外匯違規曝光

⑴ 外匯違規典型案例外匯局是否會通報

會的。

24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。

⑵ 外匯局再次通報外匯違法違規案件，外匯管理沒

外匯違法案件 比較特殊的是，外匯保證金業務，國內已經禁止此類交易 現在的外匯商都是國外的，投資者沒有保障 很多被平台交易欺詐 但是受騙者無門投訴，國內沒有沒有監管

⑶ 外匯交易中哪些行為是違法違規現象

1。非法逃匯。在國內，外匯是受到管制的，具體來說，我國的外匯管理制度分為經常項目外匯管理和資本項目外匯管理兩大部分。經常項目是指國際收支中經常發生的交易項目，包括貿易收支、勞務收支、單方面轉移等，資本項目是指國際收支中因資本輸出和輸入而產生的資產與負債的增減項目，包括直接投資、各類貸款、證券投資等。不管是經常項目還是資本項目，除非有特殊批准，否則外匯收入都需要調回到境內。
2。分拆逃匯。在我國，個人結售匯實行的是年度總額的管理制度，在便利化的額度范圍內，個人可以憑有效身份證辦理等值5萬美元以內的購付匯，超過5萬美元之外的部分，只要是真實、合法的需求，也可以攜帶證明進行辦理。
3。非法套匯。套匯分為兩種情形，一種是騙匯，就是通過虛構無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的;另一種就是以外幣收付應當以人民幣收付的款項或者以人民幣/實物支付應該以外匯支付的款項或支出等行為。對於逃匯行為，規定處非法套匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。4。非法買賣外匯。非法買賣外匯主要就是指沒有獲得主管部門批准，進行場外交易的行為，包括私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯等等，數額較大，情節嚴重的就會受到處罰，嚴重擾亂市場的則會被追究責任，典型的就是經營地下錢庄。

⑷ 外匯局通報違規案什麼情況

就是一些違反外管局規定的，影響金融秩序的銀行、企業與個人，比較典型的案例。一般為套利、洗錢、規避外管規定的一些行為。一般被通報的違規銀行、企業、個人會被處罰。

⑸ 什麼是外匯違法行為

首先要選大平台的
公司，受FSA或NFA監管，這樣資金比較安全點，客戶利益有保障，接著你在選一家網路平台比較穩定，點差比較少的公司，這樣可以降低手續費，最後自己要多做模擬單，等自己熟悉了，在開戶

⑹ 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎

7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網

⑺ 重磅消息，央視曝光的外匯騙局，外匯交易還敢不敢做

選擇正規的外匯交易平台，外匯交易還是可以做的。選擇外匯平台前最好通過外匯天眼來查詢。

外匯交易只有正規的平台才會讓投資者投入有付出，要是平台不正規只能讓投資者對正規的平台也失去信心，所以選擇正規的平台一定要受到監管的如FSA、NFA、ASIC、FMA、FSP等監管。

關於外匯交易和外匯平台的信息可以咨詢外匯天眼。為了維護投資者的權益並且讓更多人避開陷阱，外匯天眼還專門開辟了「天眼集市」板塊，其中設有曝光平台，投資者只需在曝光台發布自己遇到的問題，並上傳相關證明資料，審核通過發布後，外匯天眼將第一時間跟進，從此外匯市場再也不是投訴無門，外匯天眼為投資者維護權利，並幫助更多的人接近真相，避免受騙。