海外匯款非法

A. 發現外籍老闆有違規想境外轉移資金的嫌疑，如何舉報

向工商局、外匯管理局及對外經貿易部舉報均可，建議同時向三家單位匿名舉報。

《外資企業法》

第十八條 外資企業的外匯事宜，依照國家外匯管理規定辦理。
外資企業應當在中國銀行或者國家外匯管理機關指定的銀行開戶。
外資企業應當自行解決外匯收支平衡。外資企業的產品經有關主管機關批准在中國市場銷售，因而造成企業外匯收支不平衡的，由批准其在中國市場銷售的機關負責解決。
第十九條 外國投資者從外資企業獲得的合法利潤、其他合法收入和清算後的資金，可以匯往國外。
外資企業的外籍職工的工資收入和其他正當收入，依法繳納個人所得稅後，可以匯往國外。
第二十條 外資企業的經營期限由外國投資者申報，由審查批准機關批准。期滿需要延長的，應當在期滿一百八十天以前向審查批准機關提出申請。審查批准機關應當在接到申請之日起三十天內決定批准或者不批准。
第二十一條 外資企業終止，應當及時公告，按照法定程序進行清算。
在清算完結前，除為了執行清算外，外國投資者對企業財產不得處理。
第二十二條 外資企業終止，應當向工商行政管理機關辦理注銷登記手續，繳銷營業執照。
第二十三條 國務院對外經濟貿易主管部門根據本法制定實施細則，報國務院批准後施行。

B. 工行境外匯款收款人前綴怎麼打 如 AAA - ZHANG SAN -這個符號打進去就提示我不合法

你可以把-改為.或用空格鍵代替，因報文要求嚴格，不象中文什麼符號都可以用，如/也不能用

C. 非法向國外匯錢能構成什麼罪，怎麼量刑的

非法向國外匯錢可能構成洗錢罪。
根據《中華人民共和國刑法修正案(六)》第16條的規定，將《刑法》第191條第1款修改為：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

D. 中國人在國外做私人匯款,屬不屬於「洗錢」

自己正規點，資金來源正確就沒事！

我國在洗錢罪與上游犯罪主體能否同一的問題上，法無明文規定，又無司法解釋，理論界對此存在較大爭議。否定說認為，從新刑法對洗錢罪的主體本意而言，其主體只能是「上游犯罪」行為以外的、與之沒有共犯關系的自然人或單位。因為犯罪分子實施犯罪獲得財產後，自然要對之進行清洗，使之成為合法的財產，這種「不可罰的事後行為」，從本質上來講，具有「阻卻責任」的性質，自然不能獨立成罪。肯定說認為，洗錢犯罪的行為主體可以是從事毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪的行為人。洗錢罪的主體可以分為兩類：一類是先實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪或走私犯罪、恐怖活動犯罪或者其他違法犯罪行為，再直接進行洗錢的犯罪分子;另一類是沒有參與獲取贓款的過程，只進行洗錢的犯罪分子。本文認為第一種說法較為合理，因為既然刑法規定了洗錢罪，可見刑法是將兩者區別對待的，否則刑法區分洗錢罪和上游犯罪也就沒有了意義。

(四)洗錢罪的主觀要件

從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構成洗錢罪。那麼，洗錢罪的故意是直接故意還是間接故意呢?本文認為當然是直接故意，即明知洗錢罪的危害後果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發生及其後果的出現，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實施者都會積極地、主動地實施犯罪行為，以獲得違法收益。

E. 我辦理網銀境外外匯匯款業務，收款人地址中含有特殊字元，我在收款人地址處無法輸入該怎麼辦

你辦理網銀境外外匯業務，收款人地址中含有特殊字元，你在收款人地址處無法輸入是正常的。你辦理網銀境外外匯業務，收款人地址中含有特殊字元，你在收款人地址處無法輸入是正常的。你辦理網銀境外外匯業務，收款人地址中含有特殊字元，你在收款人地址處無法輸入是正常的。

F. 這是不是屬於非法外匯交易我爸爸拿著100美金整錢（來源為正規銀行的外匯賬戶）換取100美金的零錢

想太多了！廣州那裡做外貿的，天天都有換美金的去！幾十萬的換，警察也知道啊，沒事的

G. 我以前男朋友幾年前在國外非法倒賣外匯，涉嫌

一：倒賣外匯
倒賣外匯是指我國的機構、單位或個人，外國駐華機構及其工作人員，其他來華的外國人，違反國家關於外匯買賣的有關法律規定，以謀取非法利益為目的，非法買賣或變相買賣外匯，情節嚴重的行為。

二：倒賣外匯犯罪構成
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位。同時，當前我國各大中城市普遍存在有外匯「黑市」，一些外幣持有人在「黑市」上進行交易，以高於國家牌價的價格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1．不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2．私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。
3．其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實施，以實現其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內。
(四)本罪的主體包括自然人和單位
具體來講，包括我國的機構、單位和個人，外國駐華機構及其工作人員以及其他來華的外國人。

三：倒賣外匯罪的認定
對倒賣外匯罪的認定應注意罪與非罪的界限。根據《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條和刑法第225條的規定，非法買賣外匯的行為擾亂市場秩序，必須是情節嚴重才構成該罪。「情節嚴重」是構成該罪的必要條件。一般是指以非法買賣外匯數額或者非法獲利較大為基礎，結合危害後果以及認罪態度等其他具體情節綜合判斷。例如，多次進行非法買賣外匯活動，經行政處罰仍然不悔改的；利用職權進行非法買賣外匯活動影響很壞的等。

四：倒賣外匯的處罰
根據最高人民法院有關規定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構成非法買賣外匯罪。
對非法經營外匯，構成犯罪的，依照刑法第225條的規定，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。單位犯罪的，依照刑法第231條規定，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定追究刑事責任。

H. 2017年外匯境外匯款國家會控制嗎

外匯管理制度是國家法定的一種外匯管理方法，因此，除非有明文文件，否則，是會一直沿用的。國家外匯管理政策對匯款做出如下規定：
1、境內個人外匯匯出境外用於經常項目支出，按以下規定辦理：
外匯儲蓄賬戶內外匯匯出境外當日累計等值5萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理；超過上述金額的，憑經常項目項下有交易額的真實性憑證辦理。
手持外幣現鈔匯出當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理；超過上述金額的，憑經常項目項下有交易額的真實性憑證、經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。
2、境外個人經常項目外匯匯出境外，按以下規定在銀行辦理：
外匯儲蓄賬戶內外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理；
手持外幣現鈔匯出，當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，還應提供經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。

I. 國外非法資金轉到國內賬戶觸犯什麼法律

只要往你個人賬戶打款的公司不涉及洗黑錢等非法犯罪活動，就不違法啊
問題是錢打過來你要能接收。
首先，公轉私是以什麼名義，國外公司股東分紅，還是薪水。這些，會涉及到個人所得稅。
其次，國內個人賬戶收外匯限定的最高額度是每年5萬美金。超過5萬美金必須提供相關證明。
5萬美金以內的，不得以商業往來的名義匯款，可以勞務費，傭金等名義。而且單次匯款最好控制在5000美金以下。