外匯案審會

1. 被告人呂濤，解洪淋騙購外匯案進行一審公開宣判 判了多少年

法院根據《中華人民共和國刑法》、全國人大常委會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關規定,以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元;以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪並罰判處被告人呂濤有期徒刑二年零三個月,並處罰金;以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪並罰判處被告人解洪淋有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金;以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金。

2. 案審會的概念，作用

簡易程序，可以進行調解，調解時可由審判員組織，不一定是審判長出面，此事，且看調解結果，對程序不服，但你已經在筆錄簽名，現在質疑，無意義。

3. 什麼是案審會

案件審查處理委員會（簡稱「案審會」）

4. TR外匯是不是已經被查封了

在金融市場上，無論是正規平台還是黑色平台，都是魚龍混雜的，這就需要廣大外匯投資者擦亮眼睛，自我識別。我們應該知道，真正的外匯是相互聯系的國際交易市場。我們可以打電話給交貨單，看看哪個銀行收到訂單。TR平台對於基金板塊來說，是指採用滾動或靜態的資金流通方式，用後期投資者的資金，支付給前方投資者的傳銷模式，這種模式非常隱蔽，具有很大的欺騙性和危害性。

TR外匯已經出現，很多投資者反映出不了錢，TR外匯已經提交經濟調查處理，收集證據，立即進入案件審查，將第一時間抓捕涉案嫌疑人。TR現在已經備案，它的崩潰迫在眉睫。相信在不久的將來，這些騙子會受到懲罰，投資者需要盡快離開。我想提醒投資者，不要相信這種宣稱高回報的黑色平台。TR外匯編織了太多謊言，卻被無數次推翻，許多投資者蜂擁而至。這主要得益於TR外匯獨特的AB頭寸對沖保險交易模式。

5. 會審和匯審的區別

顧名思義,會審是指多個單位協同辦案,而匯審指把多起案件放到一起審.

1，會審是指審計機關里，由各項目審計負責人和主抓項目的領導，在一定的時間內，將各審計項目進行一個一個地剖析，首先把審計組提交的審計報告里涉及問題、審計依據、審計准則、審計處理意見等，進行充分討論，與會人員都拿出自己的看法，最後確定審計結果，這就是「會審」，例如：某審計局在一個月里有8項審計已經提交審計報告，審計局馬上召開各科室科長、付科長、主抓領導一起討論研究這8項審計報告，會上對不同的審計報告內容有的修改、有的補充，統一意見，最後以審計機關的名義作出審計決定。
2，匯審是指審計機關中的一個審計項目，在審計過程中發現有很多的類似現象屢屢發生，例如：一個工程結算審計過程中，發現有許多地方虛增工程款，其中：
1 ）多計算工程量按照圖紙本應是135個窗口，實際寫成150 個窗口，多算36800元
2）高套定額，該工程用的是構造柱，而套定額寫成框架柱，每立方米多說300元 一，共多算4800元
3）多計算取費，該施工隊伍是三級企業，規費率是5.2%，而施工隊伍申報時寫成8.3% 此項多算16900元
4）材料價差沒有按照結算文件規定的系數調整，鋼材每噸應該是3800元，而寫成4500元，每噸多寫700元，共好用50噸，此項有多報35000元
3，經匯審該工程共多報93500元。

6. 外匯局年檢會核對外匯收支表上「外匯貨幣資金」和企業銀行賬戶上的外匯數據嗎

當然，如果要查的話，賬戶余額和流出入數據外匯局都可以在MIS賬戶系統能查到。不過目前外匯年檢系統和賬戶系統間未建立自動核對功能，如果外匯局手工查的話工作量太大，所以目前是不核對的。但一些差錯，有經驗的審核人員可以直接看出來。比如企業沒有新的外資流入，但資本金賬戶期末余額大於期初余額，那基本上企業就填錯了報表。

7. 銀行為什麼對外匯審核，銀行為什麼對外匯審核資訊

這是為了打擊洗錢、非法外匯流出等違規行為。

根據國家外匯管理政策，銀行在辦理外匯業務的時候，要認真執行「了解你的客戶、了解你的業務、盡職審查」展業三原則。堅持展業三原則，目的是要了解業務的真實交易背景。那麼，在辦理個人外匯業務的時候，該如何踐行展業三原則呢？

一是理解展業三原則內涵。實施展業三原則，是賦予銀行更多的責任與權利，對外匯業務真實性的把握從形式延伸到內涵，銀行需要全方位了解客戶信息、交易背景，把它們與自身內控制度有機結合，做到事前了解客戶需求，事中了解客戶業務、有效防範個人外匯業務風險。

四是做出正確判斷。通過上述基礎工作，做好分析判斷，得出結論：業務該不該辦理，怎麼辦理。對符合規定的個人外匯業務，要認真細致地審核客戶提交的相關材料，進行下一步處理，對不符合條件的也能果斷地說不。

五是不能照本宣科。個人外匯業務展業三原則要真正做到位，經辦員對業務的理解和領悟能力很關鍵。既能滿足客戶的真實需求，又能有效甄別不合規交易。例如：等值五萬美元以下的購付匯交易，外匯管理政策規定可以憑客戶的身份證件直接辦理。但是，如果經辦員對某筆交易有疑問，那就可以自主決定要求客戶追加提供相關材料，在審核認為真實後再辦理業務。

8. 外匯詐騙公司被抓了，我朋友才上了一天的班，第二天就被抓了，啥也不知情，也一起抓去，會有刑事拘留嗎

所謂不知者不罪，如果你朋友根本就不知道這個是詐騙公司，或者是他上了內一天班，沒有騙容誰，最多教育下，警察不會拘留他的，了解清楚了就放他回來了。
如果你朋友明明知道這是騙子公司，還幫公司騙人了，視情節是否嚴重決定是拘留他還是逮捕候審。

9. 炒外匯被騙14萬經偵大隊會立案嗎

很難，因為騙子團伙都很專業，我猜測他們只是給你意見，讓你自己做交易。這樣沒辦法的，以後做外匯要找正規平台，喊單的不要輕信。寧可花錢找人喊單，也不要免費的。

10. 誰知道行政處罰中舉行案審會的條件是什麼啊(

目前不屬於行政處罰法規定的必經程序，需要看相關地方或者機關的具體規定。