新華網回應交易所

『壹』 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

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龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

『貳』 中信證券的爭議事件

2015年8月25日晚間，新華網報道稱，中信證券徐某等8人涉嫌違法從事證券交易活動已被公安機關要求協助調查。次日，有媒體報道稱，徐某即為中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。
8月27日，財新報道中信證券另外被要求協助調查的7人中還包括了兩名執行委員會委員葛小波和劉威、權益投資部行政負責人許駿、證券金融業務線行政負責人房慶利以及董事會辦公室副主任梁鈞。
在7月至8月的股災救市行動中，中信證券拿出大筆自有資金，在眾多券商中表現踴躍，被市場一度稱為「國家救市御用護法」。
分析：本次被要求協助調查的8人中，有3人為中信證券高管，位居中信證券執行委員會委員。券商業內人士分析認為，徐剛等8人此次被調查，有可能涉內幕交易。 2015年10月20日，深交所發布公告稱，中信證券(浙江)有限責任公司已被證監會撤銷證券業務許可。
中信證券(浙江)有限責任公司是中信證券股份有限公司的全資子公司。公司前身是中信金通證券有限責任公司，於2011年12月更名為中信證券(浙江)有限責任公司。 2015年11月26日晚間，中信證券通過上海證券交易所網站發布消息稱，中信證券收到中國證券監督管理委員會調查通知書，其中提及：因公司涉嫌違反《證券公司監督管理條例》相關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。
中信證券公告稱，公司董事會及全體履職董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中信證券公告稱，公司將全面配合中國證監會的相關調查工作，同時嚴格按照有關規定履行信息披露義務。 針對互換業務虛增萬億，中信證券相關負責人回應新京報記者時表示，出現相關問題是因為公司系統升級造成了對外報送個別信息的錯誤，主要涉及互換業務2015年4月－9月新增規模和終止規模的數據錯誤，但存量規模數據是正確的。
上述負責人稱，公司在發現相關問題後，已於2015年11月初進行了數據更正。公司互換業務規模不超過人民幣400億元。