1. 經偵如何認定個人非法經營期貨涉案金額
(一)經營活動性質。查證涉案公司或個人組織的交易活動是否屬於期貨交易,主要通過公司交易規則、交易軟體設置和客戶實際交易等情況進行分析。
(二)調取和分析交易數據。主要包括客戶數量、會員(加盟商、代理商)數量,以及客戶交易總量、交易保證金總量,交易傭金收取和分配等情況。
(三)交易資金情況。查證涉案公司或其會員(加盟商、代理商)收取的客戶交易保證金、傭金、點差情況,主要是客戶繳納交易保證金、交易傭金、點差標准,以及涉案公司及其會員(加盟商、代理商)的分成比例等。
(四)調查資金去向。及時掌握涉案公司用於收取客戶交易保證金和分配交易收入的賬戶,以及涉案公司用於轉移資金的公司和個人賬戶,調取有關銀行賬戶交易信息,並與獲取的期貨交易有關信息進行比對、印證。
( 五)主要證據和材料。犯罪嫌疑人有關公司設立、伺服器租用、網站建設、交易軟體購買和使用維護、交易規則制定、會員(加盟商、代理商)和客戶的發展、資金賬戶的開立和管理、交易費用收取和使用分配,以及對自身行為性質的認識等情況的供述;客戶有關如何被發展、出入金情況等證言;搜查筆錄及照片,扣押物品文件及清單;遠程勘查工作記錄及電子證物檢查工作記錄;司法審計報告;有關部門行政認定意見;涉案賬戶交易明細;客戶交易明細;涉案公司工商注冊登記資料;反映涉案公司經營狀況的內部賬本、會員返還傭金記錄;涉案公司與會員(加盟商、代理商)合作協議書、客戶交易協議書等證據和材料,等等。
(六)調取和分析伺服器數據。涉案公司通常會租用多個境內外伺服器。對於伺服器在境外的,需要利用技術手段遠程下載後台數據,並按照相關規定做好證據固定工作;對於伺服器在境內的,要派員實地調取伺服器數據信息,並就有關伺服器租用和維護等問題詢問相關人員。
(七)經營場所取證。涉案公司如有經營場所,對反映其經營情況的相關證據要及時收集,如財務報表、會員(或加盟商、代理商)聯系表和收入分成表;涉案公司與會員(加盟商、代理商)合作協議書、客戶交易協議書;《交易規則》、《結算細則》、《風控管理辦法》等書證;調取交易場所和商品交割倉庫實際運行情況有關書證,並訊問有關犯罪嫌疑人和詢問相關證人。
(八)互聯網取證。調取涉案公司網站信息,包括交易規則、交易行情、交易品種、各地會員(加盟商、代理商)等。對網站信息進行證據固定時,注意固定交易截屏信息。
(九)銀行取證。涉案銀行賬戶一般包括保證金結算賬戶、交易收入返還賬戶,形成了由「客戶個人銀行賬戶」到「保證金結算賬戶」到「交易平台客戶個人交易賬戶」的入金通道,以及收入分成通道。此外,一些案件中,還通過第三方支付平台進行資金匯轉。因此,取證工作主要圍繞查明經營狀況和收取客戶資金的去向開展,應調取結算賬戶開戶資料、協議、交易流水、交易憑證等,匯總賬戶交易總額,分析各交易客戶資金出入數額,形成資金流向圖,並製作相關筆錄,在證明犯罪的同時,為下步追贓挽損做好准備工作。
(十)其他。及時提取公司人員電子郵箱、即時通訊工具(如QQ、微信等)中的證據材料,特別是有關公司經營、客戶發展的郵件、音視頻聊天記錄等證據要及時固定。對存在通過網路發展客戶的,要分析明確相關人員的網路虛擬身份,並挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。
2. 老子我和中谷期貨耗上了,用10萬元人民幣做1手玉米1009的多單,在1920處買進…………
我說這位大哥,你做期貨是為了賺錢還是為了斗氣的。呵呵。還是看開一點,剛開始賠錢那是太平常不過了,賠那點錢如果你能看好時機你可能很快就把錢給賺回來了。何必再那一直耗下去呢。不過以我看等都等到現在了,還是等等在平倉吧。不過你要做好心理准備還有可能下跌。 今日連玉米高開低走,跌至周五低點後反彈,日內呈窄幅窄幅波動。國內現貨市場玉米價格走軟,或將拖累期價。
3. 國投中谷期貨公司服務質量怎麼樣
期貨公司是投資者和中金交易所之間的紐帶。跟買賣證券要通過證券公司一樣,普通投資者參與期貨交易,一定要通過期貨公司進行。在滿足期貨投資者適當性制度相關要求的前提下,投資者與期貨公司簽署期貨交易風險說明書、股指期貨交易特別風險揭示書和期貨經紀合同,開立期貨賬戶,下載期貨公司交易系統,才可以進行期貨交易。期貨公司
期貨公司服務質量越好有利於保護投資者的合法權益。投資者需要選擇一家服務質量好的期貨公司可以從信譽好、資金安全、運作規范、收費合理的期貨公司來選擇辦理期貨賬戶,投資者可以到中金所網站上查詢中金所公司會員的相關信息。
國投中谷期貨公司全面細致的客戶服務——國投中谷期貨客服中心以向客戶提供貼心周到的服務為己任,始終貫徹客戶至上的服務宗旨,建立了「以客戶為中心」的服務體系,為投資者提供熱情周到、細致入微的專業服務。
