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金融机构违反大额交易处罚

发布时间:2024-07-11 13:59:40

金融机构未按规定保送大额交易或可疑交易使洗钱发生罚款多少

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?
正确答案:处以20万元以上50万元以下的罚款

Ⅱ 閾惰屼笟閲戣瀺鏈烘瀯鏈鎸夌収瑙勫畾鎶ラ佸ぇ棰濅氦鏄撴姤鍛婅嚧浣挎礂閽卞悗鏋滃彂鐢熺殑锛屽勪互锛堛銆锛夈

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