外匯局黑名單怎麼回事

Ⅰ 如何查詢是否被國家外匯管理局拉入黑名單換匯額度是負數

一般貿易額度為負數，外匯局不可能給你修改，因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。

Ⅱ 美元匯到中國銀行賬戶被告知黑名單怎麼回事

連續多天匯入美元超過5000美元，或者同年外匯交易50000美元。

Ⅲ 成為外管局關注名單了怎麼辦

外管局關注名單是國家外匯管理局於2004年10月27日發布實施《外匯領域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規定》，國家外匯管理局及其分支局(簡稱「外匯局」)應建立並維護自身的「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫，加強反洗錢信息分類管理。
根據規定，「黑名單」資料庫用於存放外匯局重點監控的涉嫌違法犯罪活動、需重點監測的交易主體信息。交易主體只要存在下列六種情形之一，就被列入「黑名單」資料庫：反洗錢信息經核查後，發現有涉嫌違法犯罪活動的；違反外匯管理法規被處罰的；出現在司法機關提供的犯罪分子名單中的；出現在聯合國發布的和經我國政府承認的其他國家發布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單中的；公安等執法部門請求外匯局協查的案件中的主體；其他涉嫌違法犯罪活動的。
而「關注名單」資料庫，則用於存放存在異常活動、需進一步核查的主體的信息。「白名單」資料庫用於存放經過核查未發現涉嫌違法犯罪活動的主體的信息。根據規定，同一主體不能同時存在於「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫中。而交易主體進入「黑名單」資料庫五年內未被發現存在違法犯罪和其他違規行為的，方可從「黑名單」資料庫轉移到「關注名單」資料庫。
反洗錢信息分類管理和核查工作是反洗錢工作的重要組成部分，也是開展反洗錢工作的重要環節。上述規定已自文件頒布之日起正式實施，這必將對我國外匯領域反洗錢工作起到推動作用。

Ⅳ 離岸公司被外管局列入黑名單會有什麼處罰

A：香港離岸公司上了外匯管理局的監控，可能是因為資金的流通或資金本身的問題引起的。
這種情況下，建議先將款項正常付給對公正規賬戶，可能後續有點點不對資金就會被凍結取不出來。另外，香港離岸公司建議完成政府登記報備後進行注銷，再重新設立一家新的香港公司。前期公司背景已經有不良好的記錄，後續有其他的事項進行可能還是會出現以上的情況。
如果香港離岸公司還是一如以往進行操作，公司的股東董事可能會面臨出入境受限制，信譽受影響，嚴重者收到行政行為或者民事行為的限制處罰等。

Ⅳ 上了外匯管理局黑名單的人有哪些限制

上了黑名單的人會被剝奪兩年的換匯額度，也就是10萬美元。

外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施＂關注名單＂（黑名單）管理：

1、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度的個人，通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度的行為，外匯局將會把他列入＂關注名單＂。

2、外匯局對以向他人借用額度等方式規避額度的個人，列入「關注名單」管理，並通過銀行以《個人外匯業務「關注名單」告知書》予以告知：

3、＂關注名單＂期限為列入＂關注名單＂的當年及之後連續2年。關注名單上的個人可能被列為＂黑名單＂，一旦上黑名單，2年之內都沒法換匯了。

(5)外匯局黑名單怎麼回事擴展閱讀

國家為阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局發布新規界定了被稱為＂螞蟻搬家＂的換匯行為，並表示實施該行為的個人可能被列入黑名單，取消10萬美元換匯額度兩年。

然而外匯局在2016年底最近開始嚴查＂螞蟻搬家＂式換匯，如果被列入黑名單，將被剝奪兩年內的10萬美元換匯額度。

下面三種都屬於螞蟻搬家：

1、同一個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶中提取1萬美元及以上外幣達到5次以上；

2、同一個人將自己的外匯儲蓄帳戶內存款劃轉到5個以上直系親屬的賬戶；

3、5個及以上不同的人，同日/隔日/連續多日分別購買外匯後，將外匯打給境外同一個人或機構；

Ⅵ 怎麼查詢是否列入外匯局黑名單

這可以問你的開戶行,和你的客戶經理,他們會看得到的

Ⅶ 上了外管局黑名單會怎麼樣

只能找代理公司幫你們做進出口了.

Ⅷ 怎樣查詢外匯局黑名單

可以在國家外匯管理局網上服務平台進行查詢
一般貿易額度為負數，外匯局不可能給你修改，因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。

Ⅸ 美元額度超了外管局黑名單怎麼

額度超了 和 外管局黑名單 是完全不同的兩個概念。額度超了，可以去外管局開證明，證明你有這筆結售匯的需求（常見的比如學生海外留學的學費）。如果進黑名單了，說明外管局認為你有發生過可疑交易（可能是你的交易對手有問題或者你有拆分結售匯的嫌疑），這種情況相當麻煩，也是要和外管局確認。

Ⅹ 境外匯款人是黑名單,這是怎麼回事呢

可能是境外匯款人的名字有字元在黑名單列表中，這個不嚴重，按照銀行的要求提供相關信息就可以了，這些信息可以幫助銀行進行身份排查，排查通過就不會影響匯款