外匯管理局核查要點

1. 什麼是外匯核查系統什麼急

據接近國家外匯管理局的人士介紹，今年下半年外匯局有望推出出口收匯聯網核查系統，推進外匯局與稅務、海關的聯動協調工作。據悉，利用該系統，海關的出口報關、外匯局的收匯核銷以及稅務部門的出口退稅將實行信息共享，從而解決包括出口收匯核銷單在內的一些出口單據的造假問題，並由此防止熱錢通過貿易途徑進入國內。

此前，由於紙質單證的真實、有效性難以鑒別，加之部門之間的信息不能共享，一些企業則利用偽造、變造出口收匯核銷單，盜用、冒用其他企業出口收匯核銷單等手段進行套匯。核銷單申領失控和倒賣的直接後果是大量虛假貿易的產生，同時部分熱錢也趁機通過這一途徑進入國內。

2. 急急急 我們公司收到外管局現場核查通知單 說是去年一年多付匯少進口 要提交企業報告 需要什麼資料啊

把去年一年所有的進出口收匯和付匯列一個清單，每筆收匯和付匯匹配對應的合同和進口出口報關單及銀行水單。

3. 外管局說我們企業多收匯100萬，要進行現場核查，可是怎麼知道這100萬到底是哪幾筆貨的呢

外匯局通知你們現場後，你公司在貨物貿易外匯監測系統反饋完現場核查通知後，可以下載到現場核查的數據包，裡麵包括了你公司核查期的出口貨物數據和收匯數據，你們再自己進行核對。

4. 公司如何收外匯結匯，要開立待核查賬戶是不是還要先到外管局辦理備案

一個一個回答你的問題。
1、開戶找外管局。
銀行的意思是你要在外匯管理局先辦理外幣賬戶開戶主體信息的備案，你到屬地外管局經常項目處就可以辦理，帶著你們公司的證照及其復印件（營業執照、代碼證等等），好像還有公章，（太具體的忘記了。。。），反正挺簡單的。辦理完了就可以開戶了。如果你以前在外管局辦理過久不用再去辦了，你可以要求銀行在外管局的交互平台上查詢一下，輸入你公司的代碼證號就行，看看有沒有信息。別白跑一趟。
2、開待核查帳戶是要收貨款用的，你剛才說你們公司是軟體行業，你要收的是貨款嗎？如果不是貨款直接開美元結算戶就可以了，不用開待核查帳戶。銀行估計是沒有弄清楚你的意思吧。如果你收的是貨款（在海關報關的那種），那就是要開待核查帳戶，錢匯過來的時候，銀行會先放到待核查里，核查了你公司在電子口岸系統里的相應額度以後再傳入公司基本戶。你辦理了出口就會有額度了。
你先跟銀行確認一下吧，你們是要收貨款，還是軟體服務費之類的非貿易款？
對於非貿易的外幣款項各地外管局、銀行管理不太一樣，有的地方要求先入美元結算戶再結匯，有些地方可以直接結匯，也就不用再開外幣戶了。

5. 外匯管理局現場核查報告怎麼寫

不知你是外匯局工作人員要寫現場核查報告，還是企業要寫報告交給外匯局？
如果是前者的話，現場核查報告並沒有規定的格式，你只要能把你轄區列為現場核查的企業的情況描述清楚，並把你們核查的結果說清楚即可。
如果是後者，則這個有個模板。

6. 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎

7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網

7. 今天收到外管局現場核查的通知，說進出口業務異常，我出口會做了，外管局說還有進口付匯，

慘什麼慘，小事情一樁
估計你這批設備在海關有大型成套設備的備案表，
你這個是設備進口，得設備安裝調試後，才給進口報關單，
所以，你就給你當地外管局准備合同、發票、海關的備案表等有效證件，
證明這批設備必須終驗後才能有進口報關單，就是有進口信息，
放心吧，
沒事情的，
只要通過各種單證證明你的合法貿易背景，
外管局不會隨便處理你的。
但是，前提條件是你的單證材料能夠證明你的貿易真實性，
如果不能有效證明，那你估計慘了，小則罰款，大則把你劃分為B,C類風險企業，
然後各個職能部門聯網，海關、稅務、商務、商檢都會有這些不良記錄的。
所以，一定要准備好材料，最好能請你各個部門領導出來解釋下，
這樣可以分散你的責任，哈哈哈哈。

8. 請問到外管局「核銷」和「核查」有什麼區別呢

1. 7月以前出口的貨物,需要憑報關單和核銷單原件到銀行將外匯從待核查賬戶轉出
2. 7月出口的貨物非預收的外匯,只要一般貿易可收匯額里有相應的額度就可以轉出
3. 7月出口的預收外匯,需要在外匯信貸系統里做合同備案,再做提款登記,2-5天後才能從預收的額度里將外匯轉出.

9. 被外匯局現場核查該怎麼弄

如果被外匯局現場核查的話，那你要做的就是提供資料證明你們的合法合規性。

10. 外匯管理局官網上的業務指標情況裡面有個總量核查監測 是否從中可以看出企業付匯是否合格

總量差額率是指銀行申報貿易項下收付匯資金除以貨物報關金額。總量差額就是以上兩者的差。差額率超過正負30%或者差額超過正負50萬美元，就會被塗上紅色或者綠色，當兩者都超的話，就有可能被外管局要求進行現場核查