國投中谷期貨公司專業勤勉的研究團隊——國投中谷期貨研發部建立了以股指期貨研究為主,以有色金屬為特色,同時覆蓋了黃金、鋼材、農產品、能源化工等品種的研究架構。國投中谷期貨研發部配置了先進的資料庫系統,同時具有彭博、路透、萬得等數據資訊系統,可以及時為廣大客戶提供研發產品和信息服務。
國投中谷期貨公司快捷安全的交易跑道——國投中谷期貨為投資者提供文華、富遠、彭博、通達信等行情軟體,根據投資者的需求,為投資者提供快槍手、一鍵通、閃電手、通達信、快期等交易軟體。已開通工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行等五大銀行的銀期轉賬。為投資者提供方便、快捷、安全的交易跑道。
國投中谷期貨公司遍布全國的營業網點——目前國投中谷期貨擁有多家營業部,分別設在北京、上海、深圳、杭州、大連、廈門、濟南、合肥、南陽、榆林、武漢、洛陽等城市。
國投中谷期貨公司將以廣博的胸懷與戰略的視野建立全能型專業期貨公司,以商品期貨為基礎,金融期貨為中心,發揮國信證券強大的品牌優勢,憑借一隻勤勉敬業、業務精乾的員工團隊和強大的綜合服務能力為客戶提供全方位、高附加值的期貨服務。
4. 中國期貨信息網的理念
中國期貨信息網以「優質服務、穩健經營、開拓創新、持續發展」的經營方針,本著「版公平、公權正、公開」原則 ,堅守自己的核心理念,擴大品牌優勢,堅持以科學發展觀為統領,深入貫徹國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的戰略決策,促進中國期貨業健康發展,充分發揮品牌、技術、機制等各方面的優勢,以 加快發展為主線,以全面的信息收集能力、客觀的評論資訊為保證,在傳統網路業務的基礎上,根據中國證監會的規定拓寬業務經營范圍、拓展新的業務,進一步增強網站綜合競爭力,實現規范、持續、健康、 穩步發展,努力把中國期貨信息網建設成為國內一流的期貨信息資訊中心。
中國期貨信息網,中國期貨網路媒體第一品牌!
5. 沒有後台操控的假期貨平台是詐騙還是非法經營
這你還是可以選擇這個正規的期貨來做就OK的啊
6. 國投中谷期貨有限公司的介紹
國投中谷期貨有限公司是經中國證監會批准、國家工商局核准登記注冊的大型期貨經紀公司。公司始創於1993年4月23日, 原注冊名稱為上海中誠期貨經紀有限公司,是國家工商局最早批准成立的期貨公司之一。2006年,公司大股東——中谷糧油集團公司與中國糧油食品(集團)有限公司成功重組合並。自此,公司成為中糧旗下的專業期貨公司。2010年7月,公司股權變更為由國投集團(國家開發投資公司)控股,中糧集團參股,公司也正式更名為國投中谷期貨有限公司。
7. 中谷期貨中為什麼可用資金和可取資金不一樣
可用資金跟可取資金是不一樣的,因為當天盈利部分不能取出來,但是可用
期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為,例如無貨沽空,可以導致金融市場的動盪,這是不正確的看法,可以同時做空做多,才是健康正常的交易市場。
8. 國投中谷期貨有限公司怎麼樣
Easier said than done.
9. 國投中谷期貨有限公司的簡介
國投中谷期貨有限公司(下稱「國投中谷」)主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀業務、投資咨詢業務、資產管理業務。公司是大連商品交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所會員單位,中國金融期貨交易所的全面結算會員單位,公司的高管人員是大連商品交易所交割委員會主任委員,入選2011上海領軍人才。公司以良好的信譽、安全快捷的交易通道、規范嚴格的風險管理、豐富穩健的交易經驗,竭誠為投資者提供專業化期貨服務,努力實現「客戶、股東、員工價值最大化」的企業使命。
公司有大連、鄭州、廣州、北京、上海、太原、杭州七個營業部。
10. 非法經營股票、期貨的司法界定
你好,投資者如果想要進行股票或期貨投資,應當選擇合法的證券公司或期貨公司,在進行必要的風險評估後,選擇適合自己的投資項目或投資品種。這些合法證券公司或期貨公司的信息,投資者可以登錄中國證監會(www.csrc.gov.cn)或中國證券業協會(www.sac.net)、中國期貨業協會(www.cfachina.org)網站進行資質查詢。其中,中國證券業協會和中國期貨業協會網站對合法機構的信息公示中,還會對公司的官方網站進行列示,投資者在下載交易軟體或瀏覽合法機構的網頁信息時,也應當通過登錄官方網站進行,以防被釣魚網站或其他非法網站造成信息泄露、密碼盜取、上當受騙等損失。