股東會文件

『壹』 股東大會會議紀要需要用紅頭文件格式嗎，如果用的話是否為**公司股東大會會議紀要，還有誰來簽發呢

股東大會紀要規定一定要用紅頭文件。是否一定為**公司股東大會會議紀要也沒有作出明確的規定。紀要主要是把事項記錄清楚就行了，沒有太具體的格式要求的。當然出席會議的股東是必須寫明的，列席人員可以寫也可以不寫。至於簽發，一般是由會議主持人來簽發的，如果是董事長參加主持的會議，當然就是董事長簽發了，如果是總經理主持就由總經理簽發了。不知道清楚沒有。祝你成功。

『貳』 公司股東會文件需要打上公司機密，請勿外傳應該打在文件哪裡合適

公司股東會文件需要打上公司機密，請勿外傳應該打在文件的首頁，一目瞭然。

『叄』 股東會會議內容有哪些

1、決定公司的經營方針和投資計劃。

2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。

4、審議批准董事會的報告。

5、審議批准監事會的報告。

6、審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案。

7、審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

8、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

9、對公司發行債券做出決議。

10、對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項做出決議。

11、修改公司章程，以及公司章程規定需由股東大會決定的事項。

召開股東大會是公司治理中的重要一環，從理論上來說，股東大會作為公司的必備機構，被看做是公司的權力機關，享有公司重大事務的決策權。

(3)股東會文件擴展閱讀

股東會的召開流程

1、召集

股東大會會議由董事會依照公司法規定負責召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

2、時間地點

議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當於會議召開三十日前公告會議的召開的時間、地點和審議事項。

無記名股票持有人出席股東大會的，應當於會議召開五日以前至股東大會閉會時止將股票交存於公司。

3、臨時提案

單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應屬於股東大會的職權范圍，並有明確的議題和具體決議的事項。股東大會不得對上述通知中未列明的事項作出決議。

4、表決與通過

股東大會的表決可以採用會議表決方式，但表決時要求：

（1）要有代表已發行股份多數的股東出席會議，即出席會議的股東所代表的股份總數占已發行股份總數的一半以上；

（2）要有出席會議的多數股東表決同意，即同意的表決權數占出席會議的表決權總數的一半以上；第三，股東表決的基礎是股票數量。每股一票，而不是每個股東一票。

股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合並、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

5、會議記錄

股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名由出席會議的董事簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書一並保存。

參考資料來源：網路 股東大會

『肆』 董事會，股東會的文件屬於哪一類檔案

一般屬行政!公司的董事和股東都應在行政管理部門備案!

『伍』 第一次股東大會需要哪些法律文書

首先跟所有普通的股東大會一樣，需要一套程序上的文件，包括：
會議議程、股東簽到冊、主持人詞、會議通知、表決票（每股東一份）、表決票統計表、會議記錄、會議決議。如果有法人股東，還需要法定代表人證明書、如果股東委託其他人參加，還需要股東大會授權委託書。
然後內容上的文件是一系列的需要在創立大會解決的議案，各個公司依自己實際情況各不相同。一般需要公司籌辦情況的報告、公司設立費用情況報告、發起人出資情況報告、公司章程的說明、選舉董事會的議案、選舉監事會的議案、制訂董事會議事規則的議案、制訂監事會議事規則的議案、制訂股東大會議事規則的議案、授權董事會辦理工商登記的議案。

『陸』 有限責任公司股東會、董事會發布決議的基本格式，可否用公司紅頭文件

可用公司紅頭文件,便於存檔。股東會、監事會決議格式相同。

________________公司董事會決議

_____________公司（以下簡稱公司）董事會於____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>董事會會議。

本次董事會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
/本次董事會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體董事到會參加會議。
/董事會確認本次會議已依照公司章程之有關規定有效通知。

應出席本次董事會會議的董事人數為__人，實際到會人數為__人，董事會的召開符合本公司章程的有關規定。
會議由公司董事長____先生主持。本次董事會會議的議題是________________________。

/ 本次董事會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

鑒於,______________________________________.
經討論並審議本次董事會會議議題，與會董事一致同意做出如下決議：
一、
二、

簽署：

注意事項：
1、《公司法》第48條規定，董事會通常情況由董事長召集並主持，特殊情況由副董事長、推舉董事召集並主持。
2、《公司法》第49條規定，董事會議事方式和表決程序由公司章程規定。董事會決議的表決，實行一人一票。

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