資人面試結果。
8、獲得簽證後180天內，投資人須赴美。（投資人可舉家遷往美國任何所欲居住的州，享受與美國公民相等權益的新生活。未來二年 中，除需維持每年有半年以上的居住時間外，投資人在此期間可自由進出美國）。
9、投資人於進入美國的21個月後（亦即條件式簽證到期的前三個月），遞交I-829申請表，請求解除條件。
10、投資人簽證條件解除，成為正式之永久居民。再經三年，投資人可選擇是否要成為美國公民。
11、五年投資期滿，投資人取回50萬美元的投資金額。

大致注意和問題：

1、什麼是美國EB-5投資移民方案?
答：EB-5投資移民方案是美國移民法中針對海外投資移民所設立的移民簽證類別，簡稱「EB-5」，它是美國所有移民類別中，申請核准時間最短，資格條件限制最少的一條便捷通道。

2、「EB-5」投資移民方案的主要內容是什麼？
答：根據EB-5簽證規則，人們可以依據以下任一項而取得EB-5資格：
a. 在美國任何地方投資一百萬美元並至少雇請十位雇員；
b. 在國家認可的目標就業地區(TEA)投資五十萬美元並至少雇請十位雇員；
c. 在經政府批準的「地區中心」投資五十萬美元。

3、什麼是美國地區中心移民方案？
答：為了吸引國外資金集中投資於政府特別規劃核準的地區，以有效促進地方經濟發展，美國政府於1993年起，在EB-5移民法規中特別設立一項「地區中心移民方案」即投資於美國政府核準的「地區中心」，則移民申請的投資額降到五十萬美元，並對原移民申請條件「須直接創造十個就業機會」的規定，放寬為「可直接或間接創造十個就業機會」。

4、美國有哪些「地區中心」？
答：經過美國政府嚴格、繁復的審核，至今共有27家「地區中心」得到批准。其中本公司重點推薦以下地區中心：
加州CMB地區中心－於1997年獲准接受外國投資移民
西雅圖SODO地區中心－於1996年獲准接受外國投資移民

5、每年「EB-5」簽證的名額有限制嗎？
答：有的。目前美國政府每年授予EB-5簽證的名額有10,000個，其中有5000個名額保留給選擇投資於「地區中心」內的投資人。

6、申請「EB-5」移民的條件有哪些？
答：美國「EB-5」對申請人的條件相當寬松，投資人不受任何商業背景、年齡、教育程度及語言能力的限制，只要證明其投資資金來源為合法取得。

7. 規定投資者的資產必須「合法取得」，如何理解？
根據USCIS的規定，投資者必須證明其資產為合法取得。這就要求投資者證明其投資資金是通過合法經營、工資收入、投資、財產出售、繼承、贈與、借貸或者其他合法方式取得。

8. 父母或者其他親屬贈與的資金能否用於EB-5投資？
可以，但必須證明該贈與是公平公正的行為，並不存在任何欺詐，贈與的資金也不得在投資者取得永久居民身份後收回。

9、申請「EB-5」移民，需要多久才能獲得「綠卡」？
答：一般而言，符合資格的申請人可在資料備齊送件後的二至六個月，即可獲知其申請是否被美國移民局批准，並於六至八個月內獲發有條件的移民簽證（有條件限制綠卡）。

10. 「有條件綠卡」和「正式綠卡」之間有什麼區別？
根據規定，獲得EB-5 移民簽證的投資者可以取得「有條件綠卡」。有條件綠卡屬於臨時綠卡，有效期為2年。在2年屆滿前的3個月，必須向USCIS提出I-829申請。USCIS在審核申請人資金是否全部投資，是否創造了規定的就業機會後，將解除其簽證附加條件並簽發永久綠卡。除此以外，兩種綠卡的持有人享有同樣的權利和福利。

11、我可以為我的家人申請EB-5嗎？
答：可以的。只要投資人的投資額達到「EB-5」的規定，則投資人及其配偶和未滿21歲的未婚兒女均可同時申請移民。

12. 如果之前曾向USCIS申請L-1、 E-2、 B或者其它簽證遭拒，或者簽證到期，是否還能申請？
以往拒簽並不影響申請，除非拒簽理由與移民欺詐或者其他重大問題有關。至關重要的是，在提出申請前，必須將所有的犯罪記錄、健康記錄或者以往移民記錄向有限合夥企業和法律顧問披露。

⑻ eb5投資移民中的贈與資金來源合同怎樣做

兩種情況哈
如果你是辦理eb5的，那麼這種事兒就直接是中介幫你搞定，不用你自己操心，需要你自己操心的只能說你選了個什麼破機構
如果你自己是文案，當我前面的話沒說好了，問一下你們的移民律師，這個要怎麼做更科學就好了，你在網上是找不到答案的，這種事都是機密

⑼ 如何解釋美國移民的資金來源

想知道如何解釋美國移民的資金來源，就得先知道什麼可以作為美國EB5投資的資金來源。
EB-5項目由美國國會在1990年設立，旨在通過外國投資者的投資和創造就業機會來刺激美國經濟的發展。
根據法案的要求，EB-5項目所需的最低投資額包括以下兩種情形或方案：

(a) 通常情況下，在美國最低的合格投資額是100萬美元。

(b) 在美國高失業或人口稀少的有針對性的就業區域最低的合格投資額為50萬美元。
美國投資移民的資本是指由外國企業家（非美國公民或綠卡持有者）擁有並承擔個人和主要責任的現金、現金等價物、設備、存貨、其它有形財產以及以外國企業家所擁有的資產進行擔保的債務。
弄清楚什麼可以作為美國EB5投資的資金來源之後，你可以針對現金、現金等價物、設備、存貨、其它有形財產以及以外國企業家所擁有的資產進行擔保的債務展開，看看你具備前述的哪種資產類別。
確定好之後，就針對這種類別的資產收集相關資料，這些資產類別一般都會指向以下資金來源：
1. 企業 (包括企業借款、企業主分紅、公司股權轉讓等);
2. 房地產 (包括房產抵押貸款、房地產交易等);
3. 投資理財 (證券買賣、期貨買賣、黃金買賣、外匯買賣等);
4. 工資薪酬 (工資收入、業務提成、上市公司股權激勵等);
5. 其它 (承包收入、工業產權出售、存貨等)。
然後以合法合規的角度准備上述資金來源的文件，建議找專業的人員幫忙准備。

⑽ 為什麼eb1c的成功率高於eb5

eb1c一般是由非移民工作簽證L1對接而來，只要美國公司保持營業就行，員工人數達到8-9人，就可以順利申報移民。
EB5的要求更高，除了要求投資50萬或100萬美金以上，還要求提供10個以上的工作崗位，以及投資一個存在的企業並使其凈值或員工數增長40%。
而且，目前全球由於中國EB5申請人數遠遠超過配額，所以，只有中國大陸的申請有排期。
截止至2016年11月1日，待處理的EB5申請中，中國大陸共有22,910份，佔93%。
另外，EB5審查的一個重點是資金的合理來源，鑒於中國的外匯管制政策，這一點要求非常的難。而eb1c，相對來說，就簡單很多，資金來源審查，相對容易